बड़ी मात्रा में उधार दरों के परिसमापन के कारण बिटकॉइन चार महीने के निचले स्तर पर गिर गया

बिटकॉइन व्यापारियों को बाजार के तेज उतार-चढ़ाव का आदी होना पड़ा है, जो मिनटों में उनके पोर्टफोलियो को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि, क्रिप्टो उद्योग के मानकों के अनुसार भी, ऐसे परिसमापन बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और अधिक बार हो रहे हैं।

बड़े परिसमापन की घटनाएं, जिनमें 500 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य की बिटकॉइन पोजीशन एक ही 24 घंटे के सत्र में नष्ट हो जाती हैं, बाजार की एक नियमित विशेषता बन गई हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज चालें बार-बार उन व्यापारियों को अपनी दांव बंद करने के लिए मजबूर करती हैं जो लीवरेज का उपयोग करते हैं। Coinglass के आंकड़ों के अनुसार, जो 28 वायदा एक्सचेंजों को कवर करते हैं, पिछले एक साल में बिटकॉइन परिसमापन 13 अलग-अलग मामलों में 500 मिलियन डॉलर से अधिक हो गए, जिसमें तीन मामले शामिल थे जब राशि 1 बिलियन डॉलर से अधिक थी।

यह पैटर्न शुक्रवार को दोहराया गया, जब बिटकॉइन में गिरावट के कारण एक दिन में बुल क्रिप्टो दांवों में लगभग 1.3 बिलियन डॉलर का परिसमापन हुआ, और इस राशि का अधिकांश हिस्सा बिटकॉइन पोजीशन पर था। ये घटनाएं बाजार की नाजुकता को रेखांकित करती हैं, जो पहले से ही ईटीएफ से धन निकासी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रेरित जोखिम-कम करने वाले मनोदशाओं, विभिन्न टोकन में गिरावट जारी रहने, और हाल ही में 6 बिलियन डॉलर की Binance हैकिंग के परिणामों का सामना कर रही है।

शुक्रवार को बिटकॉइन 5.4% गिरकर लगभग 67,600 डॉलर के स्तर पर आ गया, जो अगस्त से सबसे निचला स्तर था। ट्रेडिंग फर्म Wincent के वरिष्ठ निदेशक पॉल गॉवर्ड ने कहा, 'पिछले 12 महीनों में ये परिसमापन पिछली अवधियों की तुलना में अधिक आम हो गए हैं।' उन्होंने आगे कहा कि कई क्रिप्टो निवेशक, जो उच्च संभावित रिटर्न के साथ उच्च जोखिम वाले सौदों की तलाश कर रहे हैं, लीवरेज्ड दांव का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं, जिससे मैक्रोइकॉनॉमिक सुर्खियों सहित बाहरी घटनाओं के प्रभाव से अधिक तीव्र नुकसान होता है।

डेरिवेटिव उपकरण क्रिप्टो बाजार में कुल व्यापार की मात्रा का लगभग एक चौथाई बनाते हैं। FxPro के मुख्य बाजार विश्लेषक एलेक्स कुप्ट्सिकेविच ने उल्लेख किया कि डेरिवेटिव उपकरणों का उपयोग 'सीमित पूंजी वाले निवेशकों के लिए भी सामान्य हो गया है'। उन्होंने यूरोपीय ट्रेडिंग सत्र शुरू होने से पहले तरलता में कमी पर भी प्रकाश डाला, क्योंकि संस्थागत धन की कमी बाजार की दिशा को कम अनुमानित बनाती है। उनके अनुसार, 'बहुत जल्दी वह बिंदु पहुंच जाता है जहां स्टॉप-ऑर्डर का हिमस्खलन शुरू होता है'।

फिर भी, क्रिप्टो उद्योग के कुछ प्रतिनिधि बड़े परिसमापनों को बाजार की अस्थिरता के संकेत के रूप में व्याख्या करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। Sygnum Bank के मुख्य निवेश निदेशक फैबियन डोरी ने लिखा कि 'यह कैस्केड बाजार में लीवरेज के वितरण का एक कार्य है, न कि आधार संपत्ति पर कोई निर्णय', यह देखते हुए कि बड़े परिसमापन लंबे समय से क्रिप्टो बाजार की विशेषता रहे हैं।

रविवार से लगभग 9% गिरावट के साथ, बिटकॉइन कारकों के संयोजन के कारण छठी सप्ताह की गिरावट की ओर बढ़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और स्थिर मुद्रास्फीति ने फेडरल रिजर्व द्वारा अतिरिक्त दर वृद्धि की उम्मीदों को बढ़ाया है, जबकि अगले साल अमेरिकी कांग्रेस दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स की वापसी ने उद्योग पर अधिक गहन नियामक नियंत्रण की उम्मीदों को बढ़ा दिया है।

हालांकि, क्रिप्टो समुदाय में एक और सिद्धांत मौजूद है: बिटकॉइन सट्टा पूंजी के लिए प्रतिस्पर्धा में हार रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शेयरों में गिरावट खरीदार अवसरों का निर्माण कर सकती है जो निवेशकों के लिए क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में अधिक आकर्षक लगते हैं। यह क्रिप्टो-तेजी के लोकप्रिय तर्क को खारिज कर देगा। कुछ ही महीने पहले, कुछ निवेशकों ने उम्मीद की थी कि एआई रैली में कोई भी मंदी सट्टा धन को बिटकॉइन की ओर निर्देशित करेगी। इसके बजाय, तकनीकी शेयरों में गिरावट खरीदारों को आईएआई शेयरों को क्रिप्टोकरेंसी पर प्राथमिकता देकर गिरावट का लाभ उठाने का अवसर दे सकती है।

नोएल चेसन, क्रिप्टो इज मैक्रो नाउ न्यूज़लेटर की लेखिका ने टिप्पणी की कि 'जब बिटकॉइन एक मैक्रो एसेट बन जाता है - जैसा कि ईटीएफ के साथ हो सकता है - तो यह इस जोखिम ताज के लिए अन्य सभी मैक्रो एसेट्स के साथ प्रतिस्पर्धा करता है,' 2024 में अमेरिका में बिटकॉइन स्पॉट फंड के आगमन का हवाला देते हुए।

मर्काडो बिटकॉइन ने सूचित किया है कि सोमवार की सुबह, 2 तारीख को इसके सिस्टम में से एक में एक सुरक्षा घटना हुई। यह कंपनी ब्राज़ीलियाई क्रिप्टो संपत्ति ब्रोकर के रूप में काम करती है।

X/ट्विटर पर एक पोस्ट में, मर्काडो बिटकॉइन ने आश्वासन दिया कि ग्राहकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही डेटा लीक हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी ने जमा और निकासी दोनों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्णय लिया।

कंपनी ने सूचित किया कि उसकी टीमें हुई घटना की जांच करने, परिसंपत्तियों को ट्रैक करने और संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक कार्रवाई के समन्वय के लिए समर्पित हैं। प्रारंभिक घोषणा के दो घंटे बाद, एक अपडेट जोड़ा गया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि ग्राहकों को आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सूचित रखा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, मर्काडो बिटकॉइन ने घटना से जुड़े लेनदेन में पहचाने गए गंतव्य पते जारी किए, जिसमें केवल पहचान और ट्रैकिंग के उद्देश्य से EVM, BTC, SOL, XLM, SOLP और TRON के लिए विशिष्ट पते प्रदान किए गए।

मर्काडो बिटकॉइन में यह घटना क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में एक बड़े हैकर हमले के कुछ ही दिनों बाद हुई है। पिछले गुरुवार, 29 तारीख को, एफबीआई और विश्लेषकों द्वारा रिपोर्ट किए जाने के अनुसार, बाइनेंस पर उत्तर कोरियाई हैकरों ने हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (34.2 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियाल के बराबर) क्रिप्टोकरेंसी चोरी हो गई थी।

हमले के बाद, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो ब्रोकर के रूप में वर्णित बाइनेंस ने भी अस्थायी रूप से निकासी निलंबित कर दी थी। निकासी रविवार, 1 तारीख को आंशिक रूप से फिर से शुरू की गई थी। इस अवधि के दौरान, ग्राहकों ने लगभग 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (25 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियाल) निकाले और 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5.44 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियाल) जमा किए।

इसका मतलब है कि ग्राहकों ने जमा की तुलना में 3.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर (19.8 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियाल) अधिक निकाले। बाइनेंस ने स्पष्ट किया कि निकाली गई शुद्ध राशि प्लेटफॉर्म पर रखी गई संपत्तियों का 2.1% थी। कंपनी ने यह भी घोषणा की कि उसने नुकसान को कवर करने के लिए 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (32.64 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियाल) एकत्र किए हैं, जिसका उपयोग अपने कैश, बीमा फंड और सुरक्षा घटनाओं को कवर करने के लिए आरक्षित निधि से किया गया है।

IAM ब्राज़ील की सह-संस्थापक और सूचना सुरक्षा और पहचान और एक्सेस प्रबंधन विशेषज्ञ, मिकाएला रिबेरो ने टिप्पणी की कि यह मामला डिजिटल खतरों के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी ब्रोकर पर हमला होने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि ब्लॉकचेन तकनीक से समझौता किया गया हो, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग अलग-अलग जोखिम वहन करता है।

विशेषज्ञ के अनुसार, जबकि ब्लॉकचेन तकनीक की सुरक्षा एक मुद्दा है, इन संपत्तियों का व्यापार और भंडारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लेटफार्मों की सुरक्षा एक अलग मुद्दा है। रिबेरो ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रकार का हमला एक चिंताजनक प्रवृत्ति को रेखांकित करता है: अपराधी उन प्रणालियों, उपकरणों और पहचानों से समझौता करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनके पास पहले से ही महत्वपूर्ण संचालन करने के लिए वैध अनुमति थी।

आंशिक निकासी फिर से शुरू होने के बाद, बाइनेंस के ग्राहकों ने रविवार, 1 तारीख को लगभग 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 25 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियल के बराबर) क्रिप्टो संपत्ति का लेन-देन किया। इस राशि में, उपयोगकर्ताओं ने जमा किए गए राशि से 3.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर (19.8 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियल) अधिक निकाला, जिससे कुल जमा 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (5.44 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियल) हो गया।

बाइनेंस ने स्वयं X/ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से सूचित किया कि निकाली गई शुद्ध राशि प्लेटफॉर्म पर रखी गई संपत्तियों का 2.1% थी।

यह एक्सचेंज पिछले गुरुवार, 29 तारीख को क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में दर्ज सबसे बड़े हैकर हमले का शिकार हुआ था। इस घटना में, अपराधियों ने 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (34.2 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियल) की क्रिप्टोकरेंसी चुरा ली थी।

FBI और विश्लेषकों दोनों ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को उत्तर कोरियाई हैकर्स बताया। नुकसान के जवाब में, बाइनेंस ने क्षतिपूर्ति करने के लिए 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (32.64 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियल) जुटाने की घोषणा की। यह संसाधन एक्सचेंज के कोष, एक विशिष्ट बीमा फंड और सुरक्षा घटनाओं को कवर करने के लिए आरक्षित निधि से प्राप्त किया गया था।

हमले लगभग 17 बजे, ब्राज़ीलियाई समय के अनुसार हुआ था, और विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किए गए लेनदेन रिकॉर्ड के अनुसार यह लगभग बीस मिनट तक चला। शुरू में, बाइनेंस ने संदेह व्यक्त किया था कि घुसपैठिए ने उसके इंजीनियरों में से किसी एक के कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त कर ली होगी। बाद में, कंपनी ने साइबर अपराधियों द्वारा शोषण की गई सुरक्षा कमजोरियों की खोज की पुष्टि की।

TRM Labs के अनुसार, हैकर्स क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण प्राधिकरण के लिए जिम्मेदार सिस्टम को भेदने में सफल रहे। चोरी किए गए फंड का एक हिस्सा स्टेबलकॉइन में था, जिन्हें स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अमेरिकी डॉलर जैसी वैश्विक पारंपरिक मुद्राओं के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है।

2017 में शंघाई, चीन में स्थापित, बाइनेंस के पास वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 335 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जैसा कि 2025 में जारी इसकी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है। यही रिपोर्ट बताती है कि कंपनी लगभग 162.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (879 बिलियन ब्राज़ीलियाई रियल) की डिजिटल संपत्ति का प्रबंधन कर रही थी।

एमिकाएला रिबेरो, IAM ब्राज़ील की सह-संस्थापक और सूचना सुरक्षा और पहचान और एक्सेस प्रबंधन विशेषज्ञ, ने ओल्हार डिजिटल को दिए गए साक्षात्कार में इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह डिजिटल खतरों के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर हमला जरूरी नहीं कि ब्लॉकचेन तकनीक के उल्लंघन का संकेत देता हो।

हालांकि, रिबेरो ने इस बात पर जोर दिया कि क्रिप्टोकरेंसी को संभालना अलग जोखिम वहन करता है। उन्होंने बताया कि ब्लॉकचेन तकनीक की सुरक्षा और उन प्लेटफार्मों की सुरक्षा के बीच अंतर है जिनका उपयोग इन संपत्तियों का व्यापार करने, संग्रहीत करने या खरीदने के लिए किया जाता है। विशेषज्ञ के लिए, यह हमला एक खतरनाक प्रवृत्ति को रेखांकित करता है: अपराधी उन प्रणालियों, उपकरणों और पहचानों को भेदने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनके पास पहले से ही महत्वपूर्ण संचालन करने के लिए वैध अनुमतियाँ हैं।