DGGI टीम ने नकली जीएसटी चालानों का उपयोग करके लाखों रुपये कर चोरी की एक योजना का खुलासा किया। इस ऑपरेशन के तहत, टीम ने तीन दिनों में दिल्ली में कई छापे मारे और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की।
इन गतिविधियों के दौरान 45,860,000 रुपये जब्त किए गए। DGGI टीम ने एक संगठित सिंडिकेट समूह का पता लगाया और इस सिंडिकेट से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
जांच से पता चला कि यह समूह वास्तविक खरीद या बिक्री किए बिना नकली जीएसटी चालान जारी कर रहा था। इन नकली चालानों का उपयोग विभिन्न व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता था।
यह भी पता चला कि धन कथित तौर पर RTGS प्रणाली के माध्यम से बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता था, जिसके बाद ये राशि व्यापारियों तक पहुंचाई जाती थी। इस प्रकार, नेटवर्क बैंक के माध्यम से लेनदेन को छिपाते हुए काम कर रहा था।
तलाशी के दौरान, नकद राशि के अलावा, लैपटॉप, मोबाइल फोन, बड़ी संख्या में चेकबुक और विभिन्न कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए।
DGGI वर्तमान में पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सिंडिकेट में और कौन शामिल था, साथ ही यह भी पता लगा रही है कि नकली आईटीसी से किन व्यापारियों ने लाभ उठाया और बैंक खातों से लेकर नकद लेनदेन तक सभी वित्तीय संचालन कैसे हुए।