सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के शेयर बुधवार को बीएसई में ₹229.35 पर गिरकर 3.47 प्रतिशत कम हो गए। यह गिरावट तब आई जब बी आर शेट्टी, एनएमसी हेल्थकेयर के संस्थापक ने इस सरकारी ऋणदाता और अन्य 25 प्रतिवादियों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में $15 बिलियन का मुकदमा दायर किया।
मुकदमे में शेट्टी ने धन निकासी, दायित्वों को छिपाने और व्यक्तिगत गारंटी की जालसाजी का आरोप लगाया है। BoB ने कहा कि उसे मुकदमे की कोई सूचना नहीं मिली है और वह अपने हितों की मजबूती से रक्षा करने का इरादा रखता है, इस बात पर जोर देते हुए कि लगाए गए सभी आरोपों की अदालत में अभी तक जांच नहीं की गई है।
बैंक ने यह भी उल्लेख किया कि इसी तरह के आरोपों पर अबू धाबी ग्लोबल मार्केट (ADGM) में सुनवाई हुई थी, जहां धोखाधड़ी, गैरकानूनी और कपटपूर्ण व्यापार के मामलों में शेट्टी और एनएमसी के पूर्व सीईओ प्रशांत मंगहट के खिलाफ फैसला सुनाया गया था। हालांकि, BoB के खिलाफ कार्यवाही NMC समूह के संयुक्त प्रशासकों के साथ विवाद के निपटारे के बाद रोक दी गई थी।
BoB ने बताया कि वह भारत और यूएई दोनों में शेट्टी के खिलाफ बकाया लगभग ₹2,800 करोड़ के ऋण के संबंध में वसूली और प्रवर्तन प्रक्रियाएं चला रहा है, और उसे पहले ही उसके खिलाफ कई न्यायिक आदेश प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा, 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने शेट्टी को अपनी संपत्ति का निपटान या हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित कर दिया था। बाद में, कंपनी ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई के दौरान, शेट्टी ने दावा किया कि वह दिवालिया स्थिति में है और बैंक का ऋण चुकाने में असमर्थ है, जैसा कि BoB द्वारा बताया गया है।
बैंक ने यह भी बताया कि शेट्टी द्वारा न्यूयॉर्क राज्य के उच्च न्यायालय में दायर एक समान मुकदमा जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था। BoB ने पुष्टि की कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी कानूनी रणनीति को जारी रखेगा।
शेट्टी ने प्रतिवादियों से संयुक्त रूप से और अलग-अलग सीधे और अप्रत्यक्ष नुकसान के रूप में $5 बिलियन और प्रतिष्ठा और व्यावसायिक प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए BoB से अतिरिक्त $5 बिलियन की मांग की है। उन्होंने प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की ब्याज दर का भी अनुरोध किया है।
मुकदमे में BoB के 10 सक्रिय और पूर्व कर्मचारियों, साथ ही NMC और UAE एक्सचेंज/फिनाब्लर प्रशांत और प्रमोट मंगहट के पूर्व अधिकारियों, उनके जीवनसाथी और अन्य संबंधित व्यक्तियों को शामिल किया गया है। मुकदमे में दो भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं - अविटिस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल्स और एसएमएआरडी बिल्डिंग सॉल्यूशंस, जिनके बारे में शेट्टी का दावा है कि वे डायवर्ट किए गए धन से खरीदी गई संपत्तियों के मालिक हैं।
BoB के खिलाफ आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग चेतावनियों की अनदेखी करना, अपर्याप्त संपार्श्विक के साथ ऋण प्रदान करना, राउंडिंग के लिए कथित तौर पर उपयोग किए जाने वाले आपूर्तिकर्ता खातों के माध्यम से लेनदेन में सहायता करना, और लेखा परीक्षकों से क्रेडिट जोखिम को छिपाना शामिल है। यह भी कहा जाता है कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने आंतरिक जांच के बावजूद उपहार स्वीकार किए और चेतावनी संकेतों पर प्रतिक्रिया नहीं दी। इन आरोपों को अदालत में साबित नहीं किया गया था।
जुलाई में, BoB ने स्वास्थ्य समूह के पतन के संबंध में NMC हेल्थ और उसके संयुक्त प्रशासकों द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी को निपटाने के लिए $600 मिलियन, जो लगभग ₹5,700 करोड़ है, का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते ने बैंक पर किसी भी जिम्मेदारी या कदाचार की स्वीकृति के बिना दावों को हल कर दिया।
NMC हेल्थ, जो कभी खाड़ी में सबसे बड़ा निजी चिकित्सा सेवा प्रदाता था, 2020 में प्रशासन में आ गया था, जब अरबों डॉलर के पहले से अज्ञात ऋण सामने आए, जिससे उसके संस्थापक, पूर्व अधिकारियों और ऋणदाताओं की भागीदारी के साथ सीमा पार मुकदमेबाजी शुरू हुई।
