न्यूयॉर्क जिले के संघीय अभियोजक कार्यालय ने सोमवार को लगभग 61 मिलियन अमेरिकी डॉलर (52.8 मिलियन यूरो के बराबर) में क्रिप्टोकरेंसी जब्त करने के उद्देश्य से एक दीवानी मुकदमा दायर किया। यह धन कथित तौर पर ईरानी कच्चे तेल और डेरिवेटिव के व्यापार से प्राप्त हुआ है जो प्रतिबंधों के अधीन हैं।
आरोप के अनुसार, चीनी कंपनियों Blessed Trust और Hexa Whale ने इन राजस्वों को धोने के लिए Binance खातों का उपयोग किया, मूल्यों को ईरानी सरकार के साथ-साथ उससे जुड़े एजेंटों या संस्थाओं की ओर निर्देशित किया।
अधिकारियों ने संकेत दिया कि इस राशि का एक हिस्सा ईरान की क्रांति गार्ड के संचालन को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, साथ ही ईरानी सरकार की अन्य गतिविधियों के लिए भी।
दोनों शामिल कंपनियों ने क्रिप्टोकरेंसी पतों के एक बड़े नेटवर्क में भाग लिया था जिसने ईरानी तेल की अवैध बिक्री से प्राप्त 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1.3 बिलियन यूरो) से अधिक को संसाधित और वितरित किया था।
न्याय विभाग ने सूचित किया कि इन संसाधनों को क्रांति गार्ड से जुड़ी वित्तीय सेवा कंपनियों, संगठन से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी पतों और डिजिटल संपत्ति ट्रेडिंग के लिए समर्पित एक ईरानी प्लेटफॉर्म में भेजा गया था।
इस ज़ब्ती उपाय के दायरे में विशिष्ट लेनदेन, जो कुल 61 मिलियन अमेरिकी डॉलर (52.8 मिलियन यूरो) के हैं, मई और जून 2025 के दौरान हुए थे, और बाद में फंड को ब्लॉक कर दिया गया था, जैसा कि ब्रिटिश समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के उप अभियोजक, शॉन एस. बकली ने एक बयान में कहा कि 'ईरान सरकार ने अवैध तेल बिक्री से प्राप्त 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (1.3 बिलियन यूरो) से अधिक को धोने के लिए चीन और अन्य स्थानों पर क्रिप्टोकरेंसी ऑपरेटरों के एक नेटवर्क का उपयोग किया, जिसका उद्देश्य ईरानी सशस्त्र बलों और क्रांति गार्ड को लाभ पहुंचाना था।' उन्होंने आगे कहा कि 'हम ईरान सरकार के 61 मिलियन अमेरिकी डॉलर (52.8 मिलियन यूरो) से अधिक को जब्त कर रहे हैं और जब्त करने का अनुरोध कर रहे हैं, जिसका अन्यथा संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे सहयोगियों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई और आतंकवादी हमले किए होते।'
आरोप में विस्तार से बताया गया है कि Blessed Trust खुद को वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्मों के सामने एक संपत्ति प्रबंधक या वर्चुअल एसेट कस्टोडियन के रूप में प्रस्तुत करती थी, लेकिन वास्तव में, यह ईरानी तेल की बिक्री से लाभ प्राप्त करती थी और मौद्रिक मुद्रा को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करती थी।
इसी तरह, Hexa Whale, जो खुद को कमोडिटी व्यापार में मध्यस्थ के रूप में वर्णित करती है, ने समान सेवाएं प्रदान की होंगी और Blessed Trust और अन्य सहयोगी निगमों के साथ सहयोग किया होगा।
अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि दोनों कंपनियों के ग्राहकों में चीन में स्थित तेल और पेट्रोलियम डेरिवेटिव क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं।
जवाब में, Binance ने फाइनेंशियल टाइम्स को सूचित किया कि कानूनी कार्रवाई प्लेटफॉर्म को लक्षित नहीं करती है और कंपनी के खिलाफ किसी भी अनियमितता का कोई आरोप नहीं है। प्लेटफॉर्म ने किसी भी प्रतिबंध उल्लंघन या अवैध गतिविधि के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' नीति बनाए रखने का आश्वासन दिया, और अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखने का वादा किया।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि Binance ने पहले ही 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों के उल्लंघन से संबंधित संयुक्त राज्य अमेरिका में आपराधिक मामलों में दोष स्वीकार किया था, और 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (3.725 बिलियन यूरो) का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके संस्थापक, चांगपेंग झाओ, को भी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उचित तंत्र लागू करने में विफल रहने के लिए दोषी पाया गया था और उन्हें चार महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे अक्टूबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने क्षमा कर दिया था।
अभियोजक कार्यालय ने इस बात पर जोर दिया कि दायर किया गया मुकदमा नागरिक प्रकृति का है और शिकायत में निहित सभी आरोप केवल आरोप हैं, जिनके लिए अदालत में प्रमाण की आवश्यकता है।