भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (Financial Intelligence Unit) ने 15 अपतटीय वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को गैर-अनुपालन के बारे में नोटिस भेजे और उनकी वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करने का अनुरोध किया। यह इन प्लेटफॉर्मों द्वारा देश के क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना कथित गतिविधियों से संबंधित है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि सूचीबद्ध प्लेटफॉर्मों में Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT और Guardarian शामिल हैं।
FIU-IND ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 13 के अनुसार ये नोटिस जारी किए और इन प्लेटफॉर्मों के ऐप्स और यूआरएल को भारत में सार्वजनिक पहुंच से हटाने के उपाय भी किए।
वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को मार्च 2023 में PMLA के दायरे में लाया गया था। ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियां, जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का फिएट मुद्राओं में विनिमय, हस्तांतरण या भंडारण, को FIU-IND में रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह आवश्यकता उन प्लेटफॉर्मों पर भी लागू होती है जो भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ प्रदान करते हैं, भले ही उनका देश में भौतिक अस्तित्व न हो।
पंजीकृत संस्थाओं को ग्राहक उचित परिश्रम, रिकॉर्ड रखने और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग से संबंधित दायित्वों का पालन करना होता है। ये कदम भारतीय अधिकारियों द्वारा स्थानीय उपयोगकर्ताओं के साथ काम करने वाले अपतटीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्मों पर नियंत्रण बढ़ाने के संदर्भ में उठाए जा रहे हैं।
इससे पहले, FIU-IND ने भारत में बिना पंजीकरण के काम कर रहे क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें अनुपालन नोटिस जारी करना और उनकी साइटों और ऐप्स तक पहुंच को सीमित करने की मांग करना शामिल है। सरकार इस बात पर जोर देती है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भारत में कानूनी भुगतान साधन का दर्जा नहीं रखते हैं और उसने निवेशकों को क्रिप्टो संपत्तियों से जुड़े जोखिमों के बारे में कई बार चेतावनी दी है। PMLA की धारा 13 के तहत, FIU-IND को चेतावनियाँ जारी करने, रिपोर्टिंग संस्थाओं को सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश देने और कानून के उल्लंघन पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का अधिकार है।