कंडक्ट अथॉरिटी (FSCA) ने अफ्रीका बिटकॉइन कॉर्पोरेशन के संस्थापक, वॉरेन विटली और अन्य दो व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध से संबंधित विवरण जारी किए। नियामक ने समन्वित व्यापार का पता लगाया जो चार साल पहले जब कंपनी Altvest Capital के नाम से जानी जाती थी, तब कंपनी के शेयरों की कृत्रिम रूप से कीमत बढ़ा दिया था।
गुरुवार को जारी एक बयान में, FSCA ने बताया कि उसकी जांच से पता चला है कि 5 से 8 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान विटली, जो उस समय Altvest Capital के सीईओ थे, ने अपनी पत्नी टेटम केशवार-विटली और मुख्य निवेश निदेशक अक्षाय करण के साथ मिलकर काम किया। उनकी समन्वित कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप शेयरों की कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमत बनी, और Altvest के शेयरों की मांग, आपूर्ति या ट्रेडिंग गतिविधि का झूठा या भ्रामक प्रभाव भी पैदा हुआ।
FSCA के अनुसार, इन पक्षों ने वित्तीय बाजार अधिनियम 2012 की धारा 80(1)(a) का उल्लंघन किया। जांच की गई अवधि के दौरान Altvest केप टाउन स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध थी।
जुर्माना और प्रतिबंधों का विवरण
FSCA ने विटली और WGW कैपिटल पर संयुक्त रूप से 5 मिलियन रैंड का प्रशासनिक जुर्माना लगाया। घटना के समय WGW कैपिटल के पास Altvest के 34% शेयर थे, और विटली, इसके निदेशक होने के नाते, कंपनी के शेयरों के लिए ट्रेडिंग खाते के माध्यम से लेनदेन कर रहे थे।
अतिरिक्त 3 मिलियन रैंड केशवार-विटली और Tatum Keshwar Investments को लगाए गए, जो भी संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। इस कंपनी के पास Altvest के 17% शेयर थे, और केशवार-विटली, इसके एकमात्र निदेशक होने के नाते, कंपनी के ट्रेडिंग खाते के माध्यम से संचालन कर रही थीं। अक्षाय करण पर अपनी भागीदारी के लिए 2 मिलियन रैंड का जुर्माना लगाया गया।
तीनों व्यक्तियों को 20 वर्षों के लिए गतिविधियों से भी वंचित कर दिया गया। FSCA ने समझाया कि ये प्रतिबंध वित्तीय बाजार अधिनियम के उल्लंघन, वित्तीय क्षेत्र के कानून के उल्लंघन में दूसरों की सहायता करने या दोनों परिस्थितियों के आधार पर लगाए गए थे।
Sens द्वारा क्या नहीं कहा गया
टेकसेंट्रल ने बुधवार को बताया कि इन तीनों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया है, विटली निदेशक मंडल से हट गए हैं, और स्टैफोर्ड मैसी ने अंतरिम सीईओ का पद संभाला है। मंगलवार देर रात Sens पर कंपनी द्वारा शेयरधारकों को जारी घोषणा में इन निर्णयों के परिणामों का वर्णन किया गया था, लेकिन इसका कारण नहीं बताया गया था। इसमें कोई आधार, जुर्माना या समय सीमा शामिल नहीं थी, यह दावा करते हुए कि निर्णय गोपनीय रूप से व्यक्तियों को दिए गए थे और नियामक द्वारा प्रकाशित नहीं किए गए थे। अब वे प्रकाशित किए गए हैं।
अफ्रीका बिटकॉइन ने शेयरधारकों को बताया कि FSCA ने समूह में किसी भी संरचना के खिलाफ निष्कर्ष नहीं निकाला है और न ही समूह की किसी भी सहायक कंपनी पर कोई प्रशासनिक जुर्माना या प्रतिबंध लगाया है। गुरुवार का बयान इस दावे का खंडन नहीं करता है। WGW कैपिटल और Tatum Keshwar Investments, दो कंपनियां जिन पर व्यक्तियों के साथ जुर्माना लगाया गया था, Altvest की शेयरधारक थीं और वे संरचनाएं थीं जिनके माध्यम से लेनदेन किए गए थे। उनमें से कोई भी सूचीबद्ध समूह की सहायक कंपनी नहीं है।
यह व्यवहार उस रणनीति से पहले आता है जिस पर कंपनी अब आधारित है, हालांकि न केवल कंपनी पर: अफ्रीका बिटकॉइन कॉर्पोरेशन वही कानूनी इकाई है जो Altvest Capital है, बस उसका नाम बदल दिया गया है। Altvest ने फरवरी 2025 में अपना पहला बिटकॉइन खरीदा, इसे एक प्रणालीगत परीक्षण बताया, उसी वर्ष सितंबर में नाम बदलने का प्रस्ताव दिया और मई 2026 में AltX से JSE मुख्य बोर्ड पर चली गई। FSCA द्वारा जांच किए गए व्यापार लगभग ढाई साल पहले हुआ था, जब Altvest केप टाउन में पंजीकृत एक छोटे एमएसएमई वित्तपोषण समूह थी।
तीनों FSCA के निष्कर्षों को चुनौती दे रहे हैं, और कंपनी ने मंगलवार को घोषणा की कि वह इन निर्णयों की समीक्षा और निलंबन के लिए वित्तीय सेवा न्यायाधिकरण में आवेदन करेगी।
विटली 31 अगस्त से अफ्रीका बिटकॉइन कॉर्पोरेशन के निदेशक पद से हट गए। वह, करण और केशवार-विटली - जो कंपनी के मीडिया और निवेशक संबंध का नेतृत्व करती हैं - 31 अगस्त को एसएमई ऋणदाता समूह के स्वामित्व वाले Altvest क्रेडिट अपॉर्च्युनिटी फंड के निदेशक पद से भी हट गए। विटली और करण को 31 अगस्त से प्रारंभिक अवधि के लिए एक महीने तक कार्यकारी कर्तव्यों से निलंबित कर दिया गया था, बशर्ते निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाए, और केशवार-विटली द्वारा अपने परामर्श व्यवसाय के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं निलंबित कर दी गईं।
मैसी, दक्षिण अफ्रीका में गूगल के पहले देश प्रबंधक, ने Altvest में प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए, सितंबर 2025 में कार्यकारी अध्यक्ष बने जब बिटकॉइन रणनीति की घोषणा की गई, और बाद में बिटकॉइन रणनीति निदेशक बन गए। टेकसेंट्रल से बुधवार को बात करते हुए, FSCA के परिणामों के प्रकाशन से एक दिन पहले, उन्होंने कहा कि वह कंपनी की घोषणा के अलावा कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, और विटली टिप्पणी नहीं करेंगे।