व्हाइट हाउस ने उन देशों की सूची में उज़्बेकिस्तान को शामिल किया है जो अमेरिकी सीमा शुल्क शुल्कों से बचने के उद्देश्य से तीसरे देशों के माध्यम से चीनी सामानों के अवैध पारगमन से जुड़े उच्च जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह जानकारी व्यापार और उत्पादन नीति विभाग द्वारा प्रकाशित 'द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम' (The Great Transshipment Scam) नामक दस्तावेज़ में निहित है। इस रिपोर्ट के कवर पर एक ट्रोजन हॉर्स की छवि है।
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक बढ़ती हुई समस्या का सामना कर रहा है जो स्थापित टैरिफ और अन्य व्यापारिक प्रतिबंधों से बचने के लिए तीसरे देशों के माध्यम से वस्तुओं के अवैध पारगमन से संबंधित है। जिन देशों के निर्यातकों पर उच्च शुल्क लागू होते हैं, वे अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था में अंतर का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उत्पाद अमेरिकी बाजार में आने से पहले कम टैरिफ वाले देशों के माध्यम से पुनर्निर्देशित हो जाते हैं।
रिपोर्ट के लेखक अवैध पारगमन को ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें पुन: ब्रांडिंग, पुन: पैकेजिंग, चालान बदलना, मामूली प्रसंस्करण, मूल देश के बारे में झूठा डेटा प्रदान करना या किसी भी अन्य कार्रवाई को शामिल किया जा सकता है जिसका उद्देश्य उस टैरिफ व्यवस्था को सुनिश्चित करना है जो वस्तु की वास्तविक आर्थिक उत्पत्ति से मेल नहीं खाती है।
रिपोर्ट में चीन को इस तरह के अभ्यास का सबसे स्पष्ट ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। 2018 में चीन से आने वाले सामानों पर अमेरिका द्वारा शुल्क लगाए जाने के बाद, चीनी निर्यातकों ने तेजी से अपने उत्पादों को तीसरे देशों के माध्यम से पुनर्निर्देशित करना शुरू कर दिया। लेखकों ने टिप्पणी की कि अब अन्य देश अमेरिकी शुल्कों से बचने के लिए इस 'चीनी मॉडल' का पालन कर रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, माल के पारगमन का 'चीनी छाया नेटवर्क' अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों और बड़ी संख्या में छोटे राज्यों तक फैला हुआ है।
व्हाइट हाउस का दावा है कि चीनी निर्यातक इन देशों का उपयोग सस्ते श्रम, कमजोर सीमा शुल्क नियंत्रण, सीमा शुल्क गोदामों, असेंबली के लिए विशेष क्षमताओं और अमेरिकी बाजार तक रियायती पहुंच की उपलब्धता के कारण करना पसंद करते हैं।
दस्तावेज़ में बताया गया है कि कम सीमा शुल्क वाले चालीस से अधिक देश अब शुल्क चोरी की नई प्रणाली के प्रस्थान बिंदु और केंद्र बन गए हैं। मुख्य रूप से चीन में उत्पादित वस्तुओं को विदेश में न्यूनतम प्रसंस्करण से गुजरना पड़ता है और फिर नए नामों के तहत अमेरिका में निर्यात किया जाता है।
दस्तावेज़ जोखिम की प्रकृति के आधार पर देशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। पहले समूह में विविध उद्योग और अमेरिका में महत्वपूर्ण निर्यात मात्राओं वाले प्रमुख व्यापार भागीदार शामिल हैं, जिनमें कनाडा, यूरोपीय संघ, भारत, इज़राइल, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान शामिल हैं।
दूसरा समूह उन देशों से बना है जिनके पास महत्वपूर्ण पारगमन मात्राएं हैं और जो चीनी विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं में गहराई से एकीकृत हैं: ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम।
तीसरा समूह छोटे अर्थशास्त्रों का है जिनके पास कम मात्राएं हैं, लेकिन मुक्त क्षेत्र और कमजोर सीमा शुल्क नियंत्रण जैसी कुछ विशेषताएं हैं। इस समूह में 24 देश शामिल हैं, जिनमें उज़्बेकिस्तान, अर्जेंटीना, अज़रबैजान, कोस्टा रिका, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, केन्या, ओमान, यूएई और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि चीनी निर्यातक इन क्षेत्राधिकारों का उपयोग सीमित उत्पादन गतिविधियों के संचालन के साथ-साथ लॉजिस्टिक मार्गों के आयोजन के लिए भी कर सकते हैं। चूंकि स्थानीय परिवहन और निर्यात नेटवर्क चीनी पूंजी, संसाधनों और लॉजिस्टिक्स पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, इसलिए बीजिंग संभावित रूप से अतिरिक्त भू-राजनीतिक और वाणिज्यिक प्रभाव प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार, व्हाइट हाउस के अनुसार, माल का अवैध पारगमन 'वन बेल्ट वन रोड' पहल के ढांचे के भीतर वाणिज्यिक निर्भरता को बढ़ा सकता है। रिपोर्ट इंगित करती है कि बंदरगाह, रेलवे गलियारे, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म और सीमा शुल्क गोदामों का उपयोग वैध व्यापार के साथ-साथ चीन से संबंधित माल को पुनर्निर्देशित करने के लिए भी किया जा सकता है।
शोध के लेखक का मानना है कि तीसरे समूह के देश चीन के साथ व्यापार पर उनकी निर्भरता के कारण माल के पारगमन के छाया नेटवर्क में 'विशेष रूप से उपयोगी नोड्स' के रूप में कार्य कर सकते हैं।
इसके अलावा, रिपोर्ट में माल के पारगमन के 'छाया नेटवर्क की कार्यात्मक वास्तुकला' के अनुसार देशों के वितरण की एक योजना प्रस्तुत की गई है। उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अज़रबैजान और जॉर्जिया को 'बेल्ट-एंड-रोड ओवरलैंड नोड्स' कार्यात्मक क्लस्टर में रखा गया है। उनके प्राथमिक कार्य को 'रेल और भूमि पारगमन, माल समेकन और भूमि मार्गों से समुद्री मार्गों पर माल का हस्तांतरण' के रूप में परिभाषित किया गया है।