भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को वरानियम क्लाउड और इसके प्रमोटर हर्षवर्धन सबले पर सात साल की अवधि के लिए स्टॉक मार्केट में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय कंपनी के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) से धन की कथित हेराफेरी के संबंध में लिया गया था।
नियामक ने यह भी आदेश दिया कि सबले को अवैध रूप से प्राप्त आय की राशि 128.77 करोड़ रुपये वापस करनी होगी। वरानियम क्लाउड कंपनी को 62.51 करोड़ रुपये अपनी खाते में वापस करने का निर्देश दिया गया, जिसे कथित तौर पर डायवर्ट किया गया था, साथ ही इस संबंध में 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
इसके अलावा, सबले को सात वर्षों की अवधि के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या सेबी में पंजीकृत मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सेबी के अंतिम आदेश में मौद्रिक जुर्माना लगाया गया: सबले पर 20.4 करोड़ रुपये और वरानियम क्लाउड पर 1.3 करोड़ रुपये। इन जुर्माने का भुगतान निर्णय जारी होने के 45 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
नियामक ने कथित उचित परिश्रम और उचित देखभाल की कमी के कारण फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल ब्रोकर को दो साल के लिए स्टॉक मार्केट में प्रतिबंधित कर दिया।
सेबी ने स्थापित किया कि वरानियम क्लाउड की आईपीओ आय में 18.98 करोड़ रुपये और राइट्स इश्यू से आय में 43.53 करोड़ रुपये डायवर्ट किए गए थे, और ये फंड संबंधित पक्षों और अन्य संगठनों को भेजे गए थे। कुल 32.73 करोड़ रुपये में से सबले को हस्तांतरित किया गया था, जो आदेश के अनुसार धन के प्रवाह को नियंत्रित करता था।
155-पृष्ठ के दस्तावेज़ में, सेबी ने दावा किया कि वरानियम क्लाउड ने वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रॉस्पेक्टस को विकृत किया, नकली बिक्री और खरीद प्रदर्शित की, शेयर पूंजी संरचना के बारे में गलत डेटा प्रदान किया, आईपीओ धन के उपयोग के बारे में झूठा बयान दिया, निवेशकों को अधिग्रहणों के बारे में भ्रामक जानकारी दी, और संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा नहीं किया।