कंबोडिया के राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी प्राधिकरण के महासचिव, मेस विरिथ ने शुक्रवार को एसोसिएटेड प्रेस को सूचित किया कि उनके कार्यालय ने लगभग 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूरो में 5.9 मिलियन के बराबर) क्रिप्टोकरेंसी जब्त की है। ये फंड सिनालोआ कार्टेल से जुड़े थे, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा 'विदेशी आतंकवादी संगठन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
कंबोडिया पुलिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ड्रग्स इंटरपोल (DEA) के सहयोग से कई गिरफ्तारियां और संपत्ति, प्रयोगशालाओं और नशीली दवाओं के भंडारों की जब्ती की। इसके अलावा, अवैध पदार्थों के 200 किलोग्राम से अधिक और उनके निर्माण में उपयोग किए जाने वाले एक टन से अधिक रासायनिक अग्रदूतों को जब्त कर लिया गया।
ये ऑपरेशन 1 से 5 अगस्त के बीच चार स्थानों पर हुए, जिसमें राजधानी नोम पेन्ह और पड़ोसी प्रांत कंडल शामिल थे। अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि 'नोम पेन्ह और न्यू जर्सी में DEA के कार्यालयों की संयुक्त कोशिशों ने सिनालोआ कार्टेल के नाम पर क्रिप्टोकरेंसी धोने वाले एक स्थानीय नेटवर्क का पता लगाने में मदद की।'
सिनालोआ कार्टेल सिंथेटिक ओपिओइड फेंटेनाइल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित हो गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सालाना हजारों लोगों की ओवरडोज से मौत का कारण बनता है। यह समूह चीन सहित स्रोतों से रासायनिक अग्रदूत प्राप्त करता है ताकि मेक्सिको में फेंटेनाइल का उत्पादन किया जा सके और इसे अवैध रूप से अमेरिका में लाया जा सके।
कंबोडिया मुख्य रूप से मेथामफेटामाइन जैसी दवाओं के लिए पारगमन मार्ग के रूप में कार्य करता है, जिसकी उत्पत्ति 'गोल्डन ट्रायंगल' से होती है, जो थाईलैंड, म्यांमार (पूर्व में बर्मा) और लाओस द्वारा साझा किया गया एक सीमावर्ती क्षेत्र है। हाल के वर्षों में, यह देश चीनी मूल के आपराधिक समूहों के लिए भी एक शरणस्थली बन गया है, जो धोखाधड़ी केंद्रों के प्रबंधन के लिए कुख्यात हैं, जिससे दुनिया भर के पीड़ितों को अरबों का नुकसान हुआ है, और हजारों विदेशियों का दासता जैसी परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है।
पिछले वर्ष के दौरान, कंबोडिया ने इन गतिविधियों के खिलाफ दमन को मजबूत किया है, धोखाधड़ी केंद्रों को बंद कर दिया है और कई संदिग्ध नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने वैध वित्तीय संस्थान स्थापित किए थे।
संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस (UNODC) द्वारा जुलाई में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले कई ट्रांसनेशनल संगठित अपराध समूह क्षेत्र में महत्वपूर्ण एजेंट हैं, खासकर बड़ी मात्रा में कोकीन और मेथामफेटामाइन की तस्करी में। इस दस्तावेज़ के अनुसार, लैटिन अमेरिकी कार्टेल की भागीदारी 'केवल ड्रग्स और रासायनिक अग्रदूतों की आपूर्ति से परे लगती है, जो कई लैटिन अमेरिकी आपराधिक संगठनों के लिए आपूर्ति, वित्तीय प्रबंधन और रसद केंद्र के रूप में क्षेत्र के रूप में कार्य करती है।'
इसके अतिरिक्त, इस महीने उत्तरी कैरोलिना राज्य में एक चीनी नागरिक को मैक्सिकन कार्टेल की ड्रग तस्करी से प्राप्त 92 मिलियन अमेरिकी डॉलर (84.4 मिलियन यूरो) से अधिक को सफेद करने में भाग लेने के लिए 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 2024 में, अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने घोषणा की कि सिनालोआ कार्टेल ने फेंटेनाइल, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री से उत्पन्न 50 मिलियन डॉलर से अधिक को धोने के लिए अमेरिका में चीनी गुप्त बैंकिंग समूहों के साथ सहयोग किया था।