मंगलवार को आर्थिक अपराधों से लड़ने वाले संघीय निदेशालय (ED) द्वारा कोझिकोड में नौ स्थानों पर अनुवर्ती खोज गतिविधियों का आयोजन किया गया। ये गतिविधियां विना, केरल के पूर्व मंत्री पिनाराय विजयन की बेटी, द्वारा मई में जब्त की गई हस्तलिखित नोट्स में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आयोजित की गईं।
बुधवार को एजेंसी ने घोषणा की कि विना से हस्तलिखित रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों की जब्ती से पता चला है कि वह भारत में 20 करोड़ रुपये से अधिक और दुबई से जुड़े 85 लाख रुपये के अपघोषित ऑपरेशनों में शामिल थी।
इससे पहले, ईडी ने कोचीन मिनरल्स और रूटील लिमिटेड द्वारा धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के हिस्से के रूप में मई में तलाशी अभियान चलाया था।
एजेंसी ने बताया कि हस्तलिखित नोट्स में लोगों के नाम, संसाधित या खर्च की गई राशि, और दुबई में स्थानांतरित की गई राशियों का उल्लेख था। इसके अलावा, ईडी ने स्पष्ट किया कि डिजिटल उपकरणों पर एक सिम कार्ड की तस्वीर मिली थी जो वाई-फाई राउटर में उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत था।