आर्थिक अपराध नियंत्रण निदेशालय (ED) द्वारा कलकत्ता की एक एयरलाइन से संबंधित जांच में पता चला है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कथित तौर पर अपनी निधि से एक अज्ञात फर्म केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 160 करोड़ रुपये भेजे थे। इन निधियों का उपयोग एम्ब्रेयर विमान और अगस्ता वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया था, जिन्हें बाद में टीएमसी को 187 करोड़ रुपये में किराए पर दिया गया था।
सूत्रों ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच इस बात पर केंद्रित थी कि टीएमसी ने एयरलाइन को 88.5 करोड़ रुपये की अपरिवर्तनीय जमा राशि प्रदान की थी। एयरलाइन के पास स्वयं विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए धन नहीं था, जिसे उसने बाद में पार्टी को किराए पर दिया। जैसे ही जमा राशि प्राप्त हुई, केयरवेल एविएशन ने इसे गुजरत के गिफ्ट सिटी में पंजीकृत अपनी ऑफशोर संरचना केयरवेल फ्लाईजेट आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया, जिसे विदेशी क्षेत्र माना जाता है, ताकि आगे विमान और हेलीकॉप्टर खरीदे जा सकें।
इसके अलावा, जांच में इस सौदे से जुड़े कैरेबियाई द्वीपों से 16 करोड़ रुपये से अधिक के एक अन्य फंड ट्रांसफर का भी उल्लेख है। टीएमसी को 72 महीनों के लिए विमान और 56 महीनों के लिए हेलीकॉप्टर के उपयोग के लिए 186.9 करोड़ रुपये (जीएसटी को छोड़कर) का भुगतान करना था। हालांकि पार्टी ने चार्टर समझौते के तहत न्यूनतम गारंटीकृत उड़ान घंटों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया, लेकिन इस अवधि (2021-2026) के दौरान इसने अन्य कंपनियों से कुल 149 करोड़ रुपये में विमान और हेलीकॉप्टर किराए पर लिए।
जब हमसे संपर्क किया गया, तो टीएमसी के एक सूत्र ने कहा: 'चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए हम टिप्पणी नहीं करना चाहते।' लेनदेन की 'संदिग्ध' प्रकृति ने ईडी को यह जांच करने के लिए प्रेरित किया कि टीएमसी ने 88.5 करोड़ रुपये की अपरिवर्तनीय जमा राशि क्यों जमा की, जबकि उसे विमान और हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए भुगतान करना पड़ रहा था। समझौते के अनुसार, टीएमसी को विमान के लिए मासिक न्यूनतम दर 90 लाख रुपये और हेलीकॉप्टर के लिए 60 लाख रुपये का भुगतान करना था।
केयरवेल एविएशन की स्थापना टीएमसी के अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद तीसरी बार कार्यालय लौटने के कुछ ही महीनों बाद हुई थी। फिर, 2026 में विधानसभा चुनावों में हारने के बाद, टीएमसी ने सितंबर 2026 तक की अवधि को कवर करने के लिए इस कंपनी को तीन महीने का अग्रिम भुगतान किया, जो एजेंसी के अनुसार सामान्य अभ्यास के विपरीत है।
सूत्रों ने बताया कि ईडी ने केयरवेल एविएशन के निदेशकों से इन परिचालनों के बारे में पूछताछ की और उनके बयानों को निम्नलिखित जैसे मुद्दों पर दर्ज किया: विमान के उड़ान घंटे के लिए टीएमसी द्वारा 16.5 लाख रुपये का बिल जारी करने का कारण और अन्य पक्षों को बिल जारी करने का समय, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मामले में जमा राशि प्रदान करने में सहायता नहीं की, बल्कि एम्ब्रेयर के उड़ान घंटे के लिए बहुत कम दर यानी 7.6 लाख रुपये प्रति घंटा का बिल जारी किया।
जांच से यह भी पता चला कि टीएमसी ने एक अन्य चार्टर सेवा, विंडबॉर्न एविएशन, को फाल्कन 2000 विमान को किराए पर लेने के लिए प्रति घंटे 75 लाख रुपये का भुगतान किया। टीएमसी ने फाल्कन विमान का उपयोग केवल लगभग 11-12 घंटे किया, लेकिन 9.1 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो प्रति घंटे लगभग 75.7 लाख रुपये के बराबर था।
सूत्रों के अनुसार, वित्तीय निशान ने दिखाया कि जुलाई 2021 से जून 2026 के बीच केयरवेल एविएशन और उसकी संबद्ध संरचनाओं ने एम्ब्रेयर विमान और अगस्ता हेलीकॉप्टर के लिए 'चार्टर सेवाओं' के लिए 160 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए। जांचकर्ताओं को संदेह है कि यह सौदा एक 'कृत्रिम वाणिज्यिक समझौता' और 'लेखांकन तंत्र' है जिसमें कोई वास्तविक वित्तीय तर्क नहीं है, यह देखते हुए कि दोनों विमान कथित तौर पर पूरी तरह से टीएमसी से प्राप्त धन से खरीदे गए थे, और फिर दोनों विमान परिसंपत्तियों को इस पार्टी को किराए पर दिया गया था।
विमान की खरीद चार्टर समझौते और जमा राशि प्रदान करने के दो महीने बाद हुई थी। इसी तरह, वीआईपी हेलीकॉप्टर के लिए चार्टर समझौता मार्च 2025 में टीएमसी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, और हेलीकॉप्टर खुद एक महीने बाद, अप्रैल में खरीदा गया था।
केयरवेल एविएशन, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 2021 को पवन जाजू और रमेश जाजू को निदेशक के रूप में किया गया था, ने अपनी ऑफशोर संरचना का उपयोग करके 6 जून 2023 को एम्ब्रेयर लेगेसी 600 और 17 अप्रैल 2025 को अगस्ता 109 ग्रैंड हेलीकॉप्टर खरीदा था।
