कर्मचारी पेंशन फंड संगठन (EPFO) को 1816.22 करोड़ रुपये से अधिक के कथित नुकसान के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच शुरू की है। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL) और इसके पूर्व अध्यक्ष अनिल डी. अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई को दायर एक शिकायत के बाद हुई। इस शिकायत में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और EPFO को अवैध नुकसान पहुंचाने के अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया था।
शिकायत में कहा गया था कि EPFO को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (Non-Convertible Debentures) में निवेश के कारण नुकसान हुआ, जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड द्वारा जारी किए गए थे, साथ ही इन निवेशों से जुड़े धोखाधड़ी वाले कृत्यों के सबूत मिलने के कारण भी नुकसान हुआ।
शिकायत के जवाब में, अंबानी के प्रतिनिधि ने कहा कि सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी केवल रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से संबंधित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनिल अंबानी 2005 से नवंबर 2021 तक RCL के गैर-कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष रहे थे, जब कंपनी के निदेशक मंडल को भारतीय रिजर्व बैंक ने बदल दिया था, जिसने एक प्रशासक नियुक्त किया था।
प्रतिनिधि ने यह भी जोर देकर कहा कि अनिल अंबानी किसी भी गलती से इनकार करते हैं और अपने सभी कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं।
शिकायत, जो अब सीबीआई प्राथमिकी का हिस्सा है, के अनुसार, RCL ने 2013 और 2014 के दौरान गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs) जारी किए थे। इसके आधार पर पोर्टफोलियो प्रबंधकों ने EPFO की ओर से उल्लिखित NCDs में कुल 2500 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिनकी परिपक्वता 2023 और 2024 में थी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शिकायत तब दायर की जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बताया कि उसे दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं, और BDO इंडिया एलएलपी द्वारा किए गए लेनदेन ऑडिट ने 7 दिसंबर 2019 से 6 दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान RCL और उसके प्रबंधन के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी वाले संचालन के संकेत दिखाए।
शिकायत में यह भी दावा किया गया था कि पहले विभिन्न धोखाधड़ी वाले ऑपरेशन सामने आए थे, जिसके कारण कंपनी की संपत्ति की चोरी के परिणामस्वरूप RCL दिवालिया हो गई।
यह भी कहा गया था कि ED की जांच में प्रारंभिक रूप से अनियमित उधार, धन का विचलन, संपार्श्विक का खराब होना और RCL की ओर से अन्य कार्रवाइयों सहित कई लेनदेन सामने आए थे, जिनकी जांच की आवश्यकता है। शिकायत में कहा गया था कि यदि ऐसा व्यवहार जांच के दौरान साबित होता है, तो इसने RCL के वित्तीय पतन, ऋणधारकों के प्रति अपनी देनदारियों को पूरा करने में असमर्थता और परिणामस्वरूप EPFO को 1816.22 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता था।
