कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, जो पार्टी से अलग हुए गुट द्वारा किए गए दावों के संबंध में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सभी बैंक खातों पर कलकत्ता पुलिस द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को कमजोर करता है, TMC के तीन HDFC बैंक खातों पर 440 करोड़ रुपये की राशि जमा होने के कारण फ्रीज संभवतः बना रहेगा। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि जांच निदेशालय (ED) उस याचिका का पक्षकार नहीं था जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया था, और अदालत ने इन खातों पर दो TMC गुटों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के संबंध में कलकत्ता पुलिस की कार्रवाई पर विचार किया था।
जांच निदेशालय का रुख
PMLA अधिनियम की धारा 17 के तहत ED द्वारा TMC के 18 खातों में से तीन खातों पर लगाई गई फ्रीज पर उच्च न्यायालय ने विचार नहीं किया। धारा 17 तलाशी और ज़ब्ती के लिए निदेशालय की शक्तियों को नियंत्रित करती है, जबकि धारा 17(1A) उसे संपत्ति जब्त करने का अधिकार देती है। ED की कार्रवाइयों की वैधता बाद में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है। PMLA के तहत कानूनी प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद उच्च न्यायिक स्तर पर अपील की संभावना प्रदान करती है।
जमे हुए खातों और जांच का विवरण
शेष TMC खातों में कलकत्ता में इंडियन बैंक में सात खाते, एसबीआई में चार खाते - दिल्ली और कलकत्ता में दो-दो - और कलकत्ता में दर्मताले में यूनियन बैंक की शाखा में एक खाता शामिल है। ED द्वारा खातों को फ्रीज करना इस दावे पर आधारित है कि कुछ TMC सदस्यों ने विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए एक विमानन कंपनी के माध्यम से 160 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। ED ने बुधवार को कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 की अवधि के दौरान TMC खातों से लगभग 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन इंडिया और उसकी संबद्ध संरचना में स्थानांतरित किए गए थे।
निदेशालय ने सूचित किया कि केयरवेल एविएशन ने विमान एम्ब्रेयर लेगेसी 600 और हेलीकॉप्टर अगस्ता 109 ग्रैंड न्यू की खरीद के लिए एक अन्य नवगठित संबद्ध संरचना में 82.9 करोड़ रुपये भेजे थे, और इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, यह पुष्टि हुई है कि हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए केमैन आइलैंड्स स्थित संरचना से $1.7 मिलियन बिना गारंटी ऋण के रूप में व्यवस्थित किए गए थे। वर्तमान में TMC धन से खरीदे गए विमान और हेलीकॉप्टर के संबंध में केमैन आइलैंड्स के साथ संबंध की जांच की जा रही है।
विपक्षी गुट की प्रतिक्रिया
इस बीच, कलकत्ता में TMC का वह गुट जो पार्टी से अलग हो गया है और रितब्रता बनर्जी के नेतृत्व में है, ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने और मामले में ED को पक्षकार बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय (SC) में विशेष अपील दायर करने का इरादा व्यक्त किया है।
