Команда DGGI раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на миллионы рупий с использованием поддельных счетов GST. В рамках этой операции команда провела серию рейдов в Дели в течение трех дней, добившись значительного успеха.
В ходе этих мероприятий было изъято 45,860,000 рупий. Команда DGGI обнаружила организованную синдикатную группу и провела обыски по нескольким объектам, связанным с этим синдикатом.
Расследование показало, что эта группировка выпускала поддельные счета GST, не осуществляя фактической покупки или продажи товаров. Эти поддельные счета использовались для предоставления выгоды в виде входного налогового кредита различным торговцам.
Также выяснилось, что средства предположительно переводились на банковские счета через систему RTGS, после чего эти суммы доставлялись торговцам. Таким образом, сеть функционировала, маскируя транзакции через банк.
Во время обысков, помимо наличных денег, были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, большое количество чековых книжек и важные документы, связанные с различными фирмами.
В настоящее время DGGI продолжает расследование всей этой сети. Команда пытается установить, кто еще участвовал в синдикате, а также выясняет, какие торговцы воспользовались выгодой от поддельного ITC и как происходили все финансовые операции, от банковских счетов до наличных расчетов.