Директорат по правоприменению (ED) провел рейды в общей сложности в 29 местах в шести городах по делу, связанному с предполагаемыми манипуляциями на фондовом рынке и отмыванием денег. Южный офис ED в Мумбаи осуществил эти действия 16 октября 2026 года в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года. Расследование связано с предполагаемыми нарушениями в акциях двух котируемых компаний: M/s R M Drip and Sprinklers Systems Limited и M/s R&B Denims Limited.
По данным следственного агентства, расследование сосредоточено на различных аспектах, таких как распределение акций, рост их цен и предоставление инвесторам советов о покупке через группы в WhatsApp. Команды ED провели поисковые операции в таких городах, как Мумбаи, Насирк, Ахмадабад, Гандинагар, Сурат и Бхавнагар. Места, где были проведены проверки, включали офисы обеих компаний, а также места жительства их промоутеров.
Кроме того, следственные органы осмотрели объекты, где располагались офисы лиц, получивших акции по низкой цене, а также офисы брокерских и финансовых компаний. Также были проверены места, связанные с лицами, подозреваемыми в управлении группами в WhatsApp, продвигающими акции.
В ходе расследования было установлено, что период с апреля 2023 года по март 2024 года был периодом выпуска более 35 миллионов акций и конвертируемых ваучеров. По данным ED, эти акции и ваучеры были распределены двумя компаниями среди определенных физических и юридических лиц. Расследование также показало, что значительная часть средств, уплаченных за эти акции, поступила от ограниченной группы взаимосвязанных лиц, фирм и кредиторов.
В последующие месяцы цены на акции обеих компаний постоянно росли, в то время как большинство акций оставались у тех же лиц. По данным следственного агентства, с конца декабря 2025 года до середины февраля 2026 года в WhatsApp стали активны некоторые сообщества. Эти группы включали группы с названиями вроде «мультибэггер-акции», через которые ежедневно давались советы о покупке акций обеих компаний.
Через эти сообщения розничные инвесторы привлекались к покупке акций. Расследование ED выявило, что для управления этими группами использовались SIM-карты на имена других людей в Харьяне и Мумбаи, хотя управление осуществлялось из Бхавнагара, штат Гуджарат.
После получения советов о покупке акций в группах WhatsApp число покупателей акций обеих компаний резко возросло. По данным ED, число покупателей этих акций увеличилось примерно с 3400 до более чем ста тысяч. В течение всего этого периода инвесторам постоянно отправлялись сообщения о покупке через группы WhatsApp.
Однако 25 февраля 2026 года эти группы внезапно были удалены. Сразу после этого акции обеих компаний резко упали и достигли нижнего ценового уровня. В течение нескольких дней после удаления групп падение цен на обе акции составило около 70 процентов.
По данным ED, в результате этого инцидента более ста тысяч мелких инвесторов понесли значительные финансовые потери. У многих инвесторов остались акции, которые они не могли продать. Следственное агентство тщательно изучает связь между распределением акций, ростом цен, управлением группами WhatsApp и убытками инвесторов.
Во время рейдов ED конфисковала множество компрометирующих документов, цифровых устройств, записей о сделках с акциями и документов на имущество. Анализ этих документов и электронных устройств позволит получить подробную информацию о других аспектах, связанных с торговлей акциями и предполагаемыми манипуляциями. В настоящее время расследование продолжается, и дальнейшие действия могут быть предприняты на основе результатов поиска и расследования агентства.