Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала гражданский иск во вторник с целью конфискации примерно 61 миллиона долларов (эквивалентно 52,8 миллионам евро) в криптовалюте. Эти средства предположительно получены от торговли иранской сырой нефтью и нефтепродуктами, подпадающими под санкции.
Согласно обвинению, китайские компании Blessed Trust и Hexa Whale использовали счета на Binance для отмывания этих доходов, направляя средства в правительство Ирана, а также агентам или структурам, связанным с ним.
Власти указали, что часть этой суммы будет использована для финансирования операций Корпуса стражей исламской революции, организации, классифицированной США как террористическая, а также других видов деятельности самого правительства Ирана.
Обе вовлеченные компании участвовали в обширной сети криптоадресов, которая обработала и распределила более 1,5 миллиарда долларов (1,3 миллиарда евро), полученных от незаконной продажи иранской нефти.
Министерство юстиции сообщило, что эти ресурсы были направлены в финансовые сервисные компании, связанные с Корпусом стражей, криптоадреса, ассоциированные с этой организацией, и иранскую платформу, занимающуюся торговлей цифровыми активами.
Конкретные транзакции, охваченные данной мерой конфискации на общую сумму 61 миллион долларов (52,8 миллиона евро), произошли в мае и июне 2025 года, после чего средства были заблокированы, как сообщал британский журнал Financial Times.
Помощник прокурора США Шон С. Бакли заявил в заявлении, что «правительство Ирана использовало сеть операторов криптовалют в Китае и в других местах для отмывания более 1,5 миллиарда долларов (1,3 миллиарда евро), полученных от незаконной продажи нефти, предназначенных для поддержки вооруженных сил Ирана и Корпуса стражей исламской революции». Он добавил, что «мы конфискуем и требуем конфискации более 61 миллиона долларов (52,8 миллиона евро), принадлежащих правительству Ирана, которые в противном случае способствовали бы враждебным военным действиям и террористическим атакам против Соединенных Штатов и наших союзников».
Обвинение детализирует, что Blessed Trust представлялась финансовым учреждениям и криптоплатформам как управляющая активами или хранитель виртуальных активов, но на самом деле получала и переводила прибыль от продажи иранской нефти, конвертируя фиатную валюту в криптовалюты.
Аналогично, Hexa Whale, которая позиционирует себя как посредник в торговле сырьевыми товарами, предоставляла аналогичные услуги и сотрудничала с Blessed Trust и другими партнерскими корпорациями.
Американские власти подтвердили, что среди клиентов обеих компаний находятся компании нефтегазового сектора, расположенные в Китае.
В ответ Binance сообщила Financial Times, что судебный иск не был направлен против платформы и что нет обвинений в нарушениях в отношении компании. Платформа заверила, что сохраняет политику «нулевой терпимости» к любым нарушениям санкций или незаконной деятельности, пообещав продолжать сотрудничать с властями.
Стоит отметить, что Binance уже признала вину в 2023 году по уголовным делам в США, связанным с нарушениями норм по борьбе с отмыванием денег, согласившись выплатить 4,3 миллиарда долларов (3,725 миллиарда евро). Ее основатель, Чангпенг Чжао, также был признан виновным в неспособности внедрить надлежащие механизмы борьбы с отмыванием денег и получил четырехмесячный тюремный срок, который был помилован президентом США Дональдом Трампом в октябре 2025 года.
Прокуратура подчеркнула, что поданный иск носит гражданский характер, и все утверждения, содержащиеся в жалобе, являются лишь обвинениями, требующими доказательства в суде.
