allworld.mediaНовости со всего мира
Индия потребовала закрытия 15 офшорных криптоплатформ из-за несоблюдения требований AML
Подробнее
YourStory [india, en]
yourstory.com

Индия потребовала закрытия 15 офшорных криптоплатформ из-за несоблюдения требований AML

Подразделение финансовой разведки Индии (Financial Intelligence Unit) направило уведомления о несоблюдении 15 офшорным поставщикам услуг виртуальных цифровых активов и запросило блокировку их веб-сайтов и приложений. Это связано с предполагаемой деятельностью этих платформ на территории страны без выполнения требований Закона о предотвращении отмывания денег.

Министерство финансов сообщило в среду, что среди перечисленных платформ находятся Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT и Guardarian.

FIU-IND выдало эти уведомления согласно Разделу 13 Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) и также добилось мер по удалению приложений и URL-адресов этих платформ из публичного доступа в Индии.

Поставщики услуг виртуальных цифровых активов были включены в рамки PMLA в марте 2023 года. Компании, предоставляющие такие услуги, как обмен виртуальных цифровых активов на фиатные валюты, перевод или хранение таких активов, обязаны регистрироваться в FIU-IND как отчетные организации. Это требование распространяется на платформы, обслуживающие индийских пользователей, даже если они не имеют физического присутствия в стране.

Зарегистрированные организации должны соблюдать обязательства, касающиеся должной проверки клиентов, ведения учета и сообщения о подозрительных операциях. Данные действия предпринимаются на фоне усиления контроля индийскими властями над офшорными криптоплатформами, работающими с местными пользователями.

Ранее FIU-IND уже принимало меры против криптобирж, действовавших в Индии без регистрации, включая выдачу уведомлений о соответствии требованиям и требование ограничить доступ к их сайтам и приложениям. Правительство подчеркивает, что виртуальные цифровые активы не имеют статуса законного платежного средства в Индии и неоднократно предупреждало инвесторов о рисках, связанных с криптоактивами. Согласно Разделу 13 PMLA, FIU-IND имеет право выдавать предупреждения, предписывать отчетным организациям принимать корректирующие меры и налагать денежные штрафы за несоблюдение закона.

Похожие сюжеты

NIA расследует сеть заговорщиков взрыва IED в Налагархе; арестованы еще трое подозреваемых
Подробнее
www.aajtak.in

NIA расследует сеть заговорщиков взрыва IED в Налагархе; арестованы еще трое подозреваемых

Национальное бюро расследований (NIA) задержало еще трех подозреваемых в деле о взрыве IED, произошедшем в полицейском участке Налагарха, штат Химачал-Прадеш, 1 января 2026 года. С арестом Аршдипа Сингха, известного как Арш Кандола, Карнанпратапа и Дильжота Сани общее число задержанных по этому делу достигло шести.

Все трое новых задержанных ранее были арестованы по другому делу, зарегистрированному в полицейском участке Гардшанкар, штат Пенджаб. В настоящее время NIA сосредоточена на раскрытии крупного заговора, связей между подозреваемыми и всей сети, стоящей за этим нападением.

Взрыв IED имел место в полицейском участке Налагарха рано утром 1 января, около 9:40. Он произошел рядом с внешней стеной участка, в непосредственной близости от комнаты следователя.

Первоначально в полицейском участке Налагарха, штат Химачал-Прадеш, было возбуждено дело под номером FIR 02/2026. Однако расследование впоследствии было передано в ведение NIA. 8 мая 2026 года агентство повторно зарегистрировало дело под номером RC-27/2026/NIA/DLI, включив соответствующие положения Индийского уголовного кодекса (BNS), Закона об взрывчатых веществах и Закона о предотвращении незаконной деятельности (UAPA).

В ходе следствия NIA обнаружила причастность трех дополнительных лиц и произвела их арест. Аршдип Сингх, известный как Арш Кандола, родом из Мохалла Сирхиндиа, район Рахон, округ SBS Nagar, Пенджаб. Карнанпратап проживает в Мохалле Рота, а Дильшот Сани — в Джаханси Парк Колонии, Нованшахар Роуд, Рахон.

Ранее NIA также проводила аресты

До этого NIA арестовывала Махавира Кумара, известного как Кака, Аджая Мехру и Манприта Сингха, известного как Мани. Эти трое были первоначально задержаны полицией Пенджаба по FIR № 02/2026, зарегистрированному в полицейском участке SSOC Мохали. После этого NIA также осуществила их арест по делу о взрыве IED в Налагархе.

В настоящее время агентство изучает точную роль каждого из подозреваемых, их взаимоотношения и пытается идентифицировать других лиц, связанных с нападением. По заявлению агентства, дальнейшее расследование направлено на полное раскрытие заговора и всей преступной сети.

Популярное