Соискателям, ищущим работу в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), настоятельно рекомендуется проводить базовые проверки перед принятием каких-либо предложений, поскольку мошеннические рекрутеры все чаще используют убедительные веб-сайты, профессионально выглядящие документы и профили в социальных сетях для привлечения кандидатов.
Хотя принятие работы в мошеннической компании само по себе не влечет автоматической уголовной ответственности для кандидата, юридические эксперты предупреждают, что риски могут возникнуть, если человек сознательно помогает преступной деятельности или продолжает распоряжаться подозрительными средствами после появления тревожных признаков.
Игорь Абалов, управляющий партнер Lawford Legal Advisors FZ-LLC в Дубае, отметил, что потенциальная ответственность соискателя во многом зависит от его собственного поведения и от того, знал ли он или должен был распознать, что участвует в незаконной деятельности. Он подчеркнул, что принятие должности в компании, которая впоследствии окажется фальшивой или преступной, не означает автоматической уголовной вины.
По мнению Абалова, решающее значение имеет поведение и состояние ума соискателя: что он знал, какие предупреждающие знаки заметил и что предпринял после возникновения подозрений. Риск обостряется, когда кандидат намеренно способствует совершению преступления или умышленно занимается преступными доходами.
Согласно законодательству ОАЭ о борьбе с отмыванием денег, обработка, перевод, конвертация или использование средств, которые человек знает как доходы от преступной деятельности, может повлечь за собой уголовную ответственность. Знание может также быть выведено из обстоятельств. Среди таких предупреждающих знаков могут быть предложение непропорционально высоких выплат за простые переводы, требование использовать личный банковский счет для получения корпоративных средств, разделение платежей, пересылка денег незнакомцам, конвертация средств в криптовалюту или удаление сообщений.
Абалов пояснил, что «неосторожная ошибка» юридически отличается от сознательного содействия правонарушению, однако простое заявление о том, что человек «не знал», может оказаться недостаточным, если было обнаружено множество очевидных предупреждающих сигналов.
Его совет предельно прост: как только соискатель обнаруживает, что предложение является мошенническим, он должен прекратить участие, сохранить доказательства и сообщить об этом своему банку и властям. Одним из самых явных признаков является просьба предполагаемого работодателя о получении или переводе денег через личный банковский счет нового сотрудника. Абалов заявил, что законный работодатель не должен использовать личный счет нового сотрудника в качестве канала для корпоративных платежей.
Если деньги еще не были переведены, кандидатам следует отказаться от запроса, прекратить общение с подозреваемым мошенником и сохранить переписку. Если средства уже поступили на счет, их нельзя снимать, переводить на другой счет или возвращать, используя банковские реквизиты, предоставленные мошенником. Вместо этого необходимо немедленно уведомить команду по борьбе с мошенничеством или комплаенсу своего банка и следовать их инструкциям.
Даже если владелец счета изначально не знал, что средства связаны с преступной деятельностью, счет все равно может быть проверен или транзакции приостановлены в рамках расследования. Абалов также посоветовал избегать присвоения комиссии, конвертации денег в криптовалюту, разделения платежей, предоставления ложного описания платежа или удаления сообщений, поскольку такие действия могут позже рассматриваться как свидетельство осознанного участия.
Если кто-либо уже перевел деньги, предоставил удостоверения личности или дал доступ к банковскому счету, эксперты рекомендуют действовать незамедлительно. Первым шагом является прекращение всех дальнейших платежей, включая запросы на дополнительные средства для «выдачи» зарплаты, обработки возврата, получения визы или выполнения другого предполагаемого требования трудоустройства. Затем кандидаты должны связаться со своим банком, сообщить о подозрительных транзакциях и запросить отслеживание или отзыв перевода, где это возможно. Если могли быть скомпрометированы банковские карты или доступ к цифровому банкингу, следует заблокировать соответствующие сервисы и изменить учетные данные.
Обстоятельство также должно быть доложено в полицию или соответствующий канал киберпреступности, с предоставлением как можно большего количества доказательств. К ним должны относиться объявления о работе, электронные письма, номера телефонов, веб-сайты, сообщения, контракты, квитанции, банковские выписки и данные вовлеченных лиц. Если были переданы удостоверения личности, кандидаты должны вести учет того, что именно было предоставлено, и следить за возможным неправомерным использованием, включая попытки открытия счетов или получения финансовых услуг на их имя.
Любой, кто предоставил подозреваемому мошеннику доступ к устройству или онлайн-аккаунту, должен сменить пароли с безопасного устройства, завершить активные сеансы, включить многофакторную аутентификацию и проверить наличие подозрительных правил пересылки электронной почты или программ удаленного доступа. Кандидатам также следует избегать удаления чатов или других цифровых доказательств.
Для Сумита Панта, руководителя отдела e-care в TASC Outsourcing, первым шагом является замедление темпа и проверка возможности, особенно если первоначальный контакт происходит через социальные сети или мессенджер. Кандидаты должны проверить существование компании, наличие вакансии на официальной или доверенной платформе, а также то, действительно ли контактное лицо связано с организацией. Пант отметил: «Кандидаты могут посетить официальный веб-сайт компании и связаться с ней напрямую, используя контакты, полученные независимо, чтобы подтвердить легитимность вакансии и рекрутера».
Он также посоветовал обращать внимание на сам процесс найма. Расплывчатое описание работы, отсутствие собеседования или давление с целью немедленного принятия предложения, а также общение исключительно через личный номер телефона должны побуждать к дополнительной проверке.
Ники Уилсон, менеджер по развитию Genie Recruitment, заявила, что одним из самых ясных правил для соискателей является то, что они не должны платить за трудоустройство. Это включает запросы на оплату услуг по составлению резюме, обязательное обучение, знакомства с работодателями, собеседования или доступ к вакансиям. Уилсон подчеркнула: «Кандидаты никогда не должны платить за получение работы».
Она рекомендовала кандидатам самостоятельно проверять компанию, ее веб-сайт и присутствие в LinkedIn, а также личность рекрутера, с которым они контактируют. Уилсон добавила, что мошенничество может выглядеть очень профессионально, поскольку фейковые рекрутеры способны создавать убедительные профили в LinkedIn, веб-сайты, адреса электронной почты и трудовые документы, поэтому профессиональный вид сам по себе больше не является гарантией подлинности предложения.
«Необычно высокая зарплата для уровня должности, немедленное предложение без содержательного процесса собеседования или срочные запросы на перевод денег также должны вызывать беспокойство», — сказала она.
Эксперты также советуют соискателям не спешить с предоставлением конфиденциальной личной информации. Пант считает, что на ранних этапах найма кандидатам обычно требуется предоставлять только информацию, относящуюся к их профессиональному опыту и квалификации. Копии полного паспорта и Emirates ID, банковские реквизиты, данные карт, пароли, одноразовые пароли и данные для входа в аккаунт не следует передавать неподтвержденному контакту.
Уилсон отметила, что банковские реквизиты обычно следует предоставлять только после того, как кандидат действительно присоединяется к компании, и эта информация необходима для законных целей расчета заработной платы или оформления. Паспорта и Emirates ID могут запрашиваться на более поздних этапах для законных процедур трудоустройства, получения визы или оформления, но кандидаты должны сначала проверить, кто запрашивает документы и почему.
Для частного сектора занятости соискатели должны самостоятельно проверять работодателя и предложение о работе через официальные каналы. Предложения о работе, одобренные Министерством людских ресурсов и эмиратизации ОАЭ (MoHRE), имеют серийный номер или штрихкод, который можно использовать для проверки. Кандидатам также следует связываться с компанией, используя номер телефона или адрес электронной почты, полученные самостоятельно, а не полагаясь исключительно на данные, предоставленные рекрутером. Необходимо проверить торговую лицензию компании, официальный веб-сайт, физическое присутствие и личность человека, проводящего собеседование.
Еще один важный признак опасности — любой запрос на оплату рекрутинговых или трудовых расходов. Согласно трудовому законодательству ОАЭ, работодатели не имеют права перекладывать расходы на рекрутинг и трудоустройство на работников.
Если процесс найма впоследствии окажется мошенническим, сохранение полной записи поможет установить произошедшее и продемонстрировать, что кандидат действовал добросовестно. Эксперты рекомендуют хранить оригинальное объявление о работе, URL, профиль рекрутера, электронные письма, номера телефонов, голосовые сообщения, контракты, вложения, платежные записи и копии любых предоставленных документов. Кандидатам также следует вести учет любых попыток самостоятельной проверки работодателя, а также банковских уведомлений, полицейских отчетов и жалоб. Простая хронология, показывающая даты, полученные инструкции, произведенные платежи, предпринятые действия и момент возникновения подозрений, также может помочь следователям отследить движение денег и отличить жертв от организаторов мошенничества.
Для соискателей вывод прост: не позволяйте волнению или срочности получения предложения перевесить базовые проверки. Законный работодатель должен уметь объяснить, кто он, что включает в себя работа, зачем требуются данные и почему необходима какая-либо оплата или финансовая операция. Если предложение зависит от отправки денег, использования личного банковского счета или немедленной передачи конфиденциальной информации, кандидатам следует остановиться и самостоятельно проверить возможность, прежде чем продолжать.