Conduct Authority (FSCA) раскрыла детали, связанные с запретом деятельности основателя Africa Bitcoin Corporation, Уоррена Уитли, и еще двух лиц. Регулятор обнаружил скоординированную торговлю, которая искусственно завысила цену акций компании четыре года назад, когда она называлась Altvest Capital.
В заявлении, опубликованном в четверг, FSCA сообщила, что ее расследование показало, что в период с 5 по 8 сентября 2022 года Уитли, который тогда занимал пост генерального директора Altvest Capital, действовал совместно со своей женой Тейтум Кешвар-Уитли и главным инвестиционным директором Акшаем Караном. Их согласованные действия привели к созданию искусственно завышенной цены акций, а также создали ложное или вводящее в заблуждение впечатление спроса, предложения или торговой активности по акциям Altvest.
Согласно FSCA, эти стороны нарушили раздел 80(1)(a) Закона о финансовых рынках 2012 года. В течение рассматриваемого периода Altvest фигурировала на Фондовой бирже Кейптауна.
Детали штрафов и запретов
FSCA наложила административный штраф в размере 5 миллионов рандов на Уитли и WGW Capital, которые несут ответственность солидарно. На момент инцидента WGW Capital владела 34% акций Altvest, а Уитли, будучи ее директором, совершал сделки через счет для торговли акциями компании.
Дополнительно 3 миллиона рандов были назначены Кешвар-Уитли и Tatum Keshwar Investments, также несущим солидарную ответственность. Эта компания владела 17% акций Altvest, а Кешвар-Уитли, являясь ее единственным директором, проводила операции через торговый счет компании. Акшай Каран был оштрафован на 2 миллиона рандов за свое участие.
Каждый из трех лиц также был лишен права заниматься деятельностью на 20 лет. FSCA объяснила, что эти запреты были введены на основании нарушения Закона о финансовых рынках, содействия другим в нарушении закона финансового сектора или обоих этих обстоятельств.
Что не было сказано Sens
TechCentral сообщил в среду, что эти трое были лишены прав, что Уитли ушел с поста в совете директоров, а Стаффорд Маси принял должность временного генерального директора. Объявление компании акционерам, опубликованное на Sens поздно вечером во вторник, описывало последствия этих решений, но не указывало на их причину. Оно не содержало никаких оснований, штрафов или сроков, утверждая, что решения были конфиденциально переданы самим лицам и не публиковались регулятором. Теперь они опубликованы.
Africa Bitcoin заявила акционерам, что FSCA не сделала выводов против какой-либо структуры в группе и не наложила никаких административных штрафов или запретов на какую-либо дочернюю компанию группы. Заявление от четверга не противоречит этому утверждению. WGW Capital и Tatum Keshwar Investments, две компании, подвергнутые наказанию вместе с физическими лицами, являлись акционерами Altvest и структурами, через которые осуществлялись сделки. Ни одна из них не является дочерней структурой перечисленной группы.
Данное поведение предшествует стратегии, на которой построена компания сейчас, хотя и не самой компании: Africa Bitcoin Corporation является той же юридической единицей, что и Altvest Capital, просто переименованной. Altvest приобрела свой первый биткойн в феврале 2025 года, назвав это системным тестом, предложила смену названия в сентябре того же года и перешла с AltX на основную доску JSE в мае 2026 года. Торговля, которую расследовала FSCA, произошла примерно за два с половиной года до первого из этих шагов, когда Altvest была небольшой финансирующей группой для МСП, зарегистрированной в Кейптауне.
Все трое оспаривают выводы FSCA, и компания заявила во вторник, что намерена подать заявление в Трибунал финансовых услуг для пересмотра и приостановления этих решений.
Уитли ушел с должности директора Africa Bitcoin Corporation с 31 августа. Он, Каран и Кешвар-Уитли — которая руководит медиа- и связями с инвесторами компании — также ушли с поста директоров Altvest Credit Opportunities Fund, полностью принадлежащего группе кредитора МСП, 31 августа. Уитли и Каран были отстранены от своих исполнительных обязанностей на время предварительного отпуска с 31 августа на первоначальный срок в один месяц, при условии обзора со стороны совета директоров, а услуги Кешвар-Уитли, предоставляемые через ее консалтинговый бизнес, были приостановлены.
Маси, первый менеджер по стране Google в Южной Африке, присоединился к Altvest в качестве ведущего независимого директора, стал исполнительным председателем в сентябре 2025 года, когда была объявлена стратегия биткойна, а позже перешел на должность директора по стратегии биткойна. Говоря с TechCentral в среду, за день до публикации результатов FSCA, он заявил, что не может комментировать ничего, кроме объявления компании, и что Уитли не будет комментировать.