Центральный банк ОАЭ (CBUAE) распорядился провести срочную и специальную проверку филиалов банка Banque Misr на территории страны. Это решение было принято спустя сутки после того, как американские власти опубликовали заявление с предложением принять особые меры против египетского кредитора из-за опасений, связанных с отмыванием денег.
В своем заявлении CBUAE сообщил, что изучил уведомление от американских властей относительно предполагаемых действий в отношении филиалов Banque Misr в ОАЭ. США классифицировали эту финансовую организацию как имеющую основной риск в сфере отмывания денег, действующую за пределами Соединенных Штатов.
Регулятор подчеркнул, что филиалы Banque Misr в ОАЭ продолжают подчиняться действующему законодательству и нормативным актам страны. Он также напомнил, что банки, лицензированные в ОАЭ, не должны подвергать финансовую систему страны репутационным рискам. Кроме того, было отмечено, что кредиторы обязаны соблюдать законы и правила тех стран, чьи финансовые учреждения они используют для проведения транзакций, и не должны злоупотреблять передовой финансовой инфраструктурой ОАЭ.
CBUAE заявил, что периодически проводит оценку процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) в банках, работающих в ОАЭ, а также проверяет эффективность систем проверки санкций и других систем соответствия. Банки обязаны укреплять эти процедуры в соответствии с применимыми законами и нормативными актами.
В рамках своего ответа центральный банк решил провести специальную и неотложную проверку филиалов Banque Misr в ОАЭ, включая проведение судебной экспертизы и детального анализа прошлых операций за период, указанный в заявлении США. Эта проверка будет сосредоточена конкретно на банковских транзакциях, связанных с компаниями, упомянутыми в заявлении американских властей.
CBUAE добавил, что в настоящее время изучаются варианты дальнейшего статуса банка в ОАЭ, если после завершения процедур согласно законодательству США будет принято решение о применении специальных мер. Регулятор уточнил, что любое решение будет принято в надлежащее время, принимая во внимание обязательства банка перед своими клиентами в ОАЭ.