Регулятор Securities and Exchange Board of India (Sebi) на вторник наложил запрет на Varanium Cloud и ее промоутера Харшавардана Сабале на участие в фондовом рынке сроком на семь лет. Данное решение было принято в связи с предполагаемым хищением средств из первичного публичного размещения акций (IPO) компании.
Регулятор также постановил, что Сабале должен вернуть незаконно полученные доходы в размере 128,77 крора рупий. Компанию Varanium Cloud обязали вернуть на свой счет 62,51 крора рупий, которые предположительно были перенаправлены, а также выплатить по этому поводу 12 процентов процентов.
Кроме того, Сабале был ограничен в возможности выступать директором или ключевым управляющим лицом в любой листинговой компании или посреднике, зарегистрированном в Sebi, в течение семи лет. В окончательном постановлении Sebi наложил денежные штрафы: на Сабале — 20,4 крора рупий, а на Varanium Cloud — 1,3 крора рупий. Эти штрафы должны быть оплачены в течение 45 дней после вынесения решения.
Регулятор также ограничил деятельность брокера First Overseas Capital на фондовом рынке на два года из-за предполагаемого невыполнения должной осмотрительности и надлежащей заботы при подготовке проспекта компании.
Sebi установил, что из выручки IPO Varanium Cloud было перенаправлено 18,98 крора рупий, а из выручки от размещения прав — 43,53 крора рупий, причем эти средства были направлены связанным сторонам и другим организациям. Из общей суммы 32,73 крора рупий было передано Сабале, который, согласно постановлению, контролировал движение средств от размещения.
В 155-страничном документе Sebi утверждал, что Varanium Cloud искажала финансовую отчетность и проспект, демонстрировала фиктивные продажи и закупки, предоставляла неверные данные о структуре акционерного капитала, подавала ложное заявление об использовании средств IPO, предоставляла вводящую в заблуждение информацию инвесторам о приобретениях и не раскрывала сделки со связанными сторонами.