Меас Вирит, генеральный секретарь Национального органа по борьбе с наркотиками Камбоджи, сообщил Associated Press в эту пятницу, что его кабинет конфисковал около 7 миллионов долларов (эквивалентно 5,9 миллионам евро) в криптовалюте. Эти средства были связаны с картелем Синалоа — преступной организацией, классифицированной Администрацией президента США Дональда Трампа как «иностранная террористическая организация».
Камбоджийская антинаркотическая полиция в сотрудничестве с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) провела ряд арестов и конфискаций наркотических лабораторий и складов. Кроме того, было конфисковано более 200 килограммов запрещенных веществ и более тонны химических прекурсоров, используемых для их производства.
Операции проходили с 1 по 5 августа в четырех местах, охватывая столицу Пномпень и прилегающую провинцию Кандал. Посольство США опубликовало заявление, в котором говорится, что «совместные усилия, включающие офисы DEA в Пномпене и Нью-Джерси, позволили обнаружить местную сеть, отмывавшую криптовалюту от имени картеля Синалоа».
Картель Синалоа утвердился как один из крупнейших производителей синтетического опиоида фентанила, который ежегодно приводит к десяткам тысяч смертей от передозировки в Соединенных Штатах. Эта группа приобретает химические прекурсоры, в том числе из Китая, для производства фентанила в Мексике и незаконного ввоза его в США.
Камбоджа в первую очередь выступает в качестве транзитного маршрута для таких наркотиков, как метамфетамин, который происходит из «Золотого треугольника» — приграничного района, общего для Таиланда, Мьянмы (ранее Бирмы) и Лаоса. В последние годы страна также стала убежищем для китайских преступных группировок, известных управлением мошенническими центрами, которые нанесли миллиардные убытки жертвам по всему миру, используя тысячи иностранцев в условиях, аналогичных рабству.
В течение последнего года Камбоджа усилила борьбу с этой деятельностью, закрыв мошеннические центры и арестовав различных подозреваемых лидеров, включая тех, кто создал легальные финансовые учреждения.
В июле отчет, опубликованный Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), указал, что различные группы транснациональной организованной преступности из Юго-Восточной Азии являются важными игроками в регионе, особенно в торговле большими объемами кокаина и метамфетамина. Согласно этому документу, участие латиноамериканских картелей «похоже, выходит за рамки поставок наркотиков и химических прекурсоров, функционируя как центр снабжения, финансового управления и логистики для множества латиноамериканских криминальных организаций».
Кроме того, в этом месяце гражданин Китая был приговорен в штате Северная Каролина к 15 годам лишения свободы за участие в сети, отмывшей более 92 миллионов долларов (84,4 миллиона евро), полученных от торговли наркотиками мексиканских картелей. В 2024 году федеральные прокуроры США заявили, что картель Синалоа сотрудничал с китайскими группами подпольной банковской деятельности в Соединенных Штатах для отмывания более 50 миллионов долларов, полученных от продажи фентанила, кокаина и других наркотиков.