Вторник был посвящен проведению последующих поисковых мероприятий Федеральным управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ED) в девяти местах в Кожикоде. Эти мероприятия проводились в связи с людьми, упомянутыми в рукописных заметках Вины, дочери бывшего министра глав Кералы Пинараяи Виджаяна, которые были изъяты в мае.
В среду агентство заявило, что изъятие рукописных записей и цифровых устройств у Вины показало, что она участвовала в незадекларированных операциях на сумму более 20 крор рупий в Индии и 85 лакх рупий, связанных с Дубаем.
Ранее ED проводила обыски в мае в рамках дела о отмывании денег, связанного с мошенничеством со стороны Cochin Minerals и Rutile Limited.
Агентство сообщило, что в рукописных записях содержались имена людей, суммы, которые обрабатывались или тратились, а также суммы, переведенные в Дубай. Кроме того, ED уточнила, что на цифровых устройствах была обнаружена фотография SIM-карты, оформленной на имя другого человека для использования в Wi-Fi роутере.