Расследование, проведенное Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ED), касающееся авиакомпании из Калькутты, выявило, что партия под руководством Маматы Банерджи, Тринаммул Конгресс (TMC), предположительно направила 160 крор рупий из своих фондов малоизвестной фирме Carewell Aviation India Pvt Ltd. Эти средства были использованы для приобретения самолета Embraer и вертолета Agusta VIP, которые затем были сданы в аренду TMC за 187 крор рупий.
Источники сообщили, что проверка по отмыванию денег была сосредоточена на том, что TMC предоставила авиакомпании безотзывной депозитный взнос в размере 88,5 крора рупий. У самой авиакомпании не было средств для покупки самолета и вертолета, которые она затем сдала партии в аренду. Как только депозит был получен, Carewell Aviation перевела его в свою офшорную структуру Carewell Flyjet IFSC Pvt Ltd, зарегистрированную в Городе подарков Гуджарата, который рассматривается как иностранная территория, для дальнейшей закупки самолета и вертолета.
Кроме того, в рамках расследования фигурирует еще один перевод средств на сумму более 16 крор рупий с Каймановых островов, связанный с данной сделкой. TMC должна была заплатить 186,9 крора рупий, исключая НДС, за использование самолета в течение 72 месяцев и вертолета в течение 56 месяцев. Несмотря на то, что партия не полностью использовала минимально гарантированные часы полета по договору чартера, в этот период (2021–2026 гг.) она нанимала воздушные суда и вертолеты у других компаний на общую сумму 149 крор рупий.
Когда к нам обратились, источник TMC заявил: «Поскольку вопрос находится на рассмотрении суда, мы не хотим комментировать». «Подозрительный» характер транзакций побудил ED изучить причину, по которой TMC внесла безотзывной депозит в размере 88,5 крора рупий, хотя ей приходилось платить за аренду самолета и вертолета. Согласно соглашению, TMC должна была ежемесячно платить минимальную ставку в размере 90 лакх рупий за самолет и 60 лакх рупий за вертолет.
Компания Carewell Aviation была основана всего через несколько месяцев после того, как TMC вернулась в офис в третий раз после выборов в ассамблею в апреле 2021 года. Затем, после поражения на выборах в ассамблею в 2026 году, TMC внесла авансовый платеж за три месяца в эту компанию, чтобы покрыть период до сентября 2026 года, что, по словам агентства, противоречит общепринятой практике.
Источники сообщили, что ED допрашивала директоров Carewell Aviation относительно этих операций и фиксировала их показания по таким вопросам, как причина выставления TMC счета в размере 16,5 лакх рупий за час полета самолета и моменты выставления счетов другим сторонам, которые не оказали ей помощи в таком важном вопросе, как внесение депозита, по гораздо меньшей ставке в 7,6 лакх рупий за час полета Embraer.
Расследования также показали, что TMC выплатила 75 лакх рупий за час полета другой чартерной службе, Windborne Aviation, за аренду самолета Falcon 2000. TMC использовала самолет Falcon лишь около 11–12 часов, но заплатила 9,1 крора рупий, что составило примерно 75,7 лакх рупий за час полета.
По данным источников, финансовый след показал, что между июлем 2021 года и июнем 2026 года Carewell Aviation и ее аффилированные структуры получили более 160 крор рупий за «услуги чартера» для самолета Embraer и вертолета Agusta. Следователи подозревают, что эта сделка является «искусственной коммерческой договоренностью» и «расчетным механизмом», лишенным какой-либо подлинной финансовой логики, учитывая, что оба самолета предположительно были куплены полностью из средств, полученных от TMC, а затем два авиационных актива были сданы в аренду этой партии.
Самолет был приобретен через два месяца после подписания договора чартера и предоставления депозита. Аналогичным образом, договор чартера на VIP-вертолет был подписан TMC в марте 2025 года, а сам вертолет был куплен через месяц, в апреле.
Carewell Aviation, учрежденная 14 сентября 2021 года с Паваном Джаджу и Рамешем Джаджу в качестве директоров, приобрела самолет Embraer Legacy 600 6 июня 2023 года, а вертолет Agusta 109 Grand — 17 апреля 2025 года, используя свою офшорную структуру.
