В Ташкенте возбуждено уголовное дело после обнаружения хищения почти 4,7 миллиарда сум государственных средств, совершенного посредством механизма налогового возврата в мобильном приложении Soliq.
Согласно данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, в ходе предварительной проверки, проведенной совместно с Налоговым комитетом, правоохранительные органы установили, что сотрудники компании G.M. LLC использовали компьютерное оборудование для обработки фиктивных записей о покупках товаров на общую сумму 76,2 миллиарда сум.
Поддельные чеки затем создавались через онлайн-кассовые аппараты для имитации торговых операций. Эти чеки продавались через мессенджер Telegram 2475 гражданам, зарегистрированным в Едином реестре социальной защиты, по цене от 70 000 до 150 000 сум за штуку.
Следствие сообщает, что по этим поддельным операциям через Soliq Mobile было начислено 7,5 миллиарда сум в виде налогового возврата, из которых уже выплачено 4,1 миллиарда сум. Правоохранительные органы полагают, что эти средства были присвоены или растрачены.
Аналогичная схема была выявлена в районе Чилиназар Ташкента. Расследователи выяснили, что сотрудники компаний E.G. LLC и I.F. LLC, действуя по предварительной договоренности, обработали фальшивые записи о покупках на сумму 10 миллиардов сум и продали поддельные чеки 1812 гражданам из Единого реестра социальной защиты по цене от 100 000 до 150 000 сум.
По этим транзакциям через Soliq Mobile было начислено 1 миллиард сум в виде возврата, из которых выплачено 640,8 миллиона сум. В обоих случаях были инициированы уголовные дела по обвинениям в растрате или присвоении, а также в изготовлении, подделке, продаже или использовании поддельных документов. В настоящее время продолжаются следственные действия.