Следственные органы Департамента при Генеральной прокуратуре Узбекистана обнаружили предполагаемую преступную схему, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и криптоактивов.
Механизм отмывания средств
По данным расследования, организаторы этой схемы использовали ботов в Telegram, банковские карты и платежные сервисы для легализации доходов, полученных от преступной деятельности.
Участники и операции
Генеральная прокуратура сообщила, что должностные лица трех компаний — HST, VEK и RBMT — совместно с другими лицами предположительно организовали процесс отмывания денег, полученных от нелегальной торговли наркотическими средствами и психотропными веществами.
Расследование показало, что наркотические средства и психотропные вещества на сумму 20,9 миллиарда сумов продавались через 58 ботов в Telegram, которые управлялись международной группой TESLA SHOP. Полученные средства перечислялись на 90 банковских карт, выпущенных узбекскими банками, и оформленных на имена 14 иностранных граждан.
Финансовые потоки и налоговые нарушения
Из общей суммы 8 миллиардов сумов было переведено компаниям HST и VEK, работающим в секторе Paynet, а еще 4,7 миллиарда сумов поступило в криптомагазин CP. Далее средства переводились на расчетные счета этих компаний, через которые общественности предоставлялись услуги Paynet на общую сумму 621,2 миллиарда сумов. Генеральная прокуратура утверждает, что в результате этих операций участники уклонились от уплаты налогов на 90,3 миллиарда сумов.
Криптовалютная составляющая дела
Кроме того, расследование выявило торговлю криптоактивами на сумму 50,5 миллионов долларов США, полученными из преступных источников. Из этой суммы криптоактивы стоимостью 2,4 миллиона долларов США были переведены на валютные счета 14 иностранных граждан, что следователи квалифицировали как отмывание преступных доходов.
По данному делу возбуждено уголовное производство по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, и следственные действия продолжаются.