Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщил о выявлении масштабной схемы уклонения от уплаты налогов. Предполагается, что в этой схеме замешаны руководители шести компаний и сотрудники налоговых органов. В связи с этим возбуждено уголовное дело, и расследование продолжается.
Департамент уточнил, что нарушения были обнаружены в ходе предварительного следственного запроса, который проводился совместно с Налоговым комитетом.
По данным следователей, руководители шести предприятий незаконно получили возврат НДС на общую сумму 32,6 миллиарда сумов из государственного бюджета. Кроме того, они продавали товары на сумму 195,9 миллиарда сумов наличными, не отражая эти операции в банковской документации.
Правоохранительные органы оценивают, что компании намеренно уклонились от уплаты налогов на сумму 42,5 миллиарда сумов.
В рамках проверки также были выявлены предполагаемые нарушения, связанные с должностными лицами Налогового департамента Ташкентского региона. Следователи установили, что при проведении налоговых проверок эти чиновники составляли отчеты о проверках, не оценивая дополнительные налоги на сумму 5,2 миллиарда сумов, что, по заявлению Департамента, нанесло особо крупный ущерб государству.
Уголовное расследование в настоящее время продолжается.