Следствие по делу о предполагаемых убытках Пенсионного фонда сотрудников (EPFO) на сумму свыше 1816,22 крора рупий было возбуждено Центральным бюро расследований (CBI). FIR была зарегистрирована против компании Reliance Capital Limited (RCL) и ее бывшего председателя Анила Д. Амбани.
По данным официальных лиц, данное действие последовало за жалобой, поданной Министерством труда и занятости Союза 21 июля. В этой жалобе утверждалось о совершении преступлений мошенничества, уголовного сговора и причинения незаконного ущерба EPFO.
Жалоба указывала, что убытки возникли в результате инвестиций EPFO в обеспеченные необеспеченные облигации (Non-Convertible Debentures), выпущенные Reliance Capital Limited, а также из-за обнаружения материалов, свидетельствующих о мошеннических действиях, связанных с этими инвестициями.
В ответ на жалобу представитель Амбани заявил, что зарегистрированная CBI FIR касается исключительно Reliance Capital Limited. Он уточнил, что Анил Амбани занимал должность неисполнительного директора/председателя совета директоров RCL с 2005 года до ноября 2021 года, когда Совет директоров компании был заменен Резервным банком Индии, который назначил администратора.
Представитель также подчеркнул, что Анил Амбани отрицает какую-либо вину и оставляет за собой все законные права.
Согласно жалобе, которая теперь является частью FIR CBI, в период 2013 и 2014 годов RCL выпустила обеспеченные необеспеченные облигации (NCDs). На основании этого портфельные менеджеры осуществили инвестиции на общую сумму 2500 крор рупий от имени EPFO в упомянутые NCDs, срок погашения которых приходился на 2023 и 2024 годы.
Министерство труда и занятости направило жалобу после того, как Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) сообщило, что обнаружило документальные доказательства, а аудит транзакций, проведенный BDO India LLP, показал наличие признаков мошеннических операций со стороны RCL и лиц, ответственных за ее управление, в период с 7 декабря 2019 года по 6 декабря 2021 года.
В жалобе также утверждалось, что ранее были выявлены различные мошеннические операции, которые привели к краху RCL вследствие хищения средств компании.
Было заявлено, что расследование ED предварительно указало на серию транзакций, включающих нерегулярное кредитование, отвлечение средств, ухудшение обеспечения и другие действия со стороны RCL, требующие проверки. Жалоба заключала, что если такое поведение будет доказано в ходе расследования, оно могло существенно способствовать финансовому ухудшению RCL, ее неспособности выполнить обязательства перед держателями облигаций и последующему убытку EPFO в размере 1816,22 крора рупий.
