Специальный следственный отдел (SIU) достиг значительного успеха в своих антикоррупционных усилиях в Национальной лотерейной комиссии (NLC). Специальный трибунал постановил, что грант в размере 4 миллиона рандов, присужденный Фонду Мшандукани, был незаконным, и впоследствии обязал вернуть средства вместе с начисленными процентами.
Судебное решение и основания
Во вторник Специальный трибунал рассмотрел и аннулировал решение NLC о предоставлении финансирования фонду, признав недействительными как соглашение о гранте, так и одобрение финансирования. Трибунал обязал Фонд Мшандукани, его председателя Претти Шандукани, Такалани Израиля Муландану, Тамбатширу Марию Хамели и Preldon Construction совместно и солидарно вернуть 4 миллиона рандов. Эта сумма будет накапливать проценты по ставке 10,75% годовых до полного погашения.
Выводы расследования SIU
Это решение основано на расследовании SIU, которое выявило существенные нарушения, касающиеся предоставления и использования средств. SIU сообщила, что заявка на финансирование основывалась на проекте, который был завершен за несколько лет до этого, и кроме того, грантовые деньги были перенаправлены организациям, связанным с руководством фонда.
Фонд Мшандукани подал заявку в феврале 2019 года с просьбой о выделении 4,7 миллиона рандов на инициативу по развитию сообщества, направленную на обеспечение чистой водой сообществ в Восточном Кейпе. В предложении утверждалось, что это принесет пользу более чем 8000 уязвимым лицам и создаст 15 возможностей для частичной занятости. Бывший операционный директор NLC Филлемон Летваба одобрил эту заявку 12 марта 2019 года, а NLC перечислила 4 миллиона рандов на банковский счет фонда всего через восемь дней, 20 марта.
Финансовые нарушения и качество работ
Однако следователи установили, что проект, упомянутый в заявке, был завершен задолго до даты подачи заявки. SIU подтвердила, что буровые работы, указанные в запросе на финансирование, фактически были выполнены в 2016 году компанией Mshandukani Holdings, принадлежащей Машуду Мшандукани, а не в рамках проекта, финансируемого NLC. Тщательная финансовая проверка отследила движение лотерейных средств, выявив, что значительные суммы были направлены компаниям и лицам, связанным с руководством фонда и партнерами NLC.
В частности, 3,6 миллиона рандов были выплачены Preldon Construction, компании, принадлежащей г-же Мшандукани. Из этой суммы 500 000 рандов поступило в Ironbridge Travelling Agency and Events, компанию, принадлежащую супруге Летвабы, Реботиле Маломане. Дополнительно 550 000 рандов было выплачено Mshandukani Holdings. Следователи также обнаружили другие платежи от Preldon Construction, включая 2,1 миллиона рандов в Mshandukani Holdings, 700 000 рандов фонду, 150 000 рандов партнеру и 120 000 рандов, депонированных на личный банковский счет Мшандукани.
Более того, SIU отметила, что сам проект бурения страдал от низкого качества исполнения. Отдел заявил, что инженер-сметчик, назначенный во время расследования, пришел к выводу о низком качестве строительства скважин.
Проблемы управления и соответствия
Расследование также выявило недостатки в управлении и соблюдении требований, связанных с проектом. SIU обнаружила, что местная муниципалитет Энгкобо не имел законных полномочий в отношении школ и клиник, где располагались скважины. Кроме того, фонд не смог получить необходимые разрешения, предусмотренные Законом Южной Африки об образовании, и не проконсультировался с Департаментом основного образования. Еще одно открытие заключалось в том, что двое сотрудников Mshandukani Holdings были указаны в составе фонда без их ведома или согласия.
SIU отметила, что ни фонд, ни Летваба, ни Ironbridge Travelling Agency and Events, ни г-жа Маломане не предоставили никаких объяснений относительно того, как использовались средства гранта. Трибунал также указал, что SIU передала этот вопрос в три других дела, затрагивающих стороны, замешанные в этих разбирательствах.
Полномочия и цели SIU
Президент Сирил Рамафоса уполномочил SIU посредством Прокламации R32 от 2020 года расследовать обвинения в ненадлежащем управлении и коррупции в Национальной лотерейной комиссии и возместить убытки, понесенные государством. SIU выразил удовлетворение решением, заявив, что это постановление способствует ее более широким целям по восстановлению государственных финансов и повышению подотчетности в государственных органах.
>
