Следственный директорат (ED) издал распоряжения о замораживании банковских вкладов Всеиндийского тринамул Конгресса (TMC) на общую сумму 440 крор рупий, расположенных в Калькутте. Данное решение было принято во вторник в рамках применения Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Причины проведения расследования
Эти меры последовало за продолжающимся расследованием по делу об отмывании денег, касающемуся финансовых операций, связанных с банковскими счетами TMC. Агентство заявило, что более 150 крор рупий были переведены через сеть авиационных, туристических и смежных сервисных компаний. В настоящее время проводится проверка того, были ли средства, использованные для чартерных рейсов во время избирательной кампании партии в 2024 году, замаскированы через множество юридических лиц для сокрытия их происхождения.
Начало проверки и следственные действия
Расследование стартовало после жалобы, поданной в июне, которая утверждала, что доходы от крупного кибермошенничества были переведены на определенные счета TMC. На основании этой жалобы полиция зарегистрировала заявление о правонарушении (FIR) и заморозила дебетовые операции по трем счетам партии до того, как ED присоединилась к расследованию в соответствии с PMLA. Следователи изучают не менее 18 банковских счетов TMC, а также транзакции, связанные с такими фирмами, как Carewell Travels, Windborne Aviation и Anita Tours.
Поиск и дальнейшее изучение
В рамках расследования во вторник ED провела обыски в пяти местах в Калькутте, включая офисы Carewell Travels, избирательного траста и бухгалтера. Были изъяты документы и электронные устройства. Кроме того, агентство изучает вопрос приобретения самолетов компанией Carewell Aviation в период с 2023 по 2026 год и выясняет, связаны ли эти покупки с подозрительными финансовыми операциями.