Предприниматель из Северного Веста, Сулиман Каррим, предположительно был замечен во время обеда в ресторане и покупок в торговом центре Западного Кейпа, несмотря на то, что он утверждал перед Комиссией Мадланга, что находится при болезни. Он также предоставил врачебную справку в тот же день.
Процесс и отсутствие явки
Эти события произошли во время слушаний комиссии в среду, когда Каррим должен был явиться после получения повестки. Однако он не явился. Руководитель следственной группы, адвокат Мэттью Чаксалсон SC, отметил, что справка о болезни, поданная Карримом, могла объяснить его невозможность появиться в этот день, но она не объясняет его неспособности ответить на уведомления согласно Положению 10.6, которые ему были вручены.
Требования комиссии к Карриму
Чаксалсон сообщил, что комиссия все еще ожидает, пока Каррим раскроет личности аудиторов его компаний. По его словам, врачебная справка намекает на то, что он не мог выполнить это требование в течение двух месяцев. Кроме того, Чаксалсон заявил, что комиссия ждет предоставления аудированных или неаудированных финансовых отчетов по трем его компаниям: Ziggy, Tasmica и Tameez.
Адвокат подчеркнул, что справка также указывала на то, что Каррим был слишком болен, чтобы дать даже базовую инструкцию своим офисам о предоставлении информации об аудиторах. Он акцентировал внимание на том, что речь идет о группе компаний, включая Ziggy, Tasmica и Tameez, которые получали сотни миллионов рандов от Правительства провинции Северный Вест и муниципалитетов региона, где Каррим является казначеем ANC, и продолжали вести дела с правительством, получая миллионы рандов.
Обвинения в отмывании денег
Каррим фигурирует в предполагаемой схеме отмывания денег, связанной с предполагаемым организатором преступлений Вусимузи «Кэт» Матлалой и магнатом тендеров Хангвани Маумелой. Во время его предыдущих показаний выяснилось, что он передал Матлале компанию Medicare24 на сумму 10 миллионов рандов и заключил сделку по добыче полезных ископаемых с Маумелой. Матлала уклонялся от вопросов о возврате средств, однако к середине марта 2025 года он выплатил 1,75 миллиона рандов. Матлала попросил Каррима заплатить Маумеле 750 000 рандов, но Каррим отказался, позже заплатив 500 000 рандов компании Luthagha Trading Enterprise, которая предположительно связана с сестрой Маумелы, после того как Маумела заявил, что контролирует счет.
Через Ziggy Investment Каррим выплатил Luthagha более 42 миллионов рандов в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года, а дополнительно 3 миллиона рандов через Tameez между августом 2024 года и мартом 2025 года. Каррим свидетельствовал, что в 2023 году он обсуждал с Маумелой проект по добыче полезных ископаемых и согласился привлечь 50 миллионов плюс 5 миллионов капитала. Вместо этого Маумела привлек 56 миллионов и внес их в Ziggy, а затем запросил возврат средств, ссылаясь на личные финансовые проблемы. Через несколько часов после депозита Каррим свидетельствовал, что Маумела распорядился выплатить 40 миллионов рандов через своих юристов-доверителей.
Позиция комиссии и юридическая защита
Чаксалсон подчеркнул, что речь идет о многомиллионных компаниях, а не о малом бизнесе, который мог бы закрыться при болезни владельца. Он отметил, что если Каррим приложил усилия, чтобы обратиться к кому-либо, он должен был суметь организовать получение запрошенной информации, которую комиссия запрашивает месяцами. Чаксалсон раскрыл, что после получения справки о болезни Каррима во вторник, комиссия получила сообщения от осведомителей, подтверждающие, что Каррим и его свита были замечены, уходя обедать в торговый центр Западного Кейпа. Эти два сообщения подтвердили одни и те же детали, и версия теперь была подтверждена очевидцами в этом торговом центре, с которыми комиссия связалась независимо.
Он добавил, что комиссия направила запрос на видеозаписи с камер видеонаблюдения торгового центра и должна была их получить. Комиссия ожидает провести тщательный анализ этих записей к полудню четверга. Чаксалсон выразил обеспокоенность тем, что Каррим может злоупотреблять полномочиями комиссии, что усиливается еще одним сообщением от осведомителя о том, что Каррим был замечен на общественном мероприятии в Северном Весте. Согласно его словам, комиссия направит повестку в среду в больницу, куда Каррим был госпитализирован днем, чтобы установить даты его поступления и выписки. Еще одна повестка будет направлена его врачу в Кейптауне, чтобы выяснить, когда он был замечен.
Он предложил отложить явку или ее отсутствие Каррима до утра пятницы, когда это можно будет рассмотреть в рамках ходатайства о переносе. Адвокат Каррима, Камиль Премхи, заявил, что конфиденциальный медицинский отчет опровергает утверждение о невозможности объяснить посещение и предоставить ответы. Что касается заявлений о том, что компании Каррима продолжают получать миллионы от государственных сделок, он возразил, что пока суд не вынесет решение о незаконных сделках с государством на сотни миллионов рандов, этот вопрос не имеет значения. Он сообщил, что Каррим перенес медицинский инцидент 13 апреля, и, по их версии, он проходит лечение с тех пор. По поводу сообщений от осведомителей, Чаксалсон сказал, что юридическая команда Каррима узнала об этих обвинениях только в среду. Он отметил, что было неприятно услышать о них впервые на открытом заседании, и упомянул, что о социальном мероприятии было известно ранее.