Министр внутренних дел поручил привести в соответствие стандарты работы 62 крупных аэропортов Индии

Согласно Стратегическому аналитическому отчету, доступ к которому получила Lusa, GIFiM установил, что компании в сфере туризма и агентств путешествий получали и перемещали крупные суммы, преимущественно наличными. Эти средства затем переводились на банковские счета в Мозамбике, открытые на имя «международной организации», откуда они направлялись за границу.

Анализ финансовых операций

Анализ, охватывающий период с января 2022 года по сентябрь 2025 года, показал, что данные предприятия совершали «значительные денежные операции, дробно, посредством депозитов наличными и банковских переводов». Ежедневно фиксировался объем в размере не менее 24 миллионов метикалов (331,8 тысячи евро) в виде наличных депозитов, прежде чем эти суммы перечислялись на счета той же неидентифицированной «международной организации».

GIFiM отмечает, что «объем средств, перемещенных наличными в туристических агентствах, который не соответствует объему бизнеса и характеру их социального объекта, вызывает серьезные подозрения в том, что они могут использоваться для незаконной деятельности».

Механизм отмывания капитала

По данным GIFiM, данный механизм позволял «вводить средства незаконного происхождения в финансовую систему, а затем незаконно экспортировать их через этот международный орган».

Исследование было основано на 83 Сообщениях о подозрительных операциях (COS), четырех Сообщениях о подозрительной активности (CAS), 1526 транзакциях дополнительной информации, 68 739 транзакциях по лимитам и восьми Отчетах об информации/финансовой разведке (RIF). Это позволило установить «общий объем кредитов в размере не менее 58 258 763 435,45 метикалов [805,5 миллиона евро]», зачисленных на банковские счета этой организации.

Данные демонстрируют существенный рост объемов перемещаемых средств с течением времени, достигнув 14 158 миллионов метикалов (195,7 миллиона евро) только за первые девять месяцев 2025 года.

География и методы

В отчете выявлено 17 туристических агентств, которые перевели средства этой организации, исходя из городов Мапуту (юг), Нампула и Кабо-Дельгадо (север).

GIFiM также указывает, что ряд туристических агентств «использовали частные банковские счета своих сотрудников, включая старших менеджеров», для осуществления крупных платежей на счета, открытые этими агентствами, якобы связанные с их операционной деятельностью. Это способствовало сокрытию доходов от налоговых органов и затруднило определение истинного источника средств».

Кроме того, было обнаружено существование нескольких туристических агентств, предположительно фиктивных, которые регистрировали банковские переводы крупных сумм, не предоставляя при этом никаких услуг, связанных с их заявленным видом деятельности, поскольку транзакционные суммы «не имели структуры, соответствующей ведению какой-либо операционной экономической деятельности этих компаний».

Выводы и рекомендации

GIFiM утверждает, что «большинство туристических агентств совершили многочисленные переводы крупных сумм дробно в пользу счетов, принадлежащих 'Международной организации', что, предположительно, сделало их уязвимыми для незаконного экспорта капитала».

Также отмечается привлечение как национальных, так и иностранных лиц к проведению транзакций, интенсивное использование наличных депозитов и наличие недавно созданных банковских счетов агентств, демонстрирующих движения, несовместимые с типичным профилем сектора путешествий и туризма.

Документ признает подозрения в совершении таких деяний, как отмывание капитала, налоговое мошенничество, подделка документов для незаконного экспорта капитала и другие преступления, которые могут быть установлены только в ходе расследования.

В заключение, GIFiM рекомендует усилить мониторинг операций, проводимых компаниями этого сектора, проводить регулярные аудиты, увеличивать вмешательство Налогового органа и устанавливать ограничения на наличные транзакции.