A equipe da DGGI desvendou um esquema de evasão fiscal de milhões de rúpias usando faturas GST falsas. No âmbito desta operação, a equipe realizou uma série de incursões em Delhi durante três dias, obtendo sucesso significativo.
Durante estas ações, foram apreendidos 45.860.000 rúpias. A equipe da DGGI descobriu um grupo sindicato organizado e conduziu buscas em vários locais relacionados a este sindicato.
A investigação revelou que este grupo emitia faturas GST falsas sem realizar compras ou vendas reais de mercadorias. Estas faturas falsas eram usadas para conceder benefícios na forma de crédito fiscal de entrada a diversos comerciantes.
Também foi apurado que os fundos eram supostamente transferidos para contas bancárias através do sistema RTGS, após o que esses valores eram entregues aos comerciantes. Assim, a rede funcionava mascarando as transações através do banco.
Durante as buscas, além de dinheiro em espécie, foram apreendidos notebooks, telefones celulares, uma grande quantidade de livros de cheques e documentos importantes relacionados a várias empresas.
Atualmente, a DGGI continua a investigar toda esta rede. A equipe tenta determinar quem mais participou do sindicato e também investiga quais comerciantes se beneficiaram do ITC falso e como ocorriam todas as operações financeiras, desde contas bancárias até pagamentos em dinheiro.