Suspeitas de fraudes em grande escala relacionadas ao desaparecimento de fundos de clientes surgiram na agência do Punjab National Bank (PNB) no setor Pi-1 de Greater Noida. Segundo alegações, funcionários do banco rescindiram ilegalmente depósitos a prazo (FD) de vários depositantes e transferiram os valores recebidos para outras contas. Receberam-se queixas de alguns clientes sobre o desaparecimento de centenas de milhares de rúpias de suas contas.
Após a notícia do incidente se tornar pública, a gerência regional do banco suspendeu as atividades de cinco funcionários, incluindo o gerente da agência. Atualmente, mais de uma dúzia de pessoas apresentaram queixas à polícia. A investigação está sendo conduzida tanto pela polícia quanto pela equipe anticorrupção do próprio banco.
Gautam, residente da vila de Birondi em Greater Noida, relatou que a conta de seu pai está aberta na filial do PNB no setor Pi-1. Quando a família precisou de 50 mil rúpias, ele procurou o banco para sacar dinheiro pelo procedimento padrão, pois não possuía um talão de cheques. No entanto, foi informado de que havia fundos insuficientes na conta.
De acordo com Gautam, a conta de seu pai deveria ter cerca de 94 lakh de rúpias, mas ao solicitar informações ao banco, descobriu-se que restavam apenas 16 mil rúpias. Após isso, ele procurou a polícia. Gautam informou que o banco ainda lhe deu garantias.
Outro depositante relatou que cerca de 129 lakh de rúpias foram creditados na conta de sua mãe como compensação pela expropriação de terras para o aeroporto Jewar. A família sacou aproximadamente 10-12 lakh de rúpias conforme a necessidade. Segundo este cliente, após os saques, deveriam restar cerca de 118 lakh de rúpias, mas agora não resta nada. Ele observou que a família precisava de dinheiro e foi durante esse período que souberam sobre as supostas irregularidades no banco por meio de conhecidos. O cliente informou que o banco prometeu devolver os fundos em 10-15 dias. No entanto, a família está se preparando para apresentar uma queixa à polícia.
Após o surgimento deste problema, altos funcionários do PNB visitaram o banco e deram garantias às pessoas. O banco declarou que tomou medidas: cinco funcionários foram afastados e novo pessoal foi enviado para a agência. Uma verificação também está sendo realizada em relação aos indivíduos culpados por negligência e supostas violações.
No entanto, o banco ainda não divulgou informações oficiais detalhadas sobre o caso. Assim, permanece incerto qual valor foi afetado entre os depositantes e para quais contas os fundos foram supostamente transferidos.
Um representante do Comissariado de Polícia de Noida informou que a direção do banco forneceu garantias para resolver as reclamações dos depositantes na área da delegacia Beta-2. O gerente da agência e vários outros funcionários foram suspensos. A polícia designou ao ACP de Greater Noida conduzir a investigação e tomar as medidas legais necessárias.
Segundo a polícia, atualmente 16 pessoas apresentaram queixas. Atualmente, está sendo realizada uma verificação com base nessas declarações para descobrir como os fundos foram sacados ou transferidos das contas dos depositantes e quem é responsável por este caso.