As ações do Bank of Baroda (BoB), um banco estatal, caíram 3,47%, atingindo ₹229,35 na bolsa BSE na quarta-feira. A queda ocorreu depois que B R Shetty, fundador da NMC Healthcare, entrou com um processo de US$ 15 bilhões contra este credor estatal e mais 25 réus no Tribunal Superior de Bombaim.
No processo, Shetty acusa o banco de desvio de fundos, ocultação de obrigações e falsificação de garantias pessoais. O BoB declarou não ter recebido notificação do processo e pretende defender firmemente seus interesses, ressaltando que todas as acusações apresentadas ainda não foram verificadas em tribunal.
O banco também observou que acusações semelhantes foram julgadas no Abu Dhabi Global Market (ADGM), onde uma decisão foi proferida contra Shetty e o ex-CEO da NMC, Prasanth Manghat, em casos de fraude, negociação indevida e fraudulenta. No entanto, o litígio contra o BoB foi suspenso após a resolução da disputa com os administradores conjuntos do Grupo NMC.
O BoB informou que está conduzindo procedimentos de cobrança e execução contra Shetty tanto na Índia quanto nos Emirados Árabes Unidos devido a dívidas não pagas de cerca de ₹2.800 crore, e já recebeu várias ordens judiciais contra ele. Além disso, em 2021, o Tribunal Superior de Karnataka proibiu Shetty de dispor ou alienar seus ativos. Mais tarde, durante o processo perante o Tribunal de Empresas, Shetty alegou estar insolvente e incapaz de pagar as dívidas ao banco, segundo o BoB.
O banco também mencionou que um processo semelhante movido por Shetty no Tribunal Supremo de Nova York foi rejeitado em julho de 2024. O BoB confirmou que continuará a implementar sua estratégia jurídica para proteger seus interesses.
Shetty exigiu dos réus, conjuntamente e individualmente, US$ 5 bilhões em perdas diretas e indiretas, além de mais US$ 5 bilhões do BoB por danos reputacionais e perda de reputação comercial. Ele também solicitou uma taxa de juros de 18% ao ano.
O processo inclui 10 funcionários atuais e antigos do BoB, bem como ex-executivos da NMC e da UAE Exchange/Finablr, Prasanth e Promoth Manghat, seus cônjuges e outras partes relacionadas. Duas empresas indianas, Avitis Super Speciality Hospitals e SMARD Building Solutions, também figuram no processo, que, segundo Shetty, possuem ativos adquiridos com fundos desviados.
As acusações contra o BoB incluem ignorar alertas de lavagem de dinheiro, conceder empréstimos sem garantia suficiente, facilitar transações através de contas de fornecedores supostamente usadas para arredondamento e ocultar risco de crédito dos auditores. Alega-se também que alguns funcionários do banco aceitaram presentes e não reagiram aos sinais de alerta, apesar das verificações internas. Essas acusações não foram comprovadas em tribunal.
Em julho, o BoB concordou em pagar US$ 600 milhões, o que equivale a aproximadamente ₹5.700 crore, para resolver o litígio iniciado pelas estruturas da NMC Health e seus administradores conjuntos em relação ao colapso do grupo de saúde. Este acordo resolveu as reivindicações contra o banco sem que ele reconhecesse qualquer responsabilidade ou ação ilícita.
A NMC Health, antes o maior provedor privado de serviços médicos no Golfo, entrou em administração em 2020, após o conhecimento de dívidas não divulgadas de bilhões, o que desencadeou litígios transfronteiriços envolvendo seu fundador, ex-executivos e credores.