O Ministério Público Federal do Distrito Sul de Nova Iorque moveu uma ação civil na segunda-feira visando apreender aproximadamente 61 milhões de dólares (equivalente a 52,8 milhões de euros) em criptomoedas. Esses fundos são supostamente oriundos da comercialização de petróleo bruto e derivados iranianos que estão sujeitos a sanções.
De acordo com a denúncia, as companhias chinesas Blessed Trust e Hexa Whale empregaram contas na Binance para realizar a lavagem dessas receitas, direcionando os valores para o Governo iraniano, bem como para agentes ou entidades vinculadas a ele.
As autoridades indicaram que parte desse montante seria utilizada para financiar operações da Guarda Revolucionária do Irão, entidade classificada pelos Estados Unidos como terrorista, além de outras atividades do próprio Governo iraniano.
As duas empresas envolvidas teriam participado de uma vasta rede de endereços de criptomoedas que processou e distribuiu mais de 1.500 milhões de dólares (1.300 milhões de euros) provenientes da venda ilegal de petróleo iraniano.
O Departamento de Justiça informou que esses recursos foram canalizados para empresas de serviços financeiros ligadas à Guarda Revolucionária, endereços de criptomoedas associados à organização e uma plataforma iraniana dedicada à negociação de ativos digitais.
As transações específicas cobertas pela presente medida de apreensão, totalizando 61 milhões de dólares (52,8 milhões de euros), ocorreram durante maio e junho de 2025, sendo os fundos subsequentemente bloqueados, conforme noticiado pelo jornal britânico Financial Times.
O procurador-adjunto dos Estados Unidos, Sean S. Buckley, declarou em um comunicado que «o Governo do Irão utilizou uma rede de operadores de criptomoedas na China e em outros locais para lavar mais de 1.500 milhões de dólares (1.300 milhões de euros) obtidos com vendas ilegais de petróleo, destinados a beneficiar as forças armadas iranianas e a Guarda Revolucionária». Ele acrescentou que «estamos apreendendo e pedindo a confiscação de mais de 61 milhões de dólares (52,8 milhões de euros) pertencentes ao Governo do Irão, que, de outra forma, teriam promovido ações militares hostis e ataques terroristas contra os Estados Unidos e os nossos aliados».
A acusação detalha que a Blessed Trust se apresentava a instituições financeiras e plataformas de criptomoedas como uma gestora de patrimônio ou custodiante de ativos virtuais, mas, na verdade, recebia e transferia lucros da venda de petróleo iraniano, convertendo moeda fiduciária em criptomoedas.
Similarmente, a Hexa Whale, que se descreve como intermediária no comércio de commodities, teria fornecido serviços análogos e colaborado com a Blessed Trust e outras corporações parceiras.
As autoridades americanas confirmaram que clientes das duas empresas incluem companhias do setor de petróleo e derivados de petróleo localizadas na China.
Em resposta, a Binance comunicou ao Financial Times que a ação judicial não foi direcionada à plataforma e que não há alegações de irregularidades contra a empresa. A plataforma assegurou manter uma política de «tolerância zero» a quaisquer violações de sanções ou atividades ilícitas, prometendo continuar a colaborar com as autoridades.
Vale lembrar que a Binance já havia admitido culpa em 2023 em processos criminais nos Estados Unidos relacionados a infrações às normas de combate à lavagem de dinheiro, concordando em pagar 4.300 milhões de dólares (3.725 milhões de euros). Seu fundador, Changpeng Zhao, também foi considerado culpado por falhar na implementação de mecanismos adequados contra a lavagem de dinheiro e recebeu uma sentença de quatro meses de prisão, a qual foi indultada pelo Presidente americano, Donald Trump, em outubro de 2025.
O Ministério Público ressaltou que a ação movida possui caráter civil e que todas as alegações contidas na queixa são meras acusações, necessitando de comprovação em tribunal.