A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (Financial Intelligence Unit) enviou notificações sobre o não cumprimento a 15 provedores de serviços de ativos digitais virtuais offshore e solicitou o bloqueio de seus websites e aplicativos. Isso está relacionado à atividade supostamente exercida por essas plataformas no território do país sem cumprir os requisitos da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
O Ministério das Finanças informou na quarta-feira que as plataformas listadas incluem Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT e Guardarian.
A FIU-IND emitiu estas notificações de acordo com a Seção 13 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) e também obteve medidas para remover os aplicativos e URLs dessas plataformas do acesso público na Índia.
Os provedores de serviços de ativos digitais virtuais foram incluídos no âmbito da PMLA em março de 2023. As empresas que fornecem serviços como troca de ativos digitais virtuais por moedas fiduciárias, transferência ou custódia desses ativos, são obrigadas a se registrar na FIU-IND como organizações reportantes. Este requisito se aplica a plataformas que atendem usuários indianos, mesmo que não tenham presença física no país.
As organizações registradas devem cumprir as obrigações relativas à devida diligência do cliente, manutenção de registros e comunicação de operações suspeitas. Essas ações ocorrem em um contexto de reforço do controle pelas autoridades indianas sobre plataformas de criptomoedas offshore que operam com usuários locais.
Anteriormente, a FIU-IND já tomou medidas contra exchanges de criptomoedas que operavam na Índia sem registro, incluindo a emissão de notificações de conformidade e a exigência de restringir o acesso aos seus sites e aplicativos. O governo enfatiza que os ativos digitais virtuais não possuem status de meio de pagamento legal na Índia e alertou repetidamente os investidores sobre os riscos associados aos criptoativos. De acordo com a Seção 13 da PMLA, a FIU-IND tem o direito de emitir avisos, ordenar que as organizações reportantes tomem medidas corretivas e impor multas financeiras pelo descumprimento da lei.