É fortemente recomendado que os candidatos que procuram emprego nos Emirados Árabes Unidos (EAU) realizem verificações básicas antes de aceitar qualquer oferta, pois recrutadores fraudulentos estão cada vez mais utilizando websites convincentes, documentos com aparência profissional e perfis em redes sociais para atrair candidatos.
Embora aceitar um emprego numa empresa fraudulenta por si só não implique responsabilidade criminal automática para o candidato, especialistas jurídicos alertam que os riscos podem surgir se a pessoa ajudar conscientemente em atividades criminosas ou continuar a movimentar fundos suspeitos após surgirem sinais de alerta.
Igor Abalov, sócio gerente da Lawford Legal Advisors FZ-LLC em Dubai, observou que a potencial responsabilidade do candidato depende em grande parte do seu próprio comportamento e se ele sabia ou deveria ter reconhecido que estava envolvido em atividades ilegais. Ele enfatizou que aceitar um cargo numa empresa que se revele falsa ou criminosa não implica culpa criminal automática.
Na opinião de Abalov, o comportamento e o estado mental do candidato são cruciais: o que ele sabia, quais sinais de alerta notou e o que fez após surgir a suspeita. O risco aumenta quando o candidato contribui intencionalmente para um crime ou se envolve deliberadamente em rendimentos criminosos.
De acordo com a legislação dos EAU sobre combate à lavagem de dinheiro, o processamento, transferência, conversão ou uso de fundos que uma pessoa sabe serem provenientes de atividades criminosas pode acarretar responsabilidade criminal. O conhecimento também pode ser inferido das circunstâncias. Entre esses sinais de alerta podem estar ofertas de pagamentos desproporcionalmente altos por transferências simples, exigência de usar uma conta bancária pessoal para receber fundos corporativos, divisão de pagamentos, envio de dinheiro a desconhecidos, conversão de fundos em criptomoeda ou exclusão de mensagens.
Abalov explicou que um 'erro negligente' é juridicamente diferente de uma participação consciente em uma infração, mas uma simples alegação de que a pessoa 'não sabia' pode ser insuficiente se muitos sinais de alerta óbvios foram detectados.
Seu conselho é muito simples: assim que o candidato descobrir que a oferta é fraudulenta, ele deve interromper a participação, preservar as provas e informar seu banco e as autoridades. Um dos sinais mais claros é o pedido do empregador suposto para receber ou transferir dinheiro através da conta bancária pessoal do novo funcionário. Abalov afirmou que um empregador legítimo não deve usar a conta pessoal de um novo funcionário como canal para pagamentos corporativos.
Se o dinheiro ainda não foi transferido, os candidatos devem recusar o pedido, cessar a comunicação com o fraudador suspeito e guardar a correspondência. Se os fundos já foram creditados na conta, eles não devem ser sacados, transferidos para outra conta ou devolvidos usando os dados bancários fornecidos pelo fraudador. Em vez disso, é necessário notificar imediatamente a equipe de combate à fraude ou conformidade do seu banco e seguir suas instruções.
Mesmo que o titular da conta inicialmente não soubesse que os fundos estavam ligados a atividades criminosas, a conta ainda pode ser investigada ou as transações suspensas no âmbito de uma investigação. Abalov também aconselhou a evitar o recebimento de comissões, a conversão de dinheiro em criptomoeda, a divisão de pagamentos, o fornecimento de descrições falsas de pagamento ou a exclusão de mensagens, pois tais ações podem ser posteriormente consideradas evidência de participação consciente.
Se alguém já transferiu dinheiro, forneceu documentos de identidade ou deu acesso a uma conta bancária, os especialistas recomendam agir imediatamente. O primeiro passo é interromper todos os pagamentos futuros, incluindo pedidos de fundos adicionais para 'liberação' de salário, processamento de reembolso, obtenção de visto ou cumprimento de outro requisito de emprego suposto. Em seguida, os candidatos devem entrar em contato com seu banco, relatar as transações suspeitas e solicitar o rastreamento ou cancelamento da transferência, se possível. Se cartões bancários ou acesso ao banco digital puderam ser comprometidos, os serviços relevantes devem ser bloqueados e as credenciais alteradas.
A situação também deve ser relatada à polícia ou ao canal apropriado de cibercrime, fornecendo o máximo de provas possível. Isso deve incluir anúncios de emprego, e-mails, números de telefone, websites, mensagens, contratos, recibos, extratos bancários e dados das pessoas envolvidas. Se documentos de identidade foram fornecidos, os candidatos devem manter um registro do que foi fornecido e monitorar qualquer uso indevido potencial, incluindo tentativas de abertura de contas ou obtenção de serviços financeiros em seu nome.
Qualquer pessoa que tenha dado acesso a um dispositivo ou conta online a um fraudador deve alterar senhas a partir de um dispositivo seguro, encerrar sessões ativas, ativar a autenticação multifator e verificar a presença de regras de encaminhamento de e-mail ou software de acesso remoto suspeitas. Os candidatos também devem evitar excluir chats ou outras provas digitais.
Para Sumit Panta, chefe de e-care na TASC Outsourcing, o primeiro passo é desacelerar o ritmo e verificar a possibilidade, especialmente se o contato inicial for feito através de redes sociais ou mensageiros. Os candidatos devem verificar a existência da empresa, a disponibilidade da vaga em plataformas oficiais ou confiáveis e se o contato está realmente ligado à organização. Panta observou: 'Os candidatos podem visitar o site oficial da empresa e contatá-la diretamente, usando contatos obtidos independentemente, para confirmar a legitimidade da vaga e do recrutador.'
Ele também aconselhou a prestar atenção ao próprio processo de contratação. Descrições vagas do trabalho, ausência de entrevistas ou pressão para aceitar a oferta imediatamente, bem como a comunicação exclusiva por número de telefone pessoal, devem levar a verificações adicionais.
Niki Wilson, gerente de desenvolvimento da Genie Recruitment, declarou que uma das regras mais claras para os candidatos é que eles não devem pagar pela contratação. Isso inclui pedidos de pagamento por serviços de elaboração de currículo, treinamento obrigatório, apresentações com empregadores, entrevistas ou acesso a vagas. Wilson enfatizou: 'Os candidatos nunca devem pagar para conseguir um emprego.'
Ela recomendou que os candidatos verificassem por conta própria a empresa, seu website e presença no LinkedIn, bem como a identidade do recrutador com quem estão em contato. Wilson acrescentou que o golpe pode parecer muito profissional, pois os recrutadores falsos são capazes de criar perfis convincentes no LinkedIn, websites, endereços de e-mail e documentos de trabalho, portanto, a aparência profissional por si só não é mais garantia de autenticidade da oferta.
'Um salário incomumente alto para o nível do cargo, uma oferta imediata sem um processo de entrevista substancial ou pedidos urgentes de transferência de dinheiro também devem causar preocupação', disse ela.
Os especialistas também aconselham os candidatos a não apressar a divulgação de informações pessoais confidenciais. Panta acredita que nas fases iniciais da contratação, os candidatos geralmente precisam fornecer apenas informações relacionadas à sua experiência e qualificações profissionais. Cópias de passaportes completos e Emirates ID, dados bancários, dados de cartão, senhas, senhas de uso único e dados de login não devem ser transmitidos a um contato não verificado.
Wilson observou que os dados bancários geralmente devem ser fornecidos somente depois que o candidato realmente ingressa na empresa, e essas informações são necessárias para fins legítimos de cálculo de salários ou formalização. Passaportes e Emirates ID podem ser solicitados em estágios posteriores para procedimentos legais de emprego, obtenção de visto ou formalização, mas os candidatos devem primeiro verificar quem está solicitando os documentos e por quê.
Para o setor privado de emprego, os candidatos devem verificar o empregador e a oferta de emprego por conta própria através de canais oficiais. Ofertas de emprego aprovadas pelo Ministério dos Recursos Humanos e Emiratização dos EAU (MoHRE) possuem um número de série ou código de barras que pode ser usado para verificação. Os candidatos também devem entrar em contato com a empresa usando um número de telefone ou endereço de e-mail obtidos por conta própria, e não depender exclusivamente dos dados fornecidos pelo recrutador. É necessário verificar a licença comercial da empresa, o website oficial, a presença física e a identidade da pessoa que realiza a entrevista.
Outro sinal importante de perigo é qualquer solicitação de pagamento de custos de recrutamento ou de emprego. De acordo com a legislação trabalhista dos EAU, os empregadores não têm o direito de transferir custos de recrutamento e emprego para os trabalhadores.
Se o processo de contratação se revelar fraudulento posteriormente, manter um registro completo ajudará a estabelecer o que aconteceu e demonstrar que o candidato agiu de boa fé. Os especialistas recomendam manter o anúncio de emprego original, URL, perfil do recrutador, e-mails, números de telefone, mensagens de voz, contratos, anexos, registros de pagamento e cópias de quaisquer documentos fornecidos. Os candidatos também devem manter um registro de quaisquer tentativas de verificação independente do empregador, bem como notificações bancárias, relatórios policiais e reclamações. Uma cronologia simples, mostrando datas, instruções recebidas, pagamentos realizados, ações tomadas e o momento em que surgiram as suspeitas, também pode ajudar os investigadores a rastrear o movimento do dinheiro e distinguir as vítimas dos organizadores do golpe.
Para os candidatos, a conclusão é simples: não permita que a ansiedade ou a urgência de receber uma oferta supere as verificações básicas. Um empregador legítimo deve ser capaz de explicar quem é, o que o trabalho envolve, por que os dados são necessários e por que qualquer pagamento ou operação financeira é necessária. Se a oferta depender do envio de dinheiro, do uso de uma conta bancária pessoal ou da transmissão imediata de informações confidenciais, os candidatos devem parar e verificar a possibilidade por conta própria antes de prosseguir.