O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) ordenou uma verificação urgente e especial das filiais do banco Banque Misr no território do país. Esta decisão foi tomada um dia após as autoridades americanas publicarem uma declaração sugerindo a adoção de medidas especiais contra o credor egípcio devido a preocupações relacionadas à lavagem de dinheiro.
Em sua declaração, o CBUAE informou que analisou o aviso das autoridades americanas sobre supostas ações contra as filiais do Banque Misr nos EAU. Os EUA classificaram esta instituição financeira como tendo risco principal de lavagem de dinheiro operando fora dos Estados Unidos.
O regulador enfatizou que as filiais do Banque Misr nos EAU continuam sujeitas à legislação e aos regulamentos vigentes do país. Ele também lembrou que os bancos licenciados nos EAU não devem expor o sistema financeiro do país a riscos de reputação. Além disso, foi observado que os credores são obrigados a cumprir as leis e regulamentos dos países cujas instituições financeiras utilizam para realizar transações, e não devem abusar da infraestrutura financeira avançada dos EAU.
O CBUAE declarou que periodicamente avalia os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) nos bancos que operam nos EAU, bem como verifica a eficácia dos sistemas de verificação de sanções e outros sistemas de conformidade. Os bancos são obrigados a fortalecer esses procedimentos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
Como parte de sua resposta, o banco central decidiu realizar uma verificação especial e urgente das filiais do Banque Misr nos EAU, incluindo a realização de perícia judicial e análise detalhada de operações passadas durante o período indicado na declaração dos EUA. Esta verificação se concentrará especificamente nas transações bancárias relacionadas às empresas mencionadas na declaração das autoridades americanas.
O CBUAE acrescentou que estão sendo estudadas opções para o futuro status do banco nos EAU, caso seja tomada uma decisão de aplicar medidas especiais após a conclusão dos procedimentos de acordo com a legislação dos EUA. O regulador esclareceu que qualquer decisão será tomada em tempo hábil, levando em consideração as obrigações do banco para com seus clientes nos EAU.