A Casa Branca incluiu o Uzbequistão na lista de países associados a um risco elevado de trânsito ilegal de mercadorias chinesas através de terceiros países com o objetivo de contornar as tarifas alfandegárias americanas. Esta informação está contida no documento 'O Grande Golpe do Transbordo' (The Great Transshipment Scam), publicado pela Divisão de Comércio e Política Industrial. A capa deste relatório apresenta um cavalo de Troia.
O relatório destaca que os Estados Unidos enfrentam um problema crescente relacionado ao transbordo ilegal de mercadorias através de terceiros países para evitar tarifas estabelecidas e outras restrições comerciais. Exportadores de países sujeitos a tarifas mais altas podem usar as diferenças no regime tarifário dos EUA, redirecionando produtos através de países com tarifas mais baixas antes que cheguem ao mercado americano.
Os autores do relatório definem o transbordo ilegal como uma atividade que pode incluir relabeling, reembalagem, alteração de faturas, processamento mínimo, fornecimento de dados falsos sobre a origem do país ou quaisquer outras ações destinadas a garantir um regime tarifário que não corresponda à verdadeira origem econômica da mercadoria.
A China é apresentada no relatório como o exemplo histórico mais proeminente dessa prática. Após a imposição de tarifas pelos EUA sobre produtos da RPC em 2018, os exportadores chineses começaram a redirecionar cada vez mais seus produtos através de terceiros países. Os autores observam que outros países agora estão seguindo este 'modelo chinês' para evitar impostos americanos.
De acordo com o relatório, a 'rede sombria chinesa' de transbordo de mercadorias abrange tanto os maiores parceiros comerciais da América quanto muitos países do Sudeste Asiático, bem como um grande número de pequenos estados.
A Casa Branca afirma que os exportadores chineses preferem usar tais países devido à disponibilidade de mão de obra barata, controle alfandegário fraco, armazéns alfandegários, capacidades especializadas de montagem e acesso preferencial ao mercado americano.
O documento indica que mais de quarenta países com tarifas alfandegárias mais baixas se tornaram pontos de partida e centros de um novo sistema de evasão fiscal. Produtos, predominantemente fabricados na China, eram submetidos a processamento mínimo no exterior e depois exportados para a América sob novos nomes.
O documento classifica os países em três categorias dependendo da natureza do risco. O primeiro grupo inclui grandes parceiros comerciais com indústrias diversificadas e volumes significativos de exportação para os EUA, incluindo Canadá, União Europeia, Índia, Israel, Japão, México, Coreia do Sul e Taiwan.
O segundo grupo consiste em países com volumes substanciais de transbordo e profundamente integrados nas cadeias de produção chinesas: Brasil, Indonésia, Malásia, Tailândia, Turquia e Vietnã.
O terceiro grupo são economias menores que possuem volumes menores, mas têm várias vantagens, como zonas francas e controle alfandegário enfraquecido. Este grupo inclui 24 países, entre eles Uzbequistão, Argentina, Azerbaijão, Costa Rica, Geórgia, Cazaquistão, Quênia, Omã, EAU e Suíça.
O relatório observa que os exportadores chineses podem usar essas jurisdições tanto para realizar atividades de produção limitadas quanto para organizar rotas logísticas. Como as redes de transporte e exportação locais se tornam cada vez mais dependentes do capital, recursos e logística chineses, Pequim pode potencialmente obter influência geopolítica e comercial adicional.
Assim, na opinião da Casa Branca, o transbordo ilegal de mercadorias pode aumentar a dependência comercial no âmbito da iniciativa 'Uma Faixa, Uma Rota'. O relatório aponta que portos, corredores ferroviários, parques industriais, plataformas logísticas e armazéns alfandegários podem ser usados tanto para comércio legítimo quanto para redirecionamento de mercadorias relacionadas à China.
Os autores do estudo acreditam que os países do terceiro grupo podem servir como 'nós particularmente úteis' na rede sombria de transbordo de mercadorias devido à sua dependência do comércio com a China.
Além disso, o relatório apresenta um esquema de distribuição de países na 'arquitetura funcional da rede sombria de transbordo de mercadorias'. Uzbequistão, Cazaquistão, Azerbaijão e Geórgia são classificados no cluster funcional 'Nós Terrestres da Iniciativa Cinturão e Rota' (Belt-and-Road Overland Nodes). Sua função principal é definida como 'trânsito ferroviário e terrestre, consolidação de mercadorias e transferência de mercadorias de rotas terrestres para marítimas'.