Uma investigação conduzida pelo Departamento de Combate a Crimes Econômicos (ED), relacionada a uma companhia aérea de Calcutá, descobriu que um grupo liderado por Mamata Banerjee, do Congresso de Trinamool (TMC), supostamente transferiu 160 crore de rupias de seus fundos para a pouco conhecida empresa Carewell Aviation India Pvt Ltd. Esses fundos foram usados para adquirir um avião Embraer e um helicóptero Agusta VIP, que posteriormente foram alugados à TMC por 187 crore de rupias.
Fontes relataram que a verificação de lavagem de dinheiro se concentrou no fato de a TMC ter fornecido à companhia aérea um depósito caução incondicional de 88,5 crore de rupias. A própria companhia aérea não tinha fundos para comprar o avião e o helicóptero que depois alugou ao grupo. Assim que o depósito foi recebido, a Carewell Aviation o transferiu para sua estrutura offshore, Carewell Flyjet IFSC Pvt Ltd, registrada na Cidade dos Presentes de Gujarat, considerada um território estrangeiro, para a subsequente compra do avião e do helicóptero.
Além disso, a investigação envolveu outra transferência de mais de 16 crore de rupias das Ilhas Cayman relacionada a esta transação. A TMC deveria pagar 186,9 crore de rupias, excluindo impostos sobre valor agregado, pelo uso do avião durante 72 meses e do helicóptero durante 56 meses. Apesar de o grupo não ter utilizado totalmente as horas de voo mínimas garantidas no contrato de fretamento, durante esse período (2021–2026), ele alugou aeronaves e helicópteros de outras empresas por um total de 149 crore de rupias.
Quando contatados, uma fonte da TMC declarou: 'Como a questão está em análise judicial, não desejamos comentar.' O caráter 'suspeito' das transações levou a ED a investigar o motivo pelo qual a TMC fez um depósito caução incondicional de 88,5 crore de rupias, embora tivesse que pagar pelo aluguel do avião e do helicóptero. De acordo com o acordo, a TMC deveria pagar mensalmente uma taxa mínima de 90 lakh de rupias pelo avião e 60 lakh de rupias pelo helicóptero.
A Carewell Aviation foi fundada apenas alguns meses após a TMC retornar ao escritório pela terceira vez após as eleições da assembleia em abril de 2021. Mais tarde, após perder nas eleições da assembleia em 2026, a TMC fez um pagamento adiantado de três meses a essa empresa para cobrir o período até setembro de 2026, o que, segundo a agência, contradiz a prática comum.
Fontes informaram que a ED interrogou os diretores da Carewell Aviation sobre essas operações e registrou seus depoimentos sobre questões como o motivo pelo qual a TMC faturou 16,5 lakh de rupias por hora de voo do avião e os momentos em que faturou outras partes que não lhe prestaram assistência em um assunto tão importante quanto o depósito, por uma taxa muito menor de 7,6 lakh de rupias por hora de voo do Embraer.
As investigações também mostraram que a TMC pagou 75 lakh de rupias por hora de voo a outra empresa de fretamento, a Windborne Aviation, pelo aluguel do avião Falcon 2000. A TMC usou o avião Falcon por apenas cerca de 11-12 horas, mas pagou 9,1 crore de rupias, o que equivale a aproximadamente 75,7 lakh de rupias por hora de voo.
De acordo com fontes, o rastro financeiro mostrou que entre julho de 2021 e junho de 2026, a Carewell Aviation e suas estruturas afiliadas receberam mais de 160 crore de rupias por 'serviços de fretamento' para o avião Embraer e o helicóptero Agusta. Os investigadores suspeitam que esta transação é um 'acordo comercial artificial' e um 'mecanismo de compensação' desprovido de qualquer lógica financeira genuína, dado que ambos os aviões foram supostamente comprados inteiramente com fundos recebidos da TMC e, em seguida, os dois ativos aéreos foram alugados para este grupo.
O avião foi adquirido dois meses após a assinatura do contrato de fretamento e o depósito. Da mesma forma, o contrato de fretamento do helicóptero VIP foi assinado pela TMC em março de 2025, e o próprio helicóptero foi comprado um mês depois, em abril.
A Carewell Aviation, estabelecida em 14 de setembro de 2021 com Pawan Jadhu e Ramesh Jadhu como diretores, adquiriu o avião Embraer Legacy 600 em 6 de junho de 2023 e o helicóptero Agusta 109 Grand em 17 de abril de 2025, utilizando sua estrutura offshore.
