A investigação sobre as supostas perdas do Fundo de Pensões dos Empregados (EPFO) superiores a 1816,22 crore de rupias foi aberta pelo Bureau Central de Investigação (CBI). Um FIR foi registrado contra a Reliance Capital Limited (RCL) e seu ex-presidente Anil D. Ambani.
De acordo com fontes oficiais, esta ação ocorreu após uma queixa apresentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego da União em 21 de julho. Nesta queixa, alegou-se a ocorrência de crimes de fraude, conluio criminal e danos ilegais ao EPFO.
A queixa indicava que as perdas resultaram de investimentos do EPFO em debêntures não conversíveis garantidas (Non-Convertible Debentures) emitidas pela Reliance Capital Limited, bem como da descoberta de materiais que indicam atividades fraudulentas relacionadas a esses investimentos.
Em resposta à queixa, um representante de Ambani declarou que o FIR registrado pelo CBI diz respeito exclusivamente à Reliance Capital Limited. Ele esclareceu que Anil Ambani ocupou o cargo de diretor não executivo/presidente do conselho de administração da RCL de 2005 até novembro de 2021, quando o Conselho de Administração da empresa foi substituído pelo Banco da Reserva da Índia, que nomeou um administrador.
O representante também enfatizou que Anil Ambani nega qualquer culpa e reserva-se todos os direitos legais.
De acordo com a queixa, que agora faz parte do FIR do CBI, a RCL emitiu debêntures não conversíveis garantidas (NCDs) nos períodos de 2013 e 2014. Com base nisso, gestores de portfólio investiram um total de 2500 crore de rupias em nome do EPFO nessas NCDs, cujo vencimento era em 2023 e 2024.
O Ministério do Trabalho e Emprego enviou a queixa depois que o Departamento de Combate a Crimes Econômicos (ED) relatou ter descoberto provas documentais, e uma auditoria das transações realizada pela BDO India LLP mostrou sinais de operações fraudulentas por parte da RCL e das pessoas responsáveis pela sua gestão, no período de 7 de dezembro de 2019 a 6 de dezembro de 2021.
A queixa também alegou que várias operações fraudulentas foram identificadas anteriormente, levando ao colapso da RCL devido ao desvio de fundos da empresa.
Foi declarado que a investigação do ED apontou preliminarmente para uma série de transações, incluindo empréstimos irregulares, desvio de fundos, deterioração de garantias e outras ações por parte da RCL que requerem verificação. A queixa concluiu que se tal comportamento for provado durante a investigação, ele pode ter contribuído significativamente para o agravamento financeiro da RCL, sua incapacidade de cumprir obrigações aos detentores de títulos e a subsequente perda do EPFO no valor de 1816,22 crore de rupias.
