O Departamento de Investigação (ED) emitiu ordens para congelar depósitos bancários do Congresso Trinamool Indiano (TMC) no valor total de 440 crore de rupias, localizados em Calcutá. Esta decisão foi tomada na terça-feira como parte da aplicação da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Motivos da investigação
Estas medidas vieram após uma investigação contínua sobre um caso de lavagem de dinheiro relacionado a transações financeiras nas contas bancárias do TMC. A agência declarou que mais de 150 crore de rupias foram transferidos através de uma rede de empresas aéreas, turísticas e de serviços correlatos. Atualmente, está sendo verificada se os fundos usados para voos fretados durante a campanha eleitoral do partido em 2024 foram mascarados através de múltiplas entidades jurídicas para ocultar sua origem.
Início da investigação e ações policiais
A investigação começou após uma denúncia apresentada em junho, alegando que receitas de grandes fraudes cibernéticas foram transferidas para contas específicas do TMC. Com base nesta denúncia, a polícia registrou um Boletim de Ocorrência (FIR) e congelou as operações de débito em três contas do partido antes que o ED se juntasse à investigação sob a PMLA. Os investigadores estão examinando pelo menos 18 contas bancárias do TMC, bem como transações relacionadas a empresas como Carewell Travels, Windborne Aviation e Anita Tours.
Busca e estudo adicional
No âmbito da investigação, o ED realizou buscas em cinco locais em Calcutá na terça-feira, incluindo escritórios da Carewell Travels, do fundo eleitoral e do contador. Documentos e dispositivos eletrônicos foram apreendidos. Além disso, a agência está examinando a aquisição de aviões pela Carewell Aviation no período de 2023 a 2026 e verificando se essas compras estão ligadas a operações financeiras suspeitas.