Decisão do Tribunal Superior de Calcutá não afetará o congelamento de contas imposto pela Vigilância Investigativa

O Escritório de Investigação (ED) congelou um valor de 440 bilhões de rúpias em três contas pertencentes ao partido político TMC. Isso ocorreu durante uma investigação sobre a suposta lavagem de 160 bilhões de rúpias de fundos partidários através da empresa Carewell Aviation, sediada em Calcutá.

Acusações de transações ilegais

De acordo com o ED, esses fundos foram supostamente usados para adquirir um avião Embraer 600 e um helicóptero Agusta no valor de 112 bilhões de rúpias, o que a agência considera operações questionáveis. Este é o primeiro caso em que a agência apreende contas bancárias de um partido político.

Detalhes da investigação

Anteriormente, no mês passado, a polícia de Calcutá suspendeu as operações de cartões de débito nessas três contas após receber reclamações de deputados rebeldes do TMC, que exigiam a verificação da fonte de financiamento. O ED também informou que, em 2023, foi concedido um empréstimo não garantido de 1,7 milhão de dólares por uma organização nas Ilhas Cayman para a compra do helicóptero mencionado.

Uso dos ativos

A agência alega que as duas aeronaves foram 'alugadas' pelo próprio TMC, apesar de terem sido compradas com fundos do partido. O ED declarou que o avião e o helicóptero foram usados exclusivamente por um alto funcionário do TMC, e fundos adicionais foram lavados através de 'aluguéis' pela companhia aérea.

Próximos passos e suspeitas

O congelamento é visto como uma fase preliminar antes da apreensão oficial das três contas e da tomada de medidas contra os funcionários do partido. O ED enfatizou que o avião Embraer Legacy 600 e o helicóptero Agusta foram alugados pelo próprio TMC, embora tenham sido adquiridos com fundos corporativos do partido, e grandes somas foram transferidas sob o pretexto do uso das aeronaves. Atualmente, está sendo verificada este esquema duvidoso para determinar o objetivo legal real das transações.

Fontes indicam que o ED pode convocar para depoimento funcionários do TMC, incluindo Mamata e Abhishek Banerjee, para descobrir se eles lavaram fundos através de empresas de fachada para criar ativos pessoais.

O Departamento de Investigação (ED) emitiu ordens para congelar depósitos bancários do Congresso Trinamool Indiano (TMC) no valor total de 440 crore de rupias, localizados em Calcutá. Esta decisão foi tomada na terça-feira como parte da aplicação da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).

Motivos da investigação

Estas medidas vieram após uma investigação contínua sobre um caso de lavagem de dinheiro relacionado a transações financeiras nas contas bancárias do TMC. A agência declarou que mais de 150 crore de rupias foram transferidos através de uma rede de empresas aéreas, turísticas e de serviços correlatos. Atualmente, está sendo verificada se os fundos usados para voos fretados durante a campanha eleitoral do partido em 2024 foram mascarados através de múltiplas entidades jurídicas para ocultar sua origem.

Início da investigação e ações policiais

A investigação começou após uma denúncia apresentada em junho, alegando que receitas de grandes fraudes cibernéticas foram transferidas para contas específicas do TMC. Com base nesta denúncia, a polícia registrou um Boletim de Ocorrência (FIR) e congelou as operações de débito em três contas do partido antes que o ED se juntasse à investigação sob a PMLA. Os investigadores estão examinando pelo menos 18 contas bancárias do TMC, bem como transações relacionadas a empresas como Carewell Travels, Windborne Aviation e Anita Tours.

Busca e estudo adicional

No âmbito da investigação, o ED realizou buscas em cinco locais em Calcutá na terça-feira, incluindo escritórios da Carewell Travels, do fundo eleitoral e do contador. Documentos e dispositivos eletrônicos foram apreendidos. Além disso, a agência está examinando a aquisição de aviões pela Carewell Aviation no período de 2023 a 2026 e verificando se essas compras estão ligadas a operações financeiras suspeitas.

O Supremo Tribunal recusou-se a anular a decisão do Tribunal Superior de Magalaya que concedeu fiança a Sonam Raguvanshi. Ela é acusada de matar seu marido, Raji Raguvanshi, durante a lua de mel em um estado nordeste.

Circunstâncias do caso de assassinato

Raji Raguvanshi, um empresário do setor de transportes, desapareceu em 23 de maio do ano passado durante a lua de mel em Meghalaya. Seu corpo mutilado foi encontrado em 2 de junho em um profundo desfiladeiro perto de uma cachoeira na área de Sohra, distrito de East Khasi Hills. Em decorrência deste caso, Sonam, sua esposa, bem como outras pessoas, incluindo seu suposto amante, foram presas.

Posição do Supremo Tribunal

Um painel privado de juízes, composto pelo juiz M.M. Sundresh e pelo juiz Sheila Nagu, expressou suas dúvidas sobre a decisão do Tribunal Superior de conceder a fiança. No entanto, eles observaram que Sonam Raguvanshi já havia sido libertada da prisão e atualmente está em Shillong em conformidade com as condições estabelecidas pelo tribunal de primeira instância.

O juiz Sundresh declarou: 'À primeira vista, temos algumas ressalvas em relação à decisão do Tribunal Superior.' Dirigindo-se ao advogado da acusada, que compareceu por intimação, o juiz Sundresh observou que os motivos da prisão foram esclarecidos para a acusada, e essa questão não havia sido levantada em declarações anteriores sobre fiança. Ele perguntou: 'Você só levantou esse motivo mais tarde. O tribunal está justificado em conceder a fiança com base em um fundamento técnico, de que a norma incorreta foi indicada, especialmente quando a fiança foi anteriormente negada no mérito?'

Como o erro técnico ajudou a obter a fiança

Sonam obteve fiança em 27 de abril graças ao papel decisivo desempenhado por um erro técnico. O registro inicial do caso criminal (FIR) foi feito sob a Seção 103 do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), que trata de homicídio. No entanto, quando Sonam foi informada dos motivos de sua prisão, a polícia indicou a Seção 403(1) do BNS em vez disso. A Seção 403(1) não existe no BNS, e no antigo Código Penal Indiano, a Seção 403 tratava de apropriação indevida de bens, mas essa disposição não foi transferida para o BNS.

O tribunal de primeira instância determinou que o erro não se limitava a um único documento. A seção incorreta foi mencionada em vários registros, incluindo o termo de prisão, a lista de verificação justificando a prisão, o termo de busca, o aviso de direitos e o extrato do diário judicial. Nenhum desses documentos notificou Sonam de que ela estava presa sob a Seção 103, acusação de assassinato.

Rejeitando o argumento da defesa de que se tratava apenas de um erro técnico, o tribunal decidiu que tal erro, que aparece em vários documentos, não pode ser ignorado. Ele concluiu que Sonam não foi devidamente informada dos motivos de sua prisão, o que é um direito legal de qualquer detido, e concedeu-lhe fiança.