ED bir million dollarlik shubhali toʻlov tufayli ikkita xorijiy tuzilma boʻyicha tergovni boshladi
Batafsil
The times of India
timesofindia.indiatimes.com

ED bir million dollarlik shubhali toʻlov tufayli ikkita xorijiy tuzilma boʻyicha tergovni boshladi

Qonunni qoʻllash boshqaruvi (ED) ikki xorijiy tashkilotga nisbatan tekshiruvni boshladi. Tergov bu tuzilmalar Hindiston ichki masalalarda ishtirok etganligi va Buyuk Britaniyada joylashgan va Hindistonga aloqasi bor kompaniyaga 1 million dollarlik shubhali toʻlov amalga oshirilgani bilan bogʻliq.

ED TCC Digital Markets Ltd kompaniyasi St. Kitts va Nevis soliq qochish hududida roʻyxatdan oʻtgan boʻlib, mablagʻlarning manbai ekanligini aniqladi. Ushbu mablagʻlar Germaniya, Dubay, Litva, Kanada, St. Kitts va Buyuk Britaniya kabi turli yurisdiksiyalardan oʻtgan koʻp bosqichli tranzaktsiyalar orqali Hindistondagi shaxslar va tashkilotlarga yetib keldi.

1 million dollarlik faktik manba Germaniyadagi Dr Matthias Karl Vogt Trust fondi sifatida aniqlandi. Ushbu fond mablagʻlarni murakkab tranzaksiya sxemasi orqali britaniyalik tashkilotga oʻtkazgan, undan keyin ular Hindistonga yetib kelgan.

Tergov haqida maʼlumotga ega rasmiy shaxsning maʼlumotlariga koʻra, nemis trust dastlab mablagʻlarni nemis qonunchiligini chetlab oʻtish uchun XBase Digital UAB (Litva) ga oʻtkazgan. Dastlabki tekshiruv agentlikni Dr Matthias Vogtning toʻlov raqamli valyutada amalga oshirilganligi haqidagi noaniq xatinga olib keldi.

Olingan razvedka maʼlumotlari raqamli aktivlar ehtimoliy ravishda Dubaydagi va litvish tashkilotga kirib kelgan 'havala' (noqonuniy pul oʻtkazmalari) dan kelib chiqqanligi va keyin Buyuk Britaniyaga koʻchirilganligini koʻrsatdi.

Vogt tomonidan mablagʻlarni olgan britaniyalik firma 2026-yil fevral oyidan mart oyigacha 1 million dollarni oʻzining Airwallex (Buyuk Britaniya) hisobiga olgan. Pul koʻplab kanallar va tuzilmalar orqali oʻtdi, jumladan Litvada roʻyxatdan oʻtgan bitta tuzilma.

Tergov bilan tanish manbalarning maʼlumotlariga koʻra, mablagʻlar oxir-oqibat St. Kitts va Nevis orollarida roʻyxatdan oʻtgan firmadan «grant» shaklini oldi. Ushbu firma mablagʻlarni ikkita qismda oʻtkazdi: GB,67,006 va GB,71,746, undan keyin ular Hindistondagi yakuniy foydalanuvchilarga yetib keldi.

Karib orollari global miqyosda jinoyatchilar daromadlarini yuvish uchun qulay soliq qochish hududi sifatida tanilgan. Bundan tashqari, huquqni muhofaza qilish agentligi Kanada kompaniyasi ZBase Digital Inc tomonidan shu fevral oyida britaniyalik firmaning Airwallex hisobiga 500 000 dollar oʻtkazgan yana bir tranzaktsiyani aniqladi. Hindiston organlari hozirda bu tafsilotlarni Airwallex bilan tekshirmoqda. Ikki taxminiy tranzaktsiya umumiy miqdori 1,5 million dollarni tashkil etadi.

Oʻxshash hikoyalar

Hisobot sotilgan avtomobillarning mulk huquqini oʻtkazishdagi muammolarni aniqladi: xarajatlar oʻn barobar oshishi mumkin
Batafsil
timesofindia.indiatimes.com

Hisobot sotilgan avtomobillarning mulk huquqini oʻtkazishdagi muammolarni aniqladi: xarajatlar oʻn barobar oshishi mumkin

2026 yil uchun transport vositalarini egalik qilish qulayligi indeksi boʻyicha fuqarolik huquqlari himoya tashkiloti va sanoat startap jamoatchiligi tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, transport vositalarining mulk huquqini oʻtkazish jarayoni qonunda belgilangan toʻlovlardan oʻn baravar ortiq miqdorda turishi mumkin.

Agentlarning xizmatlari kabi umumiy xarajatlar farq qiladi: Biharning baʼzi tumanlarida ular 13 000–14 000 rupiya, Tamil Nadu da 7 000–8 000 rupiya, Uttar Pradeshda esa 5 000–8 000 rupiyagacha yetadi.

Consumer Voice va IndiaTech tashkilotlari tomonidan Transport vositalari Markaziy boshqaruvi Qoidalari, 15 shtatning transport siyosatlari va avtomobil dealerlari, RTO agentlari hamda avtomobil egaslari bilan intervyular asosida tayyorlangan ushbu hisobot Markaz tomonidan boshlangan islohotlar va bu islohotlarning amalda joylardagi amalga oshirilishi oʻrtasida sezilarli farq borligini koʻrsatdi.

Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, agent toʻlovi kiritilgan transport vositasini qayta roʻyxatdan oʻtkazishning eng kam yakuniy narxi Keralada (500–2 400 rupiya), undan keyin Karnataka (2 000–2 500 rupiya), Andhra Pradesh (3 000–3 500 rupiya) va Delhi (3 000–3 600 rupiya)da kuzatiladi.

Oʻtkazishni yakunlash uchun ketadigan vaqt ham keskin farq qiladi: Andhra Pradesh va Telanganada bu atigi bir hafta davom etsa, Uttar Pradeshda jarayon bir oydan ortiq davom etishi mumkin.

Tadqiqot Hindistonning sotilgan avtomobillar bozorining 85% dan ortigʻini qamrab olgan 15 ta shtatdagi mulk huquqini oʻtkazish tartiblarini tahlil qildi. Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu va Delhi transport vositasini egalik qilish qulayligi boʻyicha yetakchi hisoblanadi, shu bois Uttar Pradesh, Bihar va Gʻarbiy Bengal reytingda oxirgi oʻrinlarni egalladi.

Hisobot noformal xarajatlar, tartiblar samaradorligining pastligi va vositachilarga bogʻliqlik transport vositasining mulk huquqini oʻtkazish xarajatlarini oshirib borayotganini taʼkidladi. Soʻrovnomaga javob berganlarning deyarli 100 foizi jarayonni yakunlash uchun agentlarga tayanishga majbur boʻlganini bildirgan. Hujjatda «bu yashirin tranzaktsion xarajatlarni kamaytirish bozorni yanada erkinlashtirish, formalizatsiyani tezlashtirish va transport vositasini egalik qilish umumiy qulayligini yaxshilash uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi» deb qayd etilgan.

Hech bir shtat «yuqori qulaylik» yoki «aʼlo» kategoriyasiga kirmadi; birinchi oʻrinda turgan Andhra Pradesh faqat 0 dan 10 gacha boʻlgan shkala boʻyicha 5,9 ball olgan. Kerala 5,7 ball, Tamil Nadu va Delhi esa 4,6 ball olgan. Rajasthan (4 ball) va Haryana (3,9 ball) ham reytingning past yarmi qismida joylashgan, shu bois Gʻarbiy Bengal (2,6), Bihar (2,5) va Uttar Pradesh (2,5) roʻyxatni yakunladi.

Bu maʼlumotlar Hindistonning sotilgan avtomobillar bozorining tez oʻsishi fonida paydo boʻldi, bu bozor 2025 yilda 36,4 milliard dollardan 2030 yilga 73,5 milliard dollardan ortiqga koʻtarilishi prognoz qilinmoqda. Bu bozor allaqachon yangi avtomobillar sotuv hajmini ortda qoldirdi. Biroq, shtatlar darajasidagi qoidalar fragmentatsiyasi, toʻliq raqamlashtirishning yakunlanmaganligi va murakkab tartiblar transport vositalarining mulk huquqini bevosita oʻtkazilishiga toʻsqinlik qilmoqda.

Bundan tashqari, soʻrovnomaga javob berganlarning 39% oʻtkazish tugagandan soʻng roʻyxatdan oʻtgan guvohnomalarini olishda kechikishlar haqida maʼlumot bergan, shu bilan birga 61,5% esa ushbu organga yetib borganidan oldin RTO ga ariza berish zarurligini bilmagan. 63% gacha odamlar mulk huquqini oʻtkazishning umumiy xarajatini aniq baholay olmagan, bu tranzaksiya toʻlovlaridagi keng tarqalgan shaffoflikning yoʻqligini koʻrsatadi.

Oliy sud banklarga «raqamli hibs» sxemasi yordamida firibgarlik qurbonlariga zarar koʻrsatishni qoplashni buyurdi
Batafsil
timesofindia.indiatimes.com

Oliy sud banklarga «raqamli hibs» sxemasi yordamida firibgarlik qurbonlariga zarar koʻrsatishni qoplashni buyurdi

Oliy sud (SC) Hindiston Rezerv banki (RBI)ga, uning 30-noyabr sanasigacha tasdiqlangan taklif etilgan standart operatsion tartibi (SOP) barcha moliyaviy muassasalarni banklarda saqlanadigan pulini raqamli firibgarlar tomonidan oʻgʻirlangan mablagʻlarni yoʻqotgan shaxslarga kompensatsiya qilishga majburlashi kerakligini maʼlum qildi.

Sud bu talabni kiberfiribgarlar «raqamli hibs» sxemasidan foydalanib odamlarni aldagan hollarda bank xodimlarining bunday holatlarga aralashishi mumkinligi taxminiga asosladi.

Ichkiyer ishlar vazirligi iyun-avgust oyida repatriatsiya uchun 341 million rand sarfladi
Batafsil
iol.co.za

Ichkiyer ishlar vazirligi iyun-avgust oyida repatriatsiya uchun 341 million rand sarfladi

Ichki ishlar vaziri Leon Shrayber Parlamentga 2026-yil iyun-avgust oraligʻida departament tomonidan repatriatsiya uchun 341 million rand sarflanganini maʼlum qildi. Bundan tashqari, yanvar-avgust oraligʻida hujjatlarsiz 37 942 xorijiy fuqaro ushlangan va deportatsiya qilingan.

Xususan, joriy yilning yanvar-may oraligʻida hujjatlarsiz immigrantlarni saqlash uchun kamida 122 million rand sarflangan. Repatriatsiya va saqlash boʻyicha umumiy xarajatlar uch oy oldin oʻtkazilgan anti-immigratsion tadbirlar davomida noqonuniy immigrantlarni Beitbridge, Musina shaharlarına tashish uchun Etxevin va Kaptaun shahar muntsibalariga 13 million randdan ortiq mablagʻ qaytarishni oʻz ichiga olgan.

Bu maʼlumotlar Leon Shrayber tomonidan MK Siyabonga Mkhize partiyasi deputati tomonidan berilgan parlament savollariga javoban taqdim etildi. Mkhize 2026-yil yanvar boshidan boshlab noqonuniy immigrantlarni ushlab olish va repatriatsiya qilish bilan bogʻliq xarajatlar haqida soʻragan. Mkhize shuningdek, shu davrda ushlangan va deportatsiya qilingan har bir kelib tushgan mamlakatdan noqonuniy xorijiy fuqarolarning umumiy soni haqida soʻradi.

Shrayber ushlashlar SAPS politsiyasi va Ichki ishlar vazirligi tomonidan amalga oshirilganini tushuntirdi. U ushlangan shaxslar sud jarayoni yakunlangandan soʻng yoki hukm qilinib, yoki saqlash va deportatsiya uchun tasdiqlanganini taʼkidladi. Vazir Ichki ishlar vazirligi faqatgina boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan amalga oshirilgan ushlashlar emas, balki ushlangan va deportatsiya qilingan noqonuniy xorijiy fuqarolar soni haqida hisobot bera olishini taʼkidladi.

Biroq, Shrayber Ichki ishlar vazirligi tomonidan 2026-yil 1 yanvardan 31 avgustgacha ushlanib, deportatsiya qilingan jami shaxslarning soni 37 942 ni tashkil etganini maʼlum qildi. U bu raqamga repatriatsiya jarayonidan oʻtgan koʻp sonli odamlar kirmasligini qoʻshimcha qildi.

Shrayber hisobotlariga koʻra, shu davrda Zimbabve fuqarolari orasidan kamida 12 407, Malavi fuqarolari orasidan 10 725, Mozambik fuqarolari orasidan 9 548 va Lesotho fuqarolari orasidan 4 435 nafar deportatsiya qilingan. Vazir shuningdek, uning departamenti 2026-yil 1 yanvardan 31 maygacha boʻlgan davrda deportatsiya bilan bogʻliq hech qanday xarajatlarga ega emasligini maʼlum qildi.

U hujjatlarsiz immigrantlarni saqlash uchun Ichki ishlar vazirligi 122 million rand sarflaganini tasdiqladi. Shrayber shuningdek, 2026-yil iyun-avgust oraligʻida repatriatsiya xarajatlari 341 million randni tashkil etganini eslatdi. Vazir Etxevin va Kaptaun muntsibalariga avtobuslar taʼminlash xarajatlarini qoplaganini alohida taʼkidladi.

Etxevin muntsibasi Durban shahridan Musina shahri tomon noqonuniy immigrantlarni tashish uchun 10,6 million rand miqdorida kompensatsiya olganligi aniqlandi. Kaptaun shahri Eppingda oʻrnatilgan transport va inshootlar uchun jami 3,8 million rand mablagʻni qaytarilgan.

Shrayber Iqtisodiyot va infratuzilma vazirligining Musina shahridagi Repatriatsiya vaqtincha markazini yaratish va texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini qoplash toʻgʻrisidagi talab hali olinganmaganligini eslatdi. Repatriatsiya va deportatsiya bilan bogʻliq boshqa xarajatlar quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • Musina shahridagi Repatriatsiya vaqtincha markazini yaratish va ekspluatatsiya qilish uchun 48 million rand;
  • Regional va yoʻl xoʻriqchilari Atlantic Charter & Tours dan avtobus ijarasi uchun 232 million rand;
  • DRC, Etiyopiya, Nigeriya va Burundi lari yoʻnalishidagi Cobra Aviation aviakompaniyasining charter uchinchi sarguzashtlari uchun 8,7 million rand;
  • Ichki ishlar vazirligi xodimlarini Durban va Musina shaharlarida yashash uchun 9,5 million rand; va
  • Ichki ishlar vazirligining kunlik, safar xarajatlari, tadbirlar joylari va chop etilgan materiallari uchun 14,5 million rand.

Shrayber repatriatsiya bilan bogʻliq xarajatlar Janubiy Afrikalik hukumat tomonidan qoplanishini tushuntirdi. U qoʻshimcha qilib, ularning fuqarolarini aniqlash, hujjatlashtirish va qaytarishga yordam berish uchun tegishli mamlakatlar bilan aloqalar oʻrnatilayotganini, ammo bunday hamkorlik har doim repatriatsiya xarajatlarini qoplashni nazarda tutmasligini qoʻshimcha qildi.

>

Mashhur