DGGI jamoasi soxta GST hisob-fakturalaridan foydalanib, millionlab rupiyalarda soliqdan qochish sxemasini ochib berdi. Ushbu operatsiya doirasida jamoa uch kun davomida Delhi shahrida bir qator tekshiruvlar oʻtkazib, sezilarli muvaffaqiyatga erishdi.
Bu tadbirlar jarayonida 45 860 000 rupiya musodara qilindi. DGGI jamoasi tashkiliy sindikat guruhini aniqladi va ushbu sindikat bilan bogʻliq bir nechta obʼektlarda tekshiruvlar oʻtkazdi.
Tergov natijalari shuni koʻrsatdiki, bu guruh haqiqiy tovar sotib olish yoki sotishni amalga oshirmasdan, soxta GST hisob-fakturalarini chiqarardi. Bu soxta hisob-fakturalar turli savdogarlarga kirim soliq krediti shaklida imtiyoz berish uchun ishlatilgan.
Shuningdek, mablagʻlar ehtimol RTGS tizimi orqali bank hisoblariga oʻtkazilishi, keyin esa bu summalar savdogarlarga yetkazilishi maʼlum boʻldi. Shu tariqa, tarmoq bank orqali tranzaktsiyalarni yashirish orqali faoliyat yuritgan.
Tekshiruvlar paytida naqd pul bilan bir qatorda noutbuklar, mobil telefonlar, katta miqdordagi cheklar va turli kompaniyalar bilan bogʻliq muhim hujjatlar musodara qilindi.
Hozirda DGGI butun ushbu tarmoq boʻyicha tergovni davom ettirmoqda. Jamoa sindikatda kimlar ishtirok etganini aniqlashga va qaysi savdogarlar soxta ITCʼdan foydalanganini hamda barcha moliyaviy operatsiyalar, bank hisoblaridan naqd hisoblashgacha qanday amalga oshirilganini aniqlashga harakat qilmoqda.
