Ragbi oʻyinchilari ular Bèziers fransuz klubini sotib olish boʻyicha taxminiy bitimga yuzlab minglab yevrolarni investitsiya qilishga ishontirilganini maʼlum qildilar. Ushbu ishda agent Antoni Jonson va Jan Ru, Janub Afrikasi milliy jamoa futbolchisi ishtirok etgan.
Biroq, Bèziersni sotib olish oʻrniga, fransuz ragbiining ikkinchi divizion klubi boʻlgan Bèziers uchun yigʻilgan mablagʻlar Italiyalikning Polshadagi shaxsiy bank hisobiga oʻtkazilgan va bu yerda jinoiy ish boshlangan.
Ragbi agenti Antoni Jonson va Jan Ru, 1994 va 1996 yillari oʻrtasida Janub Afrikasi uchun 12 ta oʻyinlarda oʻynagan va 1995 yilgi Ragbi Jahon chempionati gʻalaba jamoasiga kirgan sobiq yarim himoyachi, oʻyinchilarga ularning puli 100 million yevro miqdoridagi kreditni 'bloklash' uchun oldindan kerakligini, bu esa klubni toʻliq sotib olish uchun moʻljallangan taxminan 1,9 milliard randga teng ekanligini maʼlum qildi.
Biroq, ikkala erkak ham ushbu bitimni oʻyinchilarga taqdim etgan boʻlsa-da, oʻzlari ham vaziyat qurboni boʻlishganini daʼvo qilishmoqda. Jonson oʻz hayotini 'toʻgʻrilash' uchun kun davomida ishlaydigan dahshat sifatida tasvirladi, Rud esa bu inqiroz uning nikohini yoʻqotganini aytdi.
Erkaklar bitimga oʻz mablagʻlarini kiritishgan va bu pulni qaytarish umidini saqlab qolishgan, garchi Rud oʻz toʻlovining dalillarini taqdim etishdan yoki investitsiyalangan summa miqdorini oshkor qilishdan bosh tortgan boʻlsa ham.
Sharks jamoasining sobiq hujumchi 2021 yil oktyabr oyida berilgan vaʼdoga asoslanib, 120 000 yevro, yaʼni taxminan 2,2 million randni kiritgandan soʻng, vaziyat 'jahon sirkidagi farzandlikʼga aylanganini maʼlum qildi. U ishni jamoatchilik koʻzigi ostida qilmash uchun oʻz nomini aytmaslikni soʻradi.
Bu oʻyinchi Jonson tomonidan tashkil etilgan Zoom uchrashuvi orqali tanishtirilgan, Jonson 15 yildan beri uning agenti boʻlib xizmat qilgan, keyin esa Rud qoʻshilgan. U qoʻshimcha qildi: 'Antoni Zoom uchrashuvini tashkil qildi, Jan esa keyin qoʻshildi. Antoni menga pul toʻlashni soʻradi, Jan esa buning ortida turardi. Besh yil oʻtgach hech qanday pul olmaganim uchun advokatlarim Polsha politsiyasiga jinoiy shikoyat qilishga yordam berdi.'
Oʻyinchi imzolagan shartnoma 30 kun muddatni nazarda tutgan edi. Bu muddat tugagandan soʻng, u 120 000 yevrosini 80 000 yevro foiz bilan birga olishi kerak edi, bu bir oy ichida 66% qaytarilishni tashkil etardi. Biroq, muddat oʻtib ketdi va u na investitsiyalarni, na vaʼda qilingan foizlarni olmadi.
Yana bir ragbi oʻyinchisi, ham anonim qolishni istagan, unga shunga oʻxshash investitsion imkoniyat taklif qilingan va harakat qilish usuli ham shunga oʻxshash boʻlganini maʼlum qildi.
Ikkala oʻyinchining ham bu yangi oʻyinchilarning pullari avvalgisining muammolarini yashirish uchun ishlatilgan bir sxema boʻlgan deb hisoblaydi.
Jonson Angliya Ragbi Assotsiatsiyasi (Rugby Football Union) tomonidan akkreditatsiya qilingan va SA Rugby Agents Association agentlar assotsiatsiyasi direktori. U soʻnggi bir necha yildan beri Fransiya yashaydi.
Springboklarning sobiq yarim himoyachisi Jan Ru hozirda Global Sport Capital kompaniyasini boshqaradi, bu kompaniya sport va unga bogʻliq korxonalarga investitsiya qilish bilan shugʻullanadi. U IOLga oʻyinchilar puli hech qachon ragbi klubi uchun moʻljallanmaganini maʼlum qildi, ammo hujumchiga aksincha aytilganini tasdiqladi.
Reja boʻyicha, oʻyinchilar puli bankdan ancha katta kredit olish uchun kafolat sifatida ishlatilgan, bu kredit keyin Bèziersni sotib olish uchun yoʻnaltirilishi kerak edi. Bu sxema Global Sport Capital uchun 100 million yevro kredit ajratilishi va u keyin klubni sotib olish uchun uni ishlatishi bilan bogʻliq edi. Biroq, kredit ajratilmadi va sotib olish amalga oshmaydi.
Zoom yozuvlaridan birida Rud oʻyinchiga u pul boradigan bankning bir qismi ekanligini, Eurokredit Merchant Bank nomli tashkilot ekanligini maʼlum qildi. U shunday dedi: 'Men [Eurokredit Merchant Bankning bir qismiman], bu biz Italiya va Polshada olgan savdo bankimiz'. U davom etdi: 'Hozir bizda 120 ming yetishmayapti va siz ertaga oʻtkazishingiz kerak. 120 ming uchun biz 200 ming qaytarishga tayyormiz. Biz ehtimol 15 kun ichida sizga qaytaramiz. Siz hech qanday kichik oʻyinchiga murojaat qilmadingiz. Bu roʻyxatdan oʻtgan savdo banki.'
Keyinchalik uchrashuv paytida hujumchi 80 000 yevro foydadan Fransiya boʻyicha toʻlovlar haqida xavotir bildirdi. Rud pulni Kipr, Polsha yoki Litvaniya orqali yoʻnaltirishni taklif qildi. U shuningdek, kiprlik bank rahbari shaxsan ushbu sxemani qoʻllab-quvvatlaganini taʼkidladi, deb aytgan holda, 'ular qaysi hukumat eshiklarini ketkazsa farqi yoʻq, ular hech qachon kitoblarni ochmaydi.'
Hujumchi 2021 yil 28 oktyabrda shartnomani imzoladi va toʻlov uchun 24 soat berildi. U ertasi kuni 12 ta tranzaksiya boʻyicha, har biri 10 000 yevro miqdorida toʻlov qildi. Har bir oʻtkazma 'EMB Antonino Pane' nomi bilan amalga oshirildi va 'pret' degan fransuzcha soʻz bilan belgilandi, bu 'qarz' degani. Pane Italiya fuqarosi boʻlib, oʻzini Eurokredit Merchant Bank rahbari deb ataydi va Italiyaning janubidagi Sorrento manzilini koʻrsatadi. Pul oʻtkazilgan hisob Varshava, Polshadagi Alior bankida uning nomi ostida joylashgan edi.
IOLning imzolangan shartnoma, bank yozuvlari, besh yillik muloqotlar, uchta mamlakatdagi korporativ hujjatlar va uchta audio yozuvlar asosida oʻtkazilgan tergovda, bitim oʻyinchiga kamida 1 million yevro, yaʼni taxminan 18,7 million rand miqdorida sugʻurta qoplamasini taʼminlashni vaʼda qilganligi aniqlandi, bu shartnomada 'Heuler Hermes' deb nomlangan kompaniyadan edi. Biroq, bunday nomli kompaniya mavjud emas. Savdo krediti sugʻurtalayotgan tegishli kompaniya — Euler Hermes, hozirda Allianz Trade sifatida faoliyat yuritadi, IOL ushbu bitim bilan bogʻliq poliça chiqarilganmi yoki yoʻqmi deb tasdiqlash soʻrovnomasi yuborgan.
Pul yuboriladigan joyni koʻrsatuvchi hisobda sana shartnoma imzolanishidan bir hafta oldin belgilangan edi. Va toʻlovdan bir yil oʻtgach, Rud yana bir hujjatni juda oʻxshash shaklda imzoladi, Hong Kong kompaniyasi tomonidan kreditlar uchun kiritilgan oldindan toʻlovlarni qaytarishni kafolatladi, bu kreditlar hech qachon amalga oshmagan edi. Rud direktor sifatida roʻyxatdan oʻtgan sakkizta janub afrikalik kompaniyalari likvidatsiya qilingan yoki likvidatsiya jarayonida. Global Sport Capital kompaniyasi Janub Afrikada roʻyxatdan oʻtmagan.
Rud Global Sport Capital boʻlishi kerak boʻlgan kompaniya AQShdagi jamoatchilik kompaniyasi ekanligini va u uning raisi ekanligini maʼlum qildi. U oʻz yozuvida bitim ortida turgan uch kishini nomladi: 'Biz bitim bilan bandmiz: men, Antoni, Rudi Juber (sic)'. Juber — Bulls sobiq murabbiyi boʻlib, Springbokning ikki Jahon chempionati boshqaruv jamoasiga kirgan. Rud IOLga Pane tomonidan pul yigʻish uchun yozma vakolat berilganini maʼlum qildi, ammo mandatni taqdim etmadi. U bankda ulushga ega emasligini, hujumchidan koʻproq pul kiritganini, ammo summani oshkor qilishdan va oʻz puli shu hisobga tushganligini tasdiqlashdan bosh tortayotganini aytdi.
Jonson esa IOLga ushbu bitimda oʻz mablagʻlaridan taxminan 100 000 yevro, yaʼni taxminan 1,9 million rand yoʻqotganini va oʻyinchilar kabi vaziyatda ekanligini maʼlum qildi. U shunday dedi: 'Men EMB [Eurokredit banki] bilan aloqada emasman. Men EMBda ishlamayman. Men EMB uchun ishlamayman. Aslida, men shaxsiy ravishda bu ishga investitsiya qildim va [Sharks hujumchisi] va boshqa yigitlar kabi vaziyatda turibman.'
Jonson IOLga maxfiylik sharti bilan, oʻziga tegishli irlandiy kompaniyasi tomonidan Varshavadagi Pane hisobiga yuborilgan umumiy 91 500 yevro, yaʼni taxminan 1,7 million rand miqdoridagi uchta toʻlovning dalillarini taqdim etdi. U shuningdek, boshqa bir oʻyinchining puli uning kompaniyasi hisobi orqali Pane tomon yoʻl olganini tasdiqladi. Jonson tomonidan kiritilgan mablagʻlar uning oʻzi yoki shu hisob orqali oʻtgan boshqa oʻyinchilar puli ekanligi noaniq; u taqdim etgan toʻlov hujjatlari bu ikki variantni ajratmaydi.
IOL tomonidan tinglangan ikkinchi audio yozuvda Jonson klubni sotib olish va unga qoʻshimcha mablagʻ jalb qilish haqida muhokama qildi. Jonson oʻz ishi tufayli klubga ochiq qiziqish bildira olmasligini va bunga imkon bermasligini aytgan. Agentlar odatda oʻyinchilarni joylashtirgan klubda moliyaviy manfaatga ega boʻlishdan taqiqlanadi, chunki bu ularni bir xil bitimning ikki tomoni holatiga qoʻyishi mumkin.
Jonson IOLga bitim hech narsaga olib kelmaganini maʼlum qildi, chunki klub sotib olinmadi. U manfaatlar toʻqnashuvi boʻlmaganini aytdi, chunki u Fransiya boʻyicha agent sifatida litsenziyalashtirilmagan va bu bitimni hech bir akkreditatsiya organi oldida oshkor qilmagan.
64 yoshli Juber IOLga oʻz mablagʻlari bilan Fransiya safariga chiqqanini, Bèziersda uchrashuvlarni tashkil etganini va Jonson bilan shahar merosi bilan uchrashuvda unga sherik boʻlganini maʼlum qildi. Udan klub prezidenti boʻlishi kutilgan. Juber Rud nomidan sayohat va huquqiy xarajatlar uchun taxminan 500 000 rand sarflaganini va hech narsa olmaganini, Pane bilan hech qachon uchrashmaganini aytib, taʼkidladi. U taʼkidladi: 'Men moliyaviy operatsiyalarda ishtirok etmadim. Men bu rol oʻynamadim. Men faqat ragbi masalalari boʻyicha muzokaralar olib bordim.'
2022 yil fevral-iyun oyida oʻyinchiga toʻlov kechikishi haqida yangi biror narsani ayblovchi toʻrtta xat yuborilgan. Ular Pane tomonidan yozilgan va imzolanib, Rud tomonidan qayta yuborilgan. Fevral oyida u 800 000 yevro miqdoridagi investitsiya, yaʼni taxminan 15 million rand yakunda boʻlishi arafasida ekanligini va sport kiyimlar guruhiga 450 million yevro miqdoridagi ikki milliardlik obligatsiya kafolati bilan taqdim etilayotganini yozdi, bu taxminan 8,4 milliard randga teng. Ushbu xatda Rudning kompaniyasi ham tilga olingan.
Rud IOLga bunday sotib olish amalga oshmaganini maʼlum qildi. Mart oyida Pane Amerika banklarini Rossiya bilan bogʻliq xavotirlantirgan va ikki yil oldingi sanada toʻlovni vaʼda qildi. Oʻn bir kun oʻtib, u uzr soʻrab, Nyu-Yorkdagi firmaga ishora qildi. Iyun oyida u aybni Ukraina urushiga yuklab, moliyalashtirish Xitoydan kelishini va iyul boshiga hamma narsani hal qilishni bonus bilan vaʼda qildi. Hech narsa hal qilinmadi va bonus toʻlanmadi. Masalalar Pane va Polsha politsiyasiga yoʻnaltirilgan.