Nyu-Yorkning Janubiy Tumanidagi Federal Prokuratura Dasturi dushanba kuni kriptovalyutalar shaklida taxminan 61 million dollar (52,8 million yevroga teng)ni musodara qilish maqsadida fuqarolik daʼvosini boshladi. Ushbu mablagʻlar AQSh tomonidan sanktsiyalarga tortilgan Ironga tegishli xom va oʻtkazma neft savdosi natijasida kelib chiqqan deb hisoblanadi.
Aybdorlik hujjatiga koʻra, Xitoy kompaniyalari Blessed Trust va Hexa Whale ushbu daromadlarni yuvish uchun Binance hisoblaridan foydalangan va mablagʻlarni Ironga hukumatiga, shuningdek, unga bogʻliq agentlar yoki tashkilotlarga yoʻnaltirdi.
Maʼmuriyatlar bu miqdorning bir qismi Ironga inqilobchi Qoʻshinlari operatsiyalarini moliyalashtirish uchun ishlatilishi, bu tashkilot AQSh tomonidan terrorchilik deb tasniflangan, shuningdek, Ironga hukumatining boshqa faoliyati uchun ishlatilishi mumkinligini bildirdi.
Joriy boʻlgan ikki kompaniya Ironga tegishli neftni noqonuniy sotishdan kelib chiqqan 1,5 milliard dollardan (1,3 milliard yevro) ortiq mablagʻni qayta ishlagan va taqsimlagan keng kriptovalyuta manzillari tarmogʻiga qatnashgan.
Adliya vazirligi bu resurslarning Inqilobchi Qoʻshinlarga bogʻliq moliyaviy xizmatlar kompaniyalari, tashkilot bilan bogʻliq kriptovalyuta manzillari va raqamli aktivlarni savdo qilishga ixtisoslashgan Ironga tegishli platformaga yoʻnaltirilganini maʼlum qildi.
Hozirgi musodara chorasi bilan qoplanadigan aniq tranzaksiyalar, jami 61 million dollar (52,8 million yevro) miqdorida, 2025-yil may va iyun oylarida sodir boʻlgan va mablagʻlar keyinchalik bloklanganligi haqida Britaniya gazeti Financial Times xabar berdi.
AQShning yordamchi prokurori Sean S. Buckley bayonotida «Ironga hukumat neftni noqonuniy sotish orqali olingan 1,5 milliard dollardan (1,3 milliard yevro) ortiq mablagʻni Ironga harbiy kuchlari va Inqilobchi Qoʻshinlarga foyda keltirish maqsadida yuvish uchun Xitoy va boshqa joylardagi kriptovalyuta operatorlari tarmogʻidan foydalangan» deb maʼlum qildi. U qoʻshimcha qilib, «biz Ironga hukumatiga tegishli 61 million dollardan (52,8 million yevro) ortiq mablagʻni musodara qilyapmiz va uni egallashni talab qilmoqdamiz, aks holda ular AQSh va hamkorlarimizga qarshi dushman harbiy harakatlar va terror hujumlarni amalga oshirgan boʻlar edi» dedi.
Aybdorlikda Blessed Trust moliyaviy institutlar va kriptovalyuta platformalariga boylik menejeri yoki virtual aktivlar kustodi sifatida taqdim etilgani, ammo aslida Ironga tegishli neft sotuvidan foyda olishni olgani va fiat valyutani kriptovalyutalarga aylantirgani batafsil bayon etilgan.
Xuddi shu kabi, tovarlar savdosi vositachisi sifatida tavsiflanadigan Hexa Whale analog xizmatlarni taqdim etgan va Blessed Trust hamda boshqa hamkor korporatsiyalar bilan hamkorlik qilgan.
Amerikalik maʼmuriyat organi ikkala kompaniyaning mijozlari orasida Xitoyda joylashgan neft va oʻtkazma neft sektoridagi kompaniyalar borligini tasdiqladi.
Javob sifatida Binance Financial Times ga ushbu sud jarayoni platformaga qaratilmagan va kompaniya against noqonuniy harakatlar haqida daʼvolar yoʻqligini maʼlum qildi. Platforma sanktsiyalarni buzish yoki noqonuniy faoliyatga nisbatan «nol tolerans» siyosatini saqlashini va maʼmuriyat bilan hamkorlik qilishda davom etishini vaʼda qildi.
Eslatma: Binance 2023-yilda AQShdagi yuvishga qarshi kurash normalariga rioya qilmaslik bilan bogʻliq jinoiy jarayonlarda aybdorligini tan olgan edi va 4,3 milliard dollar (3,725 million yevro) toʻlashga rozi boʻlgan. Uning asoschisi Changpeng Zhao ham yuvishga qarshi mos mexanizmlarni joriy etmaslikda aybdor deb topilgan va 2025-yil oktyabr oyida AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan shartnomasi ertasi kunga chiqarilgan toʻrtta oylik qamoq jazo olishgan edi.
Prokuratura bu daʼvo fuqarolik xarakteriga ega ekanligini va daʼvoda keltirilgan barcha iddialar shunchaki ayblovlar boʻlib, sudda isbotlanishi kerakligini taʼkidladi.
