Hindiston moliyaviy razvedka boʻlimi (Financial Intelligence Unit) 15 ta ofshor virtual raqamli aktiv xizmat koʻrsatuvchilariga talablarga rioya qilmaganlik toʻgʻrisida ogohlantirishlar yubordi va ularning veb-saytlarini hamda ilovalarini bloklashni soʻradi. Bu ushbu platformalar mamlakat hududida pul yuvishning oldini olish toʻgʻrisidagi qonun talablarini bajarmasdan faoliyat yuritayotganligi taxmin qilinayotgani sababli.
Moliya vazirligi chorshanba kuni bildirganicha, sanab oʻtilgan platformalar orasida Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT va Guardarian mavjud.
FIU-IND bu ogohlantirishlarni Pul yuvishning oldini olish toʻgʻrisidagi qonunning (PMLA) 13-boʻlimiga muvofiq berdi va shuningdek, ushbu platformalar ilovalari va URL-manzilini Hindistonda jamoatchilik kirishidan olib tashlash choralari koʻrildi.
Virtual raqamli aktivlar xizmat koʻrsatuvchilari 2023-yil mart oyida PMLA doirasiga kiritilgan. Virtual raqamli aktivlarni fiat valyutalarga almashtirish, oʻtkazish yoki saqlash kabi xizmatlarni taqdim etuvchi kompaniyalar FIU-INDda hisobot beruvchi tashkilot sifatida roʻyxatdan oʻtishlari shart. Bu talab Hindistondagi foydalanuvchilarga xizmat koʻrsatadigan platformalarga ham tegishli, hatto ular mamlakatda jismoniy mavjud boʻlmasa ham.
Roʻyxatdan oʻtgan tashkilotlar mijozlarni toʻgʻri tekshirish, hisob-kitob yuritish va shubhali operatsiyalar haqida maʼlumot berish majburiyatlariga rioya qilishlari kerak. Ushbu choralar hindiston hokimiyati tomonidan mahalliy foydalanuvchilar bilan ishlayotgan ofshor kripto platformalari ustidan nazoratni kuchaytirish fonida amalga oshirilmoqda.
Avvalroq FIU-IND Hindistonda roʻyxatdan oʻtmagan kripto birjalariga qarshi choralar koʻrgan edi, jumladan, talablarga muvofiqlik toʻgʻrisida ogohlantirishlar berish va ularning saytlari va ilovalari tomonga kirishni cheklashni talab qilish. Hukumat virtual raqamli aktivlar Hindistonda qonuniy toʻlov vositasi maqomiga ega emasligini taʼkidlab, investorlarni kripto aktivlari bilan bogʻliq xatarlarga bir necha bor ogohlantirgan. PMLA ning 13-boʻlimiga koʻra, FIU-IND ogohlantirishlar berish, hisobot beruvchi tashkilotlarga tuzatuvchi choralar koʻrishni buyurish va qonunbuzarlik uchun moliyaviy jarimalar qoʻllash huquqiga ega.