Conduct Authority (FSCA) Africa Bitcoin Corporation asoschisi Warren Witli va yana ikkita shaxsning faoliyatini taqiqlash bilan bogʻliq tafsilotlarni oshkor qildi. Tartibga soluvchi kompaniya toʻrli savdo aniqlagan boʻlib, bu kompaniyaning toʻrli kapital nomi Altvest Capital boʻlgan paytda toʻrt yil oldin aks narxini sunʼiy ravishda oshirgan.
Payshanba kuni eʼlon qilingan bayonotda FSCA oʻz tergovi natijasida 2022-yil 5-8-sentabr oraligʻida Witli, u oʻsha paytda Altvest Capital bosh ijrochi direktori lavozimida boʻlgan, xotinay Teytum Keshvar-Witli va asosiy investitsiya direktori Akshay Karan bilan birgalikda harakat qilganini maʼlum qildi. Ularning kelishilgan harakatlari aksiyalar uchun sunʼiy ravishda oshirilgan narxni yaratishga, shuningdek, Altvest aksiyalari boʻyicha talab, taklif yoki savdo faoliyati haqida yolgʻon yoki chalgʻituvchi tasavvur hosil qilishga olib keldi.
FSCA maʼlumotlariga koʻra, bu tomonlar 2012-yilgi Moliyaviy bozorlar toʻgʻrisidagi qonunning 80(1)(a) bandini buzgan. Koʻrib chiqilgan davrda Altvest Cape Town Birjasi roʻyxatida turgan edi.
Jazo va taqiqlar tafsilotlari
FSCA Witli va WGW Capitalga birgalikda javobgar boʻlgan 5 million rand miqdorida maʼmuriy jarima qoʻydi. Voqea yuz bergan paytda WGW Capital Altvest aksiyalarining 34% ga ega edi, va Witli uning direktori sifatida kompaniya aksiyalarini savdo hisobi orqali amalga oshirgan.
Qoʻshimcha ravishda, Keshvar-Witli va Tatum Keshwar Investmentsga ham birgalikda javobgar boʻlgan 3 million rand belgilandi. Ushbu kompaniya Altvest aksiyalarining 17% ga ega edi, va Keshvar-Witli uning yagona direktori sifatida kompaniya savdo hisobi orqali operatsiyalar olib borgan. Akshay Karan oʻz ishtiroki uchun 2 million rand jarimaga tortildi.
Uch shaxsning har biri ham 20 yil davomida faoliyat yuritish huquqidan mahrum etildi. FSCA bu taqiqlar moliyaviy bozorlar qonunini buzish, moliyaviy sektor qonunini buzishga boshqalarga yordam berish yoki bu ikki holat asosida kiritilganini tushuntirdi.
Sens tomonidan aytilmagan narsalar
TechCentral seshanba kuni kechqurun Sensda eʼlon qilingan kompaniya bayonotida bu uch kishi huquqlaridan mahrum etilganligi, Witli direktorlar kengashidan ketgani va Stafford Massey vaqtincha bosh ijrochi direktor lavozimini egallaganligi haqida maʼlumot berilgan, ammo buning sababi koʻrsatilmagan. Unda hech qanday asoslar, jarimalar yoki muddatlar keltirilmagan, chunki qarorlar shaxslarga maxfiy ravishda yetkazilgan va tartibga soluvchi tomonidan eʼlon qilinmagan deb taʼkidlangan. Endi ular eʼlon qilingan.
Africa Bitcoin aktsiyadorlariga FSCA guruhdagi hech qanday tuzilmaga qarshi xulosalar chiqarmagan va guruhning hech bir boʻlimiy kompaniyasiga maʼmuriy jarima yoki taqiq qoʻymaganini maʼlum qildi. Payshanba kuni chiqqan bayonot bu daʼvo bilan ziddiyatga kirmaydi. Jismoniy shaxslar bilan birga jazolangan ikki kompaniya – WGW Capital va Tatum Keshwar Investments – Altvest aksiyadorlari va operatsiyalar amalga oshirilgan tuzilmalari edi. Ulardan hech biri sanab oʻtilgan guruhning boʻlimiy tuzilmasi emas.
Bu xatti-harakat hozirgi kompaniya strategiyasiga asoslangan boʻlsa-da, kompaniya oʻzi emas: Africa Bitcoin Corporation Altvest Capital bilan bir xil yuridik birlikdir, faqat nomi oʻzgartirilgan. Altvest 2025-yil fevral oyida birinchi bitkoynini sotib olgan, buni tizimli sinov deb nomlagan, shu yil sentabr oyida nomini oʻzgartirishni taklif qilgan va 2026-yil may oyida AltX dan JSE asosiy platformasiga oʻtdi. FSCA tergov qilgan savdo taxminan ushbu qadamlardan ikki yarim yil oldin sodir boʻlgan, oʻsha paytda Altvest Cape Townda roʻyxatdan oʻtgan kichik KMM uchun moliyalashtiruvchi guruh edi.
Uch kishi ham FSCA xulosalariga qarshi chiqmoqda va kompaniya seshanba kuni Moliyaviy xizmatlar Tribunaliga murojaat qilib, bu qarorlarni qayta koʻrib chiqish va toʻxtatish niyatida ekanligini maʼlum qildi.
Witli 31-avgustdan boshlab Africa Bitcoin Corporation direktori lavozimidan ketgan. U, Karan va Keshvar-Witli – kompaniyaning media va investorlar bilan aloqalarini boshqaradigan – ham 31-avgustda KMM kreditorlari guruhiga toʻliq tegishli boʻlgan Altvest Credit Opportunities Fund direktori lavozimidan ketishdi. Witli va Karan 31-avgustdan boshlab dastlabki bir oylik muddatga oldindan taʼtil davrida ishdan chetga chiqarilgan, bu direktorlar kengashi tomonidan koʻrib chiqilishi shart edi, Keshvar-Witli ning uning maslahat xizmati orqali taqdim etilgan xizmatlari esa toʻxtatildi.
Massey, Googlening Janubiy Afrikadagi birinchi mamlakat menejeri, Altvestga yetakchi mustaqil direktor sifatida qoʻshildi, 2025-yil sentabr oyida bitkoyn strategiyasi eʼlon qilinganda ijrochi rais boʻldi va keyinchalik bitkoyn strategiyasi direktori lavozimiga oʻtdi. TechCentral bilan seshanba kuni, FSCA natijalari eʼlon qilinishidan bir kun oldin gaplashganda, u kompaniya eʼlonidan boshqa hech narsa haqida sharh bera olmasligini va Witli sharh bermasligini aytdi.
[ ]